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Montage par Nathaniel Cajuday
- La Securities and Exchange Commission (SEC) met en garde contre dix entités effectuant des sollicitations d'investissement sans la licence nécessaire, mettant en garde les investisseurs contre la participation à ces stratagèmes.
- Les entités averties comprennent Fresh Deals Meat Trading, Life Blessing Philippines, Salig Philippines, Seven Co, Gemini Trust Company, Prolayer Egg Layer Poultry Farming, QZ Asset Management, Crypto Hub Finance, Enjoy PH et Shopro International.
- Ces entités promettent des rendements élevés sur une courte période, utilisent des schémas de Ponzi et ne disposent pas d'un enregistrement, d'une licence ou d'une autorisation appropriée de la SEC.
Conformément à leurs efforts continus pour protéger le public investisseur contre les stratagèmes frauduleux, la Securities and Exchange Commission (SEC) a émis un avertissement contre dix entités, mettant en garde les investisseurs contre toute participation aux stratagèmes car ils ont mené des sollicitations d'investissement sans la licence requise de la Commission.
"La Commission reste inébranlable dans ses efforts pour éradiquer les activités d'investissement illégales par le biais de campagnes d'éducation financière et d'avis au public. Vous pouvez visiter le site Web de la SEC à www.sec.gov.ph pour en savoir plus sur les mesures d'application de la loi et la campagne d'éducation des investisseurs de la Commission », a écrit la SEC.
Les dix programmes d'investissement
1. COMMERCE DE VIANDE FRAÎCHE
Date de Consultatif: Mars 28, 2023.
Fresh Deals Meat Trading, avec son PDG/fondateur Raymond C. Cabanting, a incité les particuliers à rejoindre leur groupe de médias sociaux exclusif sur Facebook et à s'inscrire sur leur site Web pour profiter de leurs programmes d'investissement attrayants.
On dit que l'entité promeut des opportunités d'investissement à partir de 500.00 ₱ jusqu'à 500,000.00 20 ₱, promettant aux investisseurs des rendements quotidiens de 300% ou un total de 15% dans les 15 jours. De plus, ils prétendent offrir une commission de XNUMX% par le biais de références directes.
Au moment d'écrire ces lignes, son Groupe Facebook est toujours actif avec 353 membres, tandis que son site de NDN Collective n'est plus actif.
2. LA BÉNÉDICTION DE LA VIE AUX PHILIPPINES
Date de Consultatif: 28 Mars, 2023
Dirigé par Michael Macayana, ce groupe présente des opportunités d'investissement, prétendant offrir des rendements garantis allant de 25% à 150% dans un délai de 10 à 40 jours. Selon les informations qu'il a partagées avec ses investisseurs, ces rendements sont générés par le commerce de forex et les activités de casino en ligne.
Sur son page Facebook, il publie fréquemment une sélection de plans d'investissement, où les investisseurs potentiels peuvent choisir le type de compte souhaité ainsi que le montant d'investissement correspondant et le rendement des bénéfices projeté.
Au moment de l'écriture, la page est déjà en baisse. Certains rapports ont également souligné que son groupe FB "Lifeblessing PH Community" a été changé en "Buy and Sell PH" quelques jours après l'avis de la commission.
3. SALG PHILIPPINES
Date de Consultatif: April 4, 2023.
Fondées par Ireneo T. Daligdigan, Jr., alias Jun Daligdigan, les entités basées à Mindanao Salig Philippines/Salig Phils./Salig Philippines Foundation/Salig Philippines Inc. et Society Of The Advocate Of Lights Philippines Inc. ont promu des opportunités d'investissement avec un investissement minimum de 5,800.00 30 ₱, promettant un rendement de 30 % après XNUMX jours.
La SEC a noté que les opérations de ces entités utilisent un schéma de Ponzi, où les investisseurs gagnent grâce aux frais de recrutement au lieu de la vente de produits/services réels, et les investisseurs sont payés en utilisant les contributions des nouveaux membres.
Selon la Commission, bien que la Society Of The Advocate Of Lights Philippines Inc. soit enregistrée en tant que société sans actions, elle n'est pas enregistrée pour émettre, vendre ou offrir des valeurs mobilières au public ou s'engager dans des activités commerciales nécessitant une licence secondaire. Par conséquent, la Commission a déjà suspendu son enregistrement.
4. SEPT CO
Date de Consultatif: Mars 28, 2023.
Les programmes commerciaux intitulés Seven Co Investment & Online Paluwagan / Seven Co Profit Sharing & Online Paluwagan offrent des récompenses monétaires alléchantes. Ils font la promotion sur les plateformes de médias sociaux, promettant des bénéfices garantis de 20 % pour un investissement de 10 jours et de 30 % pour un investissement de 15 jours.
Selon la SEC, l'entreprise est exploitée par des personnes identifiées comme Angel Camille Martin et ses associés, à savoir Lander Jones Arsenio et Mary Ann Ranole Cortez.
5. COMPAGNIE DE FIDUCIE GEMINI, LLC
Date de Consultatif: Mai 18, 2023
La société internationale Gemini Trust Company, LLC, qui propose son produit, Dérivés Gémeaux, reçu un avertissement de la SEC philippine pour offrir ouvertement des dérivés classés comme « titres ».
La Commission a noté que l'entité opère sans être dûment enregistrée auprès de la SEC et n'a pas la licence ou l'autorité nécessaire pour solliciter des investissements du public, accepter des placements ou émettre des titres.
Suite à cela, Gemini a récemment exclu les Philippines sur son site internet de la liste des pays où elle fournit des produits dérivés.
6. PROLAYER OEUFS DE PONTE ÉLEVAGE DE VOLAILLES
Date de Consultatif: Mai 25, 2023.
Selon la Commission, elle a découvert l'entité non enregistrée de l'entité opérant via des plateformes de médias sociaux, prétendant être impliquée dans le secteur de l'élevage d'œufs et de volaille.
Ils attirent les membres investisseurs en promettant des gains quotidiens de 5% pendant une période de 30 jours, résultant en un retour sur investissement total de 150%. De plus, les membres investisseurs sont assurés de recevoir des commissions par le biais de références directes et indirectes.
La SEC a identifié un certain Anthony Pascual Ebusca (connu sous le nom d'Anton Ebusca sur Facebook) comme son PDG/fondateur.
Actuellement, la site de NDN Collective où ils encouragent leurs investisseurs proactifs à s'inscrire n'est plus accessible.
7. GESTION DES ACTIFS QZ
Date de Consultatif: Mai 30, 2023
QZ Asset attire les investissements publics en proposant deux types de plans d'investissement : le "plan de base", avec un montant minimum de 100 $ à 900 $, et le "plan Elite", avec un montant minimum de 1000 0.5 $ et plus. Ils attirent les investisseurs en garantissant des revenus garantis allant de 1.0 % à 3.5 % par jour, de 7.0 % à 15 % par semaine et de 30 % à XNUMX % par mois, ainsi que des récompenses et des bonus supplémentaires.
En outre, l'entité attire davantage les investisseurs en tirant parti de sa prétendue solution de technologie financière exclusive et acclamée, QZ Big Data and Artificial Intelligence (BDAI), affirmant sa capacité à maintenir une croissance robuste dans diverses conditions de marché.
Au moment d'écrire ces lignes, son site de NDN Collective n'est plus disponible.
8. FINANCEMENT DU CRYPTO-HUB
Date de Consultatif: Mai 30, 2023
Sur une autre entité tirant parti de la popularité de la crypto dans le pays, la SEC a publié une mise en garde concernant Crypto Hub Finance, une entité qui garantit des rendements quotidiens allant jusqu'à 2% pendant 75 jours, ainsi qu'un bonus d'affiliation de 5% et 5 supplémentaires. % de remise en argent.
Sur la base de la Commission enquêtes, il a été déterminé que Crypto Hub Finance fonctionne sans la licence et l'enregistrement nécessaires, et ses opérations sont conformes à un stratagème de Ponzi.
Actuellement, son site Web et son groupe FB officiel fonctionnent toujours, et son équipe a publié ses plans pour le reste de l'année malgré l'avis.
9. PROFITEZ DU PH
Date de Consultatif: Juin 8, 2023
Selon la SEC, Enjoy PH incite le public à investir via les plateformes de médias sociaux. ENJOY PH offre différentes façons de gagner en tant qu'investisseur, notamment en accomplissant des tâches quotidiennes, en parrainant des amis et en recevant des bonus. La société a différents niveaux VIP avec des frais d'abonnement correspondants et des bonus de parrainage direct.
Ils ont attiré le grand public vers des investissements en ligne en offrant des rendements quotidiens allant de 3 % à 3.5 % pendant une période de 60 jours. Pour réaliser ce profit, les individus sont tenus d'investir dans leurs plans d'attribution d'actions, qui vont de 1,100.00 17,600.00 ₱ à XNUMX XNUMX ₱.
La SEC souligne que les escroqueries de tâche et de recharge employées par Enjoy PH ressemblent aux stratagèmes de Ponzi, qui utilisent les fonds de nouveaux investisseurs pour verser des bénéfices aux investisseurs précédents.
Son poids record page Facebook est toujours actif et compte actuellement 1.2K likes et 1.3K followers.
10. BOUTIQUE INTERNATIONALE
Date de Consultatif: Le 8 juin 2023
La Commission a noté que l'entité n'est pas autorisée à solliciter des investissements du public en l'incitant via les médias sociaux à investir dans ses différents plans d'attribution d'actions avec des bénéfices quotidiens promis pendant plus de 60 jours. Cependant, l'entité n'est pas enregistrée auprès de la Commission et n'a pas obtenu les licences ou permis nécessaires pour vendre des valeurs mobilières ou s'engager dans des activités réglementées.
Ce groupe a incité le public à investir dans son entité en suivant trois étapes : effectuer des tâches quotidiennes, parrainer des amis et gagner des bonus lorsque l'équipe termine des tâches. Pour participer, les investisseurs doivent souscrire avec un investissement allant de 100 $ à 10,000 3.5 $ et atteindre des niveaux spécifiques en fonction de leurs frais de souscription. Les investisseurs peuvent gagner un minimum de XNUMX % de commission et recevoir des bonus pour les références et l'achèvement des tâches.
Nouvelles récentes de la SEC
Cet article est publié sur BitPinas: [Alerte aux investisseurs] La SEC émet des avis contre 10 programmes d'investissement
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