L'ancien chef de produit Coinbase accusé de délit d'initié

Le 21 juillet, le ministère américain de la Justice a déposé un acte d'accusation contre Ishan Wahi, un ancien directeur de Coinbase, et deux autres personnes pour avoir obtenu environ 1.5 million de dollars grâce à un délit d'initié de crypto-monnaie sur la bourse Coinbase.

Selon le Ministère de la Justice, il s’agit du premier cas de délit d’initié dans l’industrie de la cryptographie. Les accusés ont utilisé leurs connaissances privilégiées alors qu’ils travaillaient chez Coinbase pour vendre des informations à des tiers et investir dans des crypto-monnaies dont la cotation en bourse était prévue.

Ishan Wahi et son frère Nikhil Wahi ont été arrêtés ce matin à Seattle, Washington. Le partenaire et ami de Wahi, Sameer Ramani, est toujours libre mais recherché.

Ishan Wahi a utilisé sa position sur Coinbase pour commettre une fraude

Wahi avait accès à des groupes de messagerie exclusifs pour les employés de haut rang de Coinbase. De ce fait, il a reçu des informations privilégiées sur la date exacte à laquelle certaines crypto-monnaies seraient cotées sur la plateforme, pouvant ainsi investir de grosses sommes d’argent avant les autres.

Une publication sur Twitter a été essentielle à cette enquête. Le compte rapporte que quelqu'un a acheté "des centaines de milliers de dollars de jetons présentés exclusivement dans la publication Coinbase Asset Listing environ 24 heures avant sa publication". Coinbase a répondu et assuré qu'il menait déjà les enquêtes appropriées, ajoutant que quiconque se livrerait à ces activités frauduleuses serait immédiatement licencié et poursuivi en justice.

Après un mois d'enquête, Coinbase a retrouvé Wahi et lui a programmé une réunion le 16 mai, mais la veille de la réunion, Wahi a acheté un vol aller simple vers l'Inde. Il n’a pas pu s’enfuir car il a été arrêté à l’aéroport. Avant son arrestation, Wahi a envoyé plusieurs messages à son frère et partenaire commercial, les alertant de l'enquête.

Les trois accusés font face à des accusations de complot et de fraude électronique, chacune passible d'une peine maximale de 20 ans. Toutefois, la peine maximale ne peut être déterminée que par le juge.

La criminalité cryptographique ne paie pas

Coinbase collabore depuis longtemps avec les autorités américaines, tant les aider lutter contre la criminalité et façonner leur entreprise pour se conformer aux régulateurs fédéraux.

Pour Damian Williams, procureur américain, ces accusations rappelleront l’efficacité des autorités américaines dans la lutte contre la criminalité, brisant même le mythe selon lequel le Web3 est intouchable et hors la loi.

« Les accusations d’aujourd’hui rappellent une fois de plus que le Web3 n’est pas une zone de libre loi. Le mois dernier, j'ai annoncé le tout premier cas de délit d'initié impliquant des NFT, et aujourd'hui, j'annonce le tout premier cas de délit d'initié impliquant les marchés de crypto-monnaie. Notre message avec ces accusations est clair : la fraude est une fraude, qu'elle se produise sur la blockchain ou à Wall Street.

Michael J. Driscoll, directeur adjoint du FBI, a déclaré que même si la fraude commise s'est produite sur un échange de cryptomonnaies et non sur un marché traditionnel, l'action d'aujourd'hui démontre « l'engagement du FBI à protéger l'intégrité de tous les marchés financiers ».