Analyse réglementaire et législative de la crypto-monnaie #11
Analyse réglementaire et législative – GLOBAL
Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire publie des lignes directrices pour le traitement des cryptoactifs
Le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire publié ses lignes directrices pour le traitement prudentiel des expositions aux cryptoactifs. La norme décrit les exigences minimales en matière de réglementation, d'examen prudentiel et de divulgation des expositions aux cryptoactifs des banques en vertu des piliers 1, 2 et 3 du cadre de Bâle. Le Pilier 1 identifie deux groupes de cryptoactifs. Les actifs du groupe 1 font référence aux actifs traditionnels tokenisés et aux crypto-actifs dotés de mécanismes de stabilisation efficaces (c'est-à-dire les "stablecoins"). Les actifs du groupe 1 doivent satisfaire à l'ensemble des conditions de classification et doivent être remboursables à la valeur de rattachement à tout moment, y compris en période de crise extrême. Les exigences de fonds propres des actifs du groupe 1 sont basées sur les pondérations de risque (RW) des expositions sous-jacentes. Les actifs du groupe 2 sont des crypto-actifs non adossés et des actifs traditionnels tokenisés et des pièces stables qui ne répondent à aucune des conditions de classification du groupe 1. Les actifs du groupe 2 ont des exigences de capital plus strictes que celles appliquées au groupe 1. Le pilier 2 décrit la gestion des risques des activités de crypto-actifs, notant que ces cadres doivent tenir compte du risque technologique des crypto-actifs ; informations générales; communication, technologie et cyber-risque; risques juridiques ; et les risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. Les autorités de contrôle doivent examiner la pertinence des politiques et procédures des banques en fonction de ces considérations. Le pilier 3 stipule que les banques doivent divulguer régulièrement des informations concernant toute exposition importante aux crypto-actifs.
Le FMI travaille sur les CBDC pour permettre les transactions entre pays
Le Fonds monétaire international (FMI) serait de travail sur une plate-forme pour les CBDC afin de permettre les transactions entre pays.
Le Forum économique mondial publie un livre blanc pour les DAO
Le 23 juin, le Forum économique mondial a publié une whitepaper "DAO pour l'impact". Bien que naissantes, les organisations autonomes décentralisées (DAO) sont déjà à l'origine du changement, révélant des informations sur l'avenir de l'impact social. Ce livre blanc cherche à résumer le champ d'expérimentation naissant mais en pleine croissance des DAO d'impact. Il propose sept études de cas approfondies sur les DAO d'impact et, sur la base de cette analyse, présente également des thèmes communs à ces premières expériences d'utilisation de la gouvernance décentralisée pour l'impact social.
GAFILe Groupe d'Action Financière (GAFI) est un organisme mondial de loi sur l'argent… Plus place la Croatie, le Cameroun et le Vietnam sur liste grise
Dans une déclaration à l'issue d'un sommet de trois jours à Paris, le Groupe d'action financière (GAFI) déménagé La Croatie, le Cameroun et le Vietnam sur ce qu'on appelle sa liste grise, une liste de surveillance mondiale des nations présentant des lacunes stratégiques dans leurs défenses contre la criminalité financière. Le GAFI a exhorté séparément les pays à renforcer la surveillance réglementaire des crypto-monnaieUne crypto-monnaie (ou crypto-monnaie) est un actif numérique des… Plus les plates-formes.
Le GAFI publie sa mise à jour ciblée sur les normes de mise en œuvre des AV et des PSAV
Le 27 juin, le Groupe d'action financière (GAFI) libéré sa mise à jour ciblée sur la mise en œuvre des normes du GAFI sur les actifs virtuels et Actif virtuelLe terme « actif virtuel » fait référence à toute représentation numérique… Plus Fournisseurs de services (VASP). Le rapport du GAFI constate que les juridictions continuent de se débattre avec des exigences fondamentales telles que la réalisation d'une évaluation des risques, la promulgation d'une législation pour réglementer les PSAV et la conduite d'une inspection de surveillance. Plus de la moitié des 151 juridictions qui ont répondu à l'enquête 2023 du GAFI n'ont toujours pas pris de mesures pour mettre en œuvre le Règle de voyageEn octobre 2018, le Groupe d'action financière (GAFI), le… Plus, ce qui est une grave préoccupation. En ce qui concerne la DeFi et les portefeuilles non hébergés, le GAFI souligne qu'ils risquent d'être utilisés à mauvais escient, y compris par des acteurs sanctionnés, bien qu'ils ne représentent pas une part importante des transactions.
Mastercard lance le réseau multi-tokens
Le 28 juin, Mastercard introduit Multi-Token Network (MTN), une solution sur mesure pour l'industrie. La vision de Mastercard pour MTN est de fournir un ensemble de capacités fondamentales conçues pour effectuer des transactions au sein de l'actif numérique et blockchainUne blockchain est un grand livre numérique partagé, ou un registre continuellement… Plus des écosystèmes sécurisés, évolutifs et interopérables, permettant en fin de compte des applications de paiement et de commerce plus efficaces. Le réseau MTN repose sur quatre piliers de confiance, visant à répondre à quatre besoins clés de l'industrie : la confiance dans la contrepartie ; Confiance dans les actifs de paiement numérique ; Confiance dans la technologie ; Faites confiance aux protections des consommateurs. La confiance dans la contrepartie fait référence à une gestion efficace de l'identité et des autorisations et MTN s'appuiera sur Mastercard Crypto Credential pour atteindre cet objectif. Annoncé en avril 2023, Identifiant Mastercard Crypto établira un ensemble de normes et d'infrastructures communes qui contribueront à attester des interactions de confiance entre les consommateurs et les entreprises utilisant les réseaux blockchain. Pour gagner la confiance dans les actifs de paiement numérique, Mastercard continuera à soutenir des initiatives telles que le Réseau de responsabilité réglementée en permettant aux jetons de paiement réglementés d'alimenter les applications financières. MTN cherche à apporter la confiance dans la technologie en assurant l'évolutivité des réseaux de blockchain et l'interopérabilité entre eux, comme en témoigne son travailler avec la Reserve Bank of Australia plus tôt cette année. Enfin, MTN s'appuiera sur les années d'expérience de Mastercard dans le développement de normes et de règles pour son réseau de cartes afin de fournir un cadre commun de confiance dans la protection des consommateurs. À partir de cet été, la version bêta de MTN sera disponible au Royaume-Uni. La première phase des applications sera alimentée par des dépôts bancaires tokenisés. Au fil du temps, MTN sera disponible sur d'autres marchés à travers le monde.
Analyse réglementaire et législative – NAM (États-Unis et Canada)
Genesis et Gemini demandent au tribunal de rejeter le programme de gain de ciblage des poursuites de la SEC
Le prêteur crypto en faillite Genesis Global Capital et la plate-forme d'échange Gemini ont a déposé une demande devant un tribunal américain pour rejeter une action en justice intentée par la Securities and Exchange Commission (SEC) les accusant de vendre des titres non enregistrés. Le procès vise le programme Earn de Gemini, alléguant que les entités ont levé des milliards de dollars en actifs cryptographiques auprès d'investisseurs. Gemini fait valoir qu'elle n'a exigé aucun prêt ou emprunt et conteste le traitement par la SEC du contrat-cadre de prêt d'actifs numériques (MDALA) en tant que titre non enregistré. Genesis, qui appartient au Digital Currency Group (DCG), détenait environ 900 millions de dollars d'actifs appartenant aux investisseurs de Gemini Earn avant de geler les retraits et de déposer le bilan.
La SEC accuse Binance d'avoir déformé les contrôles de négociation et d'avoir opéré des bourses et des titres non enregistrés
Le 5 juin, la Securities and Exchange Commission (SEC) a poursuivi Binance et son fondateur Changpend Zhao (CZ), et a déposé treize accusations contre les entités Binance et CZ. Les frais comprennent l'exploitation d'échanges non enregistrés, de courtiers et d'agences de compensation ; déformer les contrôles et la surveillance des transactions sur la plateforme Binance US ; et l'offre et la vente non enregistrées de valeurs mobilières. En réponse à l'environnement juridique et réglementaire actuel aux États-Unis, Binance US annoncé qu'il suspendra temporairement les transactions en USD à partir du 13 juinth, passant temporairement à un échange entièrement crypto.
La SEC accuse Coinbase d'opérer en tant qu'agence non enregistrée et de vendre des titres
En juin 6, le La SEC a poursuivi Coinbase pour avoir prétendument enfreint les lois sur les valeurs mobilières en exploitant une bourse non enregistrée, notant que la société ne s'est jamais enregistrée auprès de la SEC en tant que courtier, bourse nationale des valeurs mobilières ou agence de compensation. Le costume souligne les produits de Coinbase comme Prime, WalletUn portefeuille est un appareil (un appareil matériel, un programme ou un service… Plus, et jalonnement ainsi que met en évidence treize jetons que Coinbase a offerts et vendus sous forme de contrats d'investissement : Solana (SOL), Cardano (ADA), Polygon (MATIC), Filecoin (FIL), The Sandbox (SAND), Axie Infinity (AXS), Chiliz (CHZ), flux (FLOW), ordinateur Internet (ICP), protocole NEAR (NEAR), Voyager (VGX), Dash (DASH)Dash est un altcoin open source qui a été créé à partir d'un fork… Plus, et NEXO (NEXO). Selon ce que l'on appelle le « test de Howey », un contrat d'investissement est défini comme un investissement d'argent, dans un entrepriseUne société ou un commerce Plus, dans l'attente d'un profit, généré par les efforts des autres. En conséquence, ce test détermine ce qui est considéré comme un « titre » et relève donc de la surveillance de la SEC.
Un tribunal américain rejette la requête de la Réserve fédérale visant à rejeter l'affaire Custodia Bank
En octobre 2020, Custodia a demandé à la Federal Reserve Bank of Kansas (FRBKC) d'obtenir un "compte principal" de la Réserve fédérale, un compte qu'une institution financière agréée peut utiliser pour accéder directement aux systèmes de paiement de gros et à certains paiements de la Fed. intégrésLes services généraux, y compris les organismes à but non lucratif, les forums et les sites d'actualités… Plus. En août 2021, Custodia a également demandé au Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale d'adhérer à la Réserve fédérale, ce qui soumettrait Custodia à la surveillance et à la réglementation du Conseil de la Réserve fédérale. Environ deux ans plus tard, FRBKC n'a pas encore accordé ou refusé la demande de Custodia pour un compte principal. En juin 2022, Custodia a poursuivi la Réserve fédérale, invoquant un «retard illégal» dans le traitement d'une demande pour son compte principal. La dernière motion de la Réserve fédérale visant à rejeter le procès de Custodia Bank a été rejeté qui permet désormais à Custodia de poursuivre ses activités. Custodia Bank, basée dans le Wyoming, est une institution de dépôt qui se présente comme différente d'une banque traditionnelle car elle est "conçue pour fournir des services de garde pour les actifs numériques tels que BitcoinLe terme « Bitcoin » peut soit faire référence au réseau Bitcoin, … Plus via leurs services fiduciaires » et « fournir un pont reliant les sociétés d'actifs numériques au système de paiement américain ». Custodia est agréée par l'État en tant qu'institution de dépôt à vocation spéciale (SPDI), destinée à faciliter les opérations bancaires en crypto-monnaie auxquelles il est interdit d'accorder des prêts. Il est également agréé pour permettre le service bancaire traditionnel de dépôt en dollars américains.
Coin Dispute Network, une société frauduleuse de récupération de crypto, est démantelée par le bureau du procureur de Manhattan
Le 7 juin, le bureau du procureur du district de Manhattan annoncé qu'il a saisi le domaine du site Web de Coin Dispute Network, une société frauduleuse de récupération de crypto-monnaie exposée lors d'une enquête qui a identifié plusieurs victimes à Manhattan et des dizaines d'autres à travers le pays. Coin Dispute Network prétendait agir comme un service de traçage et de récupération pour les personnes dont la crypto-monnaie a été volée en échange d'une redevance.
Des hackers de Mt. Gox inculpés dans le district sud de New York
Les ressortissants russes Bilyuchenko et Verner ont été accusé dans le district sud de New York avec complot pour blanchir environ 647,000 2011 bitcoins du piratage de Mt. Gox en XNUMX. Bilyuchenko a été accusé séparément dans le district nord de la Californie d'avoir conspiré avec Alexander Vinnik pour exploiter le trafic illicite échange de cryptomonnaieUn échange de crypto-monnaie est une entreprise qui permet au client… Plus BTC-e de 2011 à 2017. À l'époque, Mt. Gox était le plus grand échange de bitcoins existant, desservant des milliers d'utilisateurs dans le monde, y compris des utilisateurs du district sud de New York.
CFTC trouve un "DAO est une personne"
Le 9 juin, la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) a publié une déclaration sur la décision d'un juge fédéral en faveur de la CFTC dans une action civile contre Ooki DAO, déclarant que l'organisation autonome décentralisée (DAO) est considérée comme une "personne" en vertu de la loi sur les échanges de marchandises et peut donc être tenue responsable des violations de la loi . Le tribunal a alors jugé que l'Ooki DAO avait en fait violé la loi, tel qu'inculpé. Les fondateurs d'Ooki DAO ont réglé l'affaire avec une amende, tandis que le DAO lui-même a été condamné à payer une amende civile, à fermer complètement et à supprimer son contenu d'Internet, créant un précédent qui suscite des inquiétudes quant à la viabilité des structures DAO.
Dossier Blackrock et Fidelity pour un EFT Bitcoin spot
Le 15 juin, Blackrock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a déposé des documents auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour créer un fonds négocié en bourse (ETF) bitcoin au comptant. L'ETF sera nommé iShares Bitcoin Trust et sera composé de bitcoins détenus par un dépositaire (Coinbase) au nom de la fiducie. Quelques jours plus tard, le 29 juin, Fidelity Investments a également déposé une demande de lancement d'un fonds négocié en bourse (ETF) bitcoin au comptant ainsi que la liste du Wise Origin Bitcoin Trust, le nom de l'ETF bitcoin précédemment proposé par Fidelity refusé par la Securities and Exchange Commission en janvier 2022. Les ETF sont des pools d'actifs liés au bitcoin offerts sur les bourses traditionnelles par les maisons de courtage, qui permettent aux investisseurs d'investir dans la crypto sans en posséder.
Un avocat américain et des partenaires chargés de l'application de la loi fédérale annoncent la formalisation du marché Darknet et du groupe de travail sur les crimes liés aux devises numériques
Procureur américain Gary M. Restaino, HSI SAC Scott Brown, IRS-CI SAC Al Childress, DEA SAC Cheri Oz et inspecteur en charge par intérim du service d'inspection postale des États-Unis Greg Torbenson annoncé la formalisation d'un Darknet Marketplace et du Digital Currency Crimes Task Force (DNMDCC Task Force). Depuis 2017, ces partenaires fédéraux en Arizona se sont concentrés sur les vendeurs de drogue du darknet et les crimes activés par la crypto-monnaie, et ont collectivement enquêté et poursuivi de nombreuses affaires ces dernières années. Au fur et à mesure que la technologie évolue, criminelUn criminel est un individu ou un groupe qui a été condamné… Plus Les activités sont devenues plus sophistiquées. En tant que tels, les outils, les ressources et les renseignements d'application de la loi ont dû s'adapter. L'objectif déclaré du groupe de travail du DNMDCC est de «fournir une collaboration accrue, d'améliorer les ressources et de perturber et démanteler les organisations criminelles qui utilisent ces technologies nouvelles et émergentes».
Le président de la Fed, Jerome Powel, qualifie les stablecoins de "forme de monnaie" et affirme que le CDBD est loin d'être une réalité
Le 21 juin, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powel témoigné devant la commission parlementaire des services financiers. Dans son témoignage, il appelle la crypto une classe d'actifs et les stablecoins une "forme de monnaie": "Nous considérons les stablecoins de paiement comme une forme de monnaie, et dans toutes les économies avancées, la source ultime de crédibilité de la monnaie est la banque centrale. Nous croyons qu'il serait approprié d'avoir un rôle fédéral assez solide. Le président de la Fed a également évoqué le potentiel d'une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC), déclarant que les États-Unis sont loin d'y parvenir.
Le régulateur du Nevada ordonne au crypto-dépositaire Prime Trust de cesser toutes ses activités
Le 21 juin, la division des institutions financières (FID) du département du Nevada, qui supervise les entités fiduciaires réglementées par l'État, commandé le crypto-dépositaire Prime Trust de cesser toutes ses activités, en violation des réglementations du Nevada. L'ordonnance indique que Prime Trust fonctionnerait avec un déficit substantiel, ou pourrait même être insolvable, et qu'il avait perdu l'accès (clés privées) aux anciens portefeuilles en 2021 et utilisé les actifs des clients pour racheter la crypto. Quelques jours plus tôt, Bitgo a annoncé il mettait fin à son offre pour acquérir Prime Trust.
Analyse réglementaire et législative – EMEA
La Banque centrale des Émirats arabes unis publie de nouvelles directives en matière de LBC/FT pour les institutions financières agréées
La Banque centrale des Émirats arabes unis (CBUAE) a émis nouvelle orientation sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (AML / CFT) pour les institutions financières agréées (IFL), qui comprennent les banques, les sociétés financières, les bourses, les prestataires de services de paiement, les fournisseurs de hawala enregistrés et les compagnies d'assurance, les agents et les courtiers. Les nouvelles directives traitent des risques découlant de la gestion des actifs virtuels (VA) et des fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) (c'est-à-dire les piratages ; les escroqueries ; la désintermédiation des entités réglementées tierces ; le manque de KYC en raison de transactions anonymes ; l'utilisation de mélangeurs et de culbuteurs ; -transactions transfrontalières de volume et à fréquence élevée) et présente des descriptions claires des AV, des PSAV et des modèles commerciaux de PSAV. Le guide décrit la diligence raisonnable à l'égard de la clientèle (CDD) et vigilance renforcéeEnhanced Due Diligence est un processus KYC consistant à mener à bien… Plus (EDD) que les IFD peuvent apporter aux clients et contreparties potentiels du VASP, dans le but de gérer le risque de criminalité financière, en les soutenant avec des programmes de formation, le développement de systèmes de gouvernance et des mécanismes de tenue de registres. Les nouvelles directives entreront en vigueur dans un mois.
Bybit obtient une pré-approbation au Kazakhstan peu de temps après avoir quitté le Canada
L'échange de crypto-monnaie Bybit a reçu l'approbation «en principe» de l'Autorité des services financiers d'Astana (AFSA) du Kazakhstan pour fonctionner en tant que système de négociation d'actifs numériques et fournisseur de services de garde au Centre financier international d'Astana (AIFC). Registre de l'AFSA Articles indiquent que Bybit (Bybit Limited) est enregistré au Kazakhstan avec un BIN 211140900046. Quelques jours plus tôt, le 30 mai, Bybit annoncé il quittait le Canada, invoquant les récents développements réglementaires. À compter du 31 juillet 2023, les clients canadiens ne pourront plus effectuer de nouveaux dépôts, mais ils pourront retirer ou réduire leurs positions.
Déclaration de politique publiée par la FCA au Royaume-Uni : Règles de promotion financière pour les crypto-actifs
La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a publié une déclaration de politique sur la promotion financière, ainsi que des conseils sur les promotions financières des crypto-actifs. Selon la proposition, les crypto-actifs seront classés comme des investissements commercialisés en masse restreints (RMMI) en vertu des règles de promotion financière. Ainsi, ces promotions sont soumises à des règles telles que les avertissements sur les risques, l'interdiction des incitations à investir et les règles relatives aux offres de promotions financières directes. La FCA accueille les avis sur le sujet couvert dans la consultation d'orientation d'ici le 10 août, avant l'entrée en vigueur du régime le 8 octobre 2023, ce qui donne 4 mois pour la mise en œuvre.
La loi historique de l'UE sur la cryptographie MiCA publiée au journal officiel
Le 9 juin, la loi de l'Union européenne sur les marchés des actifs cryptographiques (MiCA) a été publié au Journal officiel de l'Union européenne. La nouvelle loi précise la mise en œuvre de la soi-disant «règle de voyage», ce qui signifie que les informations sur la source de l'actif, le payeur et le bénéficiaire devront «voyager» avec la transaction et être stockées des deux côtés du transfert. La loi couvre également les transactions supérieures à 1,000 20 € à partir de portefeuilles auto-hébergés lorsqu'ils interagissent avec des portefeuilles hébergés gérés par des fournisseurs de services de crypto-actifs. Les règles ne s'appliquent pas aux transferts de personne à personne effectués sans fournisseur ou entre fournisseurs agissant pour leur propre compte. Ils introduisent également le concept de « passeport », ce qui signifie qu'un prestataire de services de paiement qui détient une licence dans un État membre de l'UE peut « transmettre » cette licence à n'importe quel autre État membre de l'UE. Enfin, la nouvelle loi couvre les émetteurs de pièces stables et les fournisseurs de services tels que les plates-formes de négociation et les portefeuilles où sont détenus les crypto-actifs. Les deux lois entrent en vigueur dans 30 jours et ses dispositions s'appliquent le 2024 décembre 30, certaines dispositions prenant effet un peu plus tôt le 2024 juin XNUMX.
Binance demande à la FCA du Royaume-Uni d'annuler les autorisations non utilisées, quitte les Pays-Bas, retire son enregistrement à Chypre et en Autriche et reçoit l'ordre de cesser les offres en Autriche
La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a annulé plusieurs autorisations accordées à la filiale de Binance, Binance Markets Limited, pour "des activités qu'elle n'a jamais menées ou proposées" au Royaume-Uni, à la demande de l'entreprise. Quelques jours plus tôt, Binance annoncé il quitte les Pays-Bas après avoir été incapable d'obtenir un Fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP)Un fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) est défini par le Fi… Plus licence ceux-ci. Elle retire également son enregistrement de licence auprès de la Régulateur chypriote et avec l'Autorité des marchés financiers d'Autriche. Apparemment, Binance souhaite se concentrer sur les préparatifs pour être pleinement conforme à MiCA lors de sa mise en œuvre dans les 18 prochains mois, ce qui permettra le passeport de licence dans toute l'Europe. l'Autorité belge des services et marchés financiers (FSMA), commandé Binance cessera immédiatement toutes les offres de services de monnaie virtuelle dans le pays, tandis que la Securities and Exchange Commission (SEC) du Nigeria annoncé que Binance Nigeria Limited n'est ni enregistrée ni réglementée par la Commission et que ses opérations au Nigeria sont donc illégales.
Gemini devient la première entreprise à être enregistrée en tant que VASP en Irlande
Le 19 juin, Gémeaux annoncé qu'il s'agit de la première société à être enregistrée en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels (VASP) par la Banque centrale d'Irlande. Plus tôt en mai, Gemini avait choisi Dublin comme siège de son siège européen. Cette décision est associée au nouveau règlement Markets in Crypto-Assets (MiCA), publié au Journal officiel de l'Union européenne le 9 juin et qui devrait s'appliquer à partir de l'année prochaine. Gemini est en cours de préparation pour demander une licence MiCA (qui peut ensuite être transmise à n'importe quel État membre de l'UE) dès que le régulateur commencera à accepter les demandes.
Deutsche Bank demande une licence de garde d'actifs numériques en Allemagne
Le 20 juin, Deutsche Bank, la plus grande institution bancaire d'Allemagne, apparemment a demandé une licence de garde d'actifs numériques auprès du régulateur du pays, l'Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin). Cela survient quelques jours après que Blackrock a demandé un ETF bitcoin au comptant auprès de la SEC aux États-Unis.
Le Royaume-Uni adopte le projet de loi sur les services et les marchés financiers, ouvrant la voie aux pièces stables
La Chambre des Lords du Royaume-Uni a adopté la Projet de loi sur les services et marchés financiers (FSMB), reconnaissant les crypto-monnaies comme des activités réglementées et les stablecoins comme un moyen de paiement viable. L'approche réglementaire du Royaume-Uni s'aligne sur celle de l'Union européenne (UE), qui a récemment introduit la législation sur les marchés des actifs cryptographiques (MiCA). Cependant, le FSMB peut être renvoyé à la chambre basse du parlement pour finalisation et alignement sur les normes de l'UE.
Le régulateur lituanien révoque la licence de fournisseur de cartes Cryptopay EU
Le 22 juin, la Banque de Lituanie révoqué la licence de l'établissement de monnaie électronique UAB PAYRNET, le fournisseur de cartes de débit de l'UE pour Cryptopay, pour "violations graves, systématiques et multiples d'actes juridiques. y compris les infractions liées à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, la mise en œuvre des sanctions internationales et des mesures restrictives. Cela signifie que l'institution ne peut plus fournir de services financiers et doit restituer les fonds à ses clients dans le délai imparti. La Banque de Lituanie demandera au tribunal l'ouverture d'une procédure de faillite contre l'institution et a également l'intention de s'adresser aux autorités répressives.
JP Morgan déploie ses paiements blockchain JPM Coin vers la zone euro
Le 23 juin, JP Morgan a annoncé ses paiements de blockchain JPM Coin à la zone euro, après avoir annoncé des plans l'année dernière. Jusqu'à présent, la solution de la division JP Morgan Onyx n'était disponible qu'en dollars américains. Jetons de dépôt, également appelés « dépôts à jetons », sont des jetons transférables émis sur une chaîne de blocs autorisée, par une institution de dépôt agréée, qui prouvent une réclamation de dépôt contre l'émetteur. Étant donné que les jetons de dépôt sont de la monnaie de banque commerciale incarnée sous une nouvelle forme technique, ils font partie de l'écosystème bancaire, soumis à la réglementation et à la surveillance applicables aux banques commerciales aujourd'hui (c'est-à-dire les exigences de capital et de liquidité). Les dépôts tokenisés peuvent servir de rails de paiement et de registre de compte de dépôt utilisé au sein de la banque (JP Morgan) ou des clients participants de JP Morgan pour transférer des fonds en dépôt auprès de JP Morgan au sein du système. Cela facilite le mouvement institutionnel du financement des liquidités et des paiements en temps réel. Aurait, Siemens a été le premier client à utiliser les pièces JPM en euros.
Israël saisit des comptes cryptographiques contrôlés par le Hezbollah et la Force Al-Qods
Le 27 juin, Israël apparemment ont saisi des comptes cryptographiques contrôlés par le Hezbollah et la Force Al-Qods, la branche extraterritoriale du Corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, lors d'une première opération du genre. Les comptes avaient des millions de dollars et provenaient d'un nouvel outil développé par les agences de sécurité israéliennes.
La Law Commission of England and Wales publie des recommandations pour la loi relative aux actifs numériques.
Le 28 juin, la Commission du droit d'Angleterre et du Pays de Galles a publié recommandations pour la réforme et le développement de la loi relative aux actifs numériques, qui comprennent les crypto-tokens (parfois appelés « crypto-monnaies ») et les non-fongible tokens (NFT). Ces recommandations comprenaient ce qui suit : 1) Confirmer et établir tl'existence d'un tiers distinct categoryLa catégorie d'entité dans laquelle l'organisation est classée : ATM, … Plus de biens personnels en vertu de la loi qui peut mieux reconnaître, adapter et protéger les caractéristiques uniques des actifs numériques ; 2) Créer un panel d'experts techniques spécifiques à l'industrie, de praticiens du droit, d'universitaires et de juges fournir des conseils non contraignants aux tribunaux sur des questions juridiques complexes liées aux actifs numériques ; 3) Créer un cadre juridique sur mesure qui facilite mieux la conclusion, l'exploitation et l'exécution des accords de garantie liés aux crypto-tokens et aux crypto-actifs ; et 4) Réforme du droit statutaire pour clarifier si certains actifs numériques entrent dans le champ d'application du Règlement de 2 sur les accords de garantie financière (n° 2003).
KuCoin, l'échange crypto basé aux Seychelles, va introduire le KYC obligatoire pour tous les clients
Échange de crypto basé aux Seychelles KuCoin (Classé # 4 en termes de volume de transactions sur 24 heures), annoncé il introduira obligatoire Connaissez votre client (KYC)Les directives de connaissance de votre client ou de connaissance de votre client (KYC)… Plus pour l'ensemble de ses clients, visant à mieux se conformer aux exigences réglementaires applicables. À partir du 15 juilletth, les nouveaux utilisateurs enregistrés doivent remplir KYC afin d'utiliser les produits et services de KuCoin. Les services qui seront toujours autorisés sans avoir suivi les procédures KYC comprennent les ordres de vente au comptant, les contrats à terme, le désendettement commercial et le désendettement commercial sur marge.
Analyse réglementaire et législative – APAC
Bali, l'Indonésie avertit les touristes étrangers de ne pas payer avec la crypto
Les autorités locales de Bali, en Indonésie, auraient a émis un avertissement aux touristes étrangers, déclarant que ceux qui utilisent la crypto-monnaie comme moyen de paiement dans les hôtels, restaurants, centres commerciaux, etc., s'exposeront à des sanctions sévères (amendes, peines d'emprisonnement). En Indonésie, la capacité de détenir la crypto en tant qu'actif est autorisée. Cependant, tous les paiements en crypto sont interdits, car l'Indonésie exige que les paiements soient réglés dans la monnaie locale (Rupiah).
Crypto.com reçoit une licence MPI à Singapour
Le 1 juin, Crypto.com annoncé qu'elle a obtenu une licence d'établissement de paiement majeur auprès de l'Autorité monétaire de Singapour.
Circle reçoit une licence de jeton numérique à Singapour
Le 7 juin, Cercle annoncé qu'il a obtenu une institution de paiement majeure (MPI) de l'Autorité monétaire de Singapour (MAS), ce qui signifie qu'il peut offrir des services de transfert d'argent nationaux et transfrontaliers avec jeton de paiement numérique USDC dans la ville-État. Les services seront fournis par Circle Internet Singapore Pte. Ltd. (Circle Singapore) est une filiale de Circle Internet Financial, LLC (Circle) basée et constituée à Singapour.
Le gouvernement australien publie son plan stratégique pour l'avenir des paiements
Le 7 juin, le gouvernement australien a publié son Plan stratégique pour l'avenir du système de paiement australien, qui définit ses objectifs politiques et les priorités de son système de paiement. Certaines des priorités incluent : réduire la prévalence des escroqueries et des fraudes ; surveiller les systèmes de paiement systématiquement importants ; mettre à jour le cadre réglementaire des paiements ; l'établissement d'un nouveau cadre d'octroi de licences de paiement ; et soutenir l'utilisation plus large de l'identification numérique et explorer la justification politique d'une CBDC en Australie. Le gouvernement a également publié une consultation »Agrément des prestataires de services de paiement-fonctions de paiement» qui vise à étayer un nouveau cadre d'octroi de licences pour les prestataires de services de paiement. Les réponses à cette consultation peuvent être soumises jusqu'au 19 juillet 2023.
Le SFC de Hong Kong publie un manuel de licences pour les plateformes de négociation d'actifs virtuels
La Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong publié en juin son "License Handbook for Virtual Asset Trading Platform Operators". Ce manuel fournit des informations générales sur les questions d'octroi de licences en relation avec les opérateurs de plateformes de négociation d'actifs virtuels en vertu de l'ordonnance sur les valeurs mobilières et les contrats à terme et des lois AML/CFT. À Hong Kong, c'est une infraction grave d'exercer une activité réglementée et/ou un service d'actif virtuel sans la licence requise.
HKMA fait pression sur les grandes banques pour qu'elles acceptent les échanges cryptographiques en tant que clients
L'Autorité monétaire de Hong Kong (HKMA), apparemment a fait pression sur les grandes banques pour qu'elles acceptent les échanges cryptographiques en tant que clients. Hong Kong s'efforce de s'imposer comme un centre mondial de la crypto-industrie. Cependant, les banques hésitent à accepter les crypto-échanges en tant que clients, craignant d'être poursuivies pour blanchiment d'argent et autres activités illégales. "Les banques ne devraient pas avoir peur tandis que la diligence raisonnable sur les clients potentiels (crypto-échanges) ne devrait pas créer de charge excessive", déclare la HKMA.
Les prêteurs à haut rendement Delio et Haru Invest suspendent leurs retraits en Corée
Deux prêteurs crypto à haut rendement en Corée, Delio et Haru Invest, ont apparemment interrompu les retraits et les dépôts, s'attendant à des recours collectifs de la part de leurs investisseurs.
SEC du Nigeria : Binance Nigeria ni enregistrée ni réglementée
Commission nigériane des valeurs mobilières et des échanges (SEC) annoncé que Binance Nigeria Limited n'est ni enregistrée ni réglementée par la Commission et que ses opérations au Nigeria sont donc illégales.
Analyse réglementaire et législative – BAC
Le plus grand échange du Brésil - Mercado Bitcoin a accordé une licence de paiement
L'entreprise a apparemment a reçu l'autorisation d'opérer en tant qu'établissement de paiement, opérant en tant qu'émetteur de monnaie électronique.
Le FMI publie une déclaration sur les monnaies numériques des banques centrales et les tendances d'utilisation de la cryptographie en Amérique latine et dans les Caraïbes
Le 22 juin, le Fonds monétaire international (FMI) libéré une déclaration concernant l'utilisation des actifs numériques en Amérique latine et dans les Caraïbes (ALC) et les monnaies numériques potentielles des banques centrales (CBDC) dans la région. Les auteurs donnent un aperçu de l'histoire des CBDC dans l'ALC, notant que le dollar de sable 2020 des Bahamas est un pionnier mondial dans l'espace. La déclaration note également que quatre pays d'Amérique latine (Argentine, Brésil, Colombie et Équateur) se sont classés parmi les 20 premiers en matière d'adoption mondiale de la cryptographie en 2022. Enfin, les auteurs notent également que, si elles sont bien conçues, les CBDC peuvent renforcer la résilience du latin. systèmes de paiement américains et accroître l'inclusion financière dans la région.
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