Le plus haut régulateur financier autrichien a émis un avertissement aux investisseurs concernant un échange de crypto-monnaie non autorisé effectuant des transactions bancaires dans le pays. L'Autorité des marchés financiers (FMA) a déclaré qu'Elcurrency Global Limited (ELcurrency), qui opère sous le site Web www.elcurrency.com, ne dispose pas de licence pour mener des opérations en Autriche.
Dans la note publiée sur le site Internet de la FMA, l’avertissement ajoute que la société conclut également des transactions avec le nom « Hello Technology Ltd ». Les dossiers montrent que les deux marques sont enregistrées à une adresse située aux Îles Marshall – la même que celle utilisée par plusieurs courtiers offshore dans le monde.
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« Ce prestataire n'est pas autorisé à effectuer des transactions bancaires en Autriche nécessitant une licence. Le prestataire n’est donc pas autorisé à négocier sur une base commerciale pour son propre compte ou pour le compte de tiers », a commenté la FMA dans l’avertissement de l’investisseur.
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Selon le site Web d'ELcurrency, la bourse proposerait un portefeuille de trading basé sur Bitcoin et des packages éducatifs pour les utilisateurs qui souhaitent ouvrir un compte chez eux. La société prétend également fournir des « unités d'arbitrage » et des comptes gérés, affirmant avoir plus de 2,000 XNUMX clients au moment de la publication.
L'organisme de surveillance a ajouté avoir publié un tel avertissement dans l'« Amtsblatt zur Wiener Zeitung » – le journal officiel de la Wiener Zeitung, l'un des plus anciens journaux au monde.
Nouvelles règles de la FMA en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Comme l’a rapporté Finance Magnates en septembre 2020, la FMA a mis sur liste noire certains courtiers en crypto à la suite des réglementations qui ont commencé à être mises en place en Autriche. Conformément aux décisions, les sociétés de cryptographie du pays devraient demander une licence pour se conformer aux nouvelles mesures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), alignées sur les réglementations de l'ESMA, malgré le fait que les dérivés faisant référence aux crypto-monnaies ne relèvent pas de cette réglementation.
En 2016, le régulateur financier autrichien a publié l'un de ses premiers avertissements demandant aux investisseurs de faire preuve de prudence lorsque vous investissez ou négociez avec des « monnaies virtuelles et des activités basées sur la monnaie virtuelle ». Parmi les raisons de la publication de l’alerte figurait le fait que les opportunités d’investissement cryptographiques étaient utilisées pour mettre en œuvre des programmes de marketing à plusieurs niveaux.
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