Annonce du rapport de transparence Kraken 2022

Dans un effort pour diriger l'industrie en matière de confiance et de transparence dans notre mission d'accélérer l'adoption de la crypto-monnaie, nous sommes ravis de publier notre Rapport de transparence 2022.

Le rapport de transparence 2022 fournit un résumé de la manière dont nous protégeons la vie privée et la liberté financière de nos clients tout en nous conformant aux demandes légales que nous recevons régulièrement d'agences du monde entier. 

D'un Marché NFT à interface commerciale professionnelle, Kraken propose une variété de produits et services cryptographiques à plus de 9 millions de clients dans 190 pays différents. L'année dernière, Kraken a reçu des demandes de données d'organismes d'application de la loi et gouvernementaux situés dans plus de 60 pays différents. Alors que ces organismes demandeurs étaient répartis entre les niveaux fédéral, étatique et local, la plupart des demandes reçues provenaient d'organismes chargés de l'application de la loi.

Kraken reçoit tous les types de demandes légales d'informations, y compris les citations à comparaître, les assignations, les ordonnances judiciaires et d'autres demandes statutaires. Kraken a mis en place des politiques et des procédures strictes pour protéger la confidentialité des clients, qui sont méticuleusement suivies avant que les données des clients ne soient produites. Kraken fournit des données lorsque nous avons une obligation légale de nous conformer à la demande. Il est important de noter que le non-respect lorsque nous avons une obligation légale de le faire peut entraîner des sanctions civiles ou pénales contre Kraken.

Points clés

• Kraken a reçu un total de 3,705 51 demandes au cours de la période considérée, soit une augmentation de XNUMX % par rapport à l'année dernière.
• 71% des demandes provenaient de l'extérieur des États-Unis pour un total de 2,624 1,081 demandes non américaines. Les demandes basées aux États-Unis ont totalisé XNUMX XNUMX.
• La plupart des demandes d'application de la loi provenaient des États-Unis, d'Allemagne, de Grande-Bretagne et d'Espagne.
• Nous avons constaté que 79 % de nos demandes américaines provenaient des forces de l'ordre, pour un total de 852 demandes provenant d'organismes chargés de l'application des lois basés aux États-Unis.

Augmentation de 2022 % du nombre de demandes des forces de l'ordre et du gouvernement en XNUMX

Le nombre de demandes reçues en 2022 a représenté une augmentation de 51 % par rapport à l'année précédente. Cela poursuit la tendance à l'augmentation constante du volume de demandes que nous avons constatée au cours des dernières années. 

À titre d'exemple, l'augmentation en pourcentage d'une année à l'autre de 2019 par rapport à 2022 est de plus de 420 %. Malgré l'augmentation considérable des demandes, Kraken continue de mettre l'accent sur la protection des données de nos clients grâce à notre adhésion à des politiques solides et au respect scrupuleux des obligations légales.

Afin de répondre aux demandes de ces agences de manière efficace et professionnelle, nous continuons d'étendre et de renforcer notre programme de conformité. Au cours de l'année écoulée, nous avons augmenté les effectifs de notre équipe de conformité de 55 % afin de répondre aux demandes du réseau mondial d'agences demandant des informations à Kraken. 

L'équipe de conformité de Kraken est composée de professionnels chevronnés de la lutte contre le blanchiment d'argent, d'avocats, d'anciens agents des forces de l'ordre, d'analystes certifiés ACAMS et de nombreux autres professionnels titulaires d'accréditations liées à la crypto-monnaie. L'équipe travaille pour s'assurer que Kraken mène des enquêtes et une surveillance appropriées pour nos clients et l'industrie.

Les agences basées aux États-Unis émettent le plus de demandes

Comme c'est le cas depuis plusieurs années, les agences basées aux États-Unis continuent d'émettre le plus de demandes. Les demandes américaines (1,081 29) représentaient environ 784 % des demandes reçues par Kraken. Les autres principaux pays demandeurs par ordre séquentiel étaient l'Allemagne (385), la Grande-Bretagne (272), l'Espagne (251) et la France (2021). Ces cinq pays ont également émis le plus de demandes en XNUMX.

Le plus grand nombre de demandes émises par le FBI

De tous les plus de 60 organismes d'application de la loi et gouvernementaux qui font des demandes, le FBI a systématiquement émis le plus de demandes au cours des dernières années. Ils ont poursuivi cette tendance en 2022. Les demandes du FBI représentent environ 31 % (332) des demandes des agences basées aux États-Unis. Les deux principales agences américaines suivantes étaient le DHS-ICE (145) et la DEA (109).

« Pour 2023, Kraken réaffirme notre engagement à travailler aux côtés des forces de l'ordre et des agences gouvernementales afin d'éliminer les criminels et les mauvais acteurs dans cet espace. Néanmoins, nous nous engageons également à fournir le meilleur service possible à nos clients, car nous nous efforçons de protéger leurs fonds et leur vie privée. » a déclaré David Zacks, directeur principal de la conformité chez Kraken. "Cette année, le rapport de transparence offre une fois de plus un niveau de clarté plus profond sur la manière dont Kraken exécute notre mission d'accélérer l'adoption des crypto-monnaies, tout en protégeant la liberté financière de nos clients à travers nos différents produits et services."

Même avec l'augmentation significative du volume de demandes et la surveillance accrue de l'industrie de la crypto-monnaie par les forces de l'ordre et les agences gouvernementales, Kraken continuera à travailler avec diligence pour protéger la vie privée de nos clients tout en répondant aux nombreuses demandes des forces de l'ordre et du gouvernement que nous recevons. .

Ces documents sont uniquement à des fins d'information générale et ne constituent pas des conseils d'investissement ni une recommandation ou une sollicitation d'acheter, de vendre ou de détenir un crypto-actif ou de s'engager dans une stratégie de trading spécifique. Certains produits et marchés de cryptographie ne sont pas réglementés et vous pouvez ne pas être protégé par des indemnisations gouvernementales et/ou des régimes de protection réglementaires. La nature imprévisible des marchés des crypto-actifs peut entraîner une perte de fonds. Une taxe peut être due sur tout retour et/ou sur toute augmentation de la valeur de vos crypto-actifs et vous devriez demander un avis indépendant sur votre situation fiscale. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre Conditions d'utilisation.

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• La source: https://blog.kraken.com/post/17422/announcing-the-2022-kraken-transparency-report/