Rupture : Binance pourrait faire l'objet d'une enquête dans l'affaire de blanchiment d'argent de 134 millions de dollars en Inde

Les problèmes juridiques de l’échange de crypto Binance se sont désormais étendus à l’Inde. Le plus grand échange cryptographique au monde est sous le scanner de l'agence indienne de lutte contre le blanchiment d'argent Enforcement Direction (ED) pour son rôle dans l'affaire de blanchiment d'argent de 134 millions de dollars, selon un rapport à Bloomberg. L’ED enquête actuellement sur un racket de blanchiment d’argent opéré via des applications de paris chinoises qui utilisaient des crypto-monnaies pour blanchir de l’argent. WazirX, l'échange crypto indien acquis par Binance en 2019 aurait été utilisé pour blanchir une partie des 134 millions de dollars collectés par les opérateurs d'applications de paris au cours des 10 derniers mois. Les paris sont illégaux en Inde.

Des personnes proches du dossier ont déclaré que l'agence avait découvert que Binance n'avait pas collecté d'informations détaillées par l'organisme mondial de surveillance anti-blanchiment d'argent, le Groupe d'action financière (GAFI). L'ED aurait convoqué les dirigeants de Binance pour un interrogatoire.

Coingape avait rapporté Plus tôt, ED examinait les enregistrements de 38 millions de dollars ou 27.9 milliards INR de crypto-monnaies transférées via WazirX pour lesquelles ils prétendaient que l'échange n'avait aucun enregistrement.

ED a émis un avis de cause à WazirX Crypto-currency Exchange pour infraction à la FEMA, 1999 pour les transactions impliquant des crypto-monnaies d'une valeur de Rs. 2790.74 crores.

– ED (@dir_ed) Le 11 juin 2021

ED étudie actuellement si Binance Holdings n’a joué aucun rôle dans l’affaire de blanchiment d’argent étant donné qu’ils ont acquis l’échange cryptographique indien il y a quelques années.

Les problèmes juridiques de Binance continuent

Les problèmes juridiques de Binance ont continué de s'intensifier au cours du mois dernier, alors que près d'une douzaine de pays ont émis des avertissements réglementaires contre l'échange de crypto-monnaies et qu'ils pourraient désormais faire l'objet d'une enquête dans le cadre de l'affaire de blanchiment d'argent de l'application de paris chinoise.

Changpeng Zhao, le PDG de Binance, a récemment parlé de l'amélioration des relations réglementaires partout où il propose actuellement ses services. Il a également révélé qu'ils recherchaient un nouveau PDG possédant une solide expérience en matière de réglementation pour aider la bourse à éviter les problèmes juridiques en cours.

L'enquête intervient à un moment crucial où le gouvernement indien finalise son facture cryptographique. Le vice-ministre des Finances avait parlé dans le passé de l’utilisation de la cryptographie à des fins d’activités illicites. WazirX a déclaré qu'il se conformerait pleinement à l'agence d'enquête et a également réfuté les affirmations selon lesquelles les politiques AML et KYC ne seraient pas mises en œuvre de manière appropriée.

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