La Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a démantelé un énorme racket de trading forex et Bitcoin et a engagé des poursuites civiles contre 8 personnes qui dirigeaient le programme. Ils exploitaient une plate-forme appelée Prime FX et détournaient plus de 1.2 million de dollars de fonds de clients.
Selon l'annonce officielle de vendredi, le cerveau du stratagème frauduleux est un Nigérian nommé Uduakobong Udo Inyangudo alias Alexander Uti Bassey, tandis que les autres auteurs sont des citoyens américains vivant dans différents États.
Exploité pendant des années
L'organisme de réglementation a allégué que l'accusé avait dirigé le système commercial frauduleux d'environ juin 2016 à février 2019. Ils exploitaient un site Web, Primefx.org, et avaient fait des déclarations fausses et trompeuses concernant les activités commerciales. Uti était l'administrateur du site Web et était responsable de la gestion du domaine.
Le stratagème a sollicité et détourné des fonds des États-Unis ainsi que d'investisseurs internationaux.
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De plus, la plainte accusait Uti d'avoir sollicité des fonds. De plus, il gérait un compte de messagerie demandant aux clients existants et nouveaux du système de déposer des fonds sur les comptes bancaires personnels des autres accusés, ainsi que d'autres agents de Prime FX, qui ont finalement détourné les fonds des clients de Prime FX.
"Les défendeurs ont adopté un comportement qui a facilité le détournement de la quasi-totalité des fonds des clients de Prime FX", a déclaré la CFTC.
La fraude liée au Forex et à la cryptographie est endémique aux États-Unis, ce qui attire les investisseurs vulnérables promettant des rendements élevés en peu de temps. Par ailleurs, la CFTC s'emploie activement déjouer de tels stratagèmes et ont accusé plusieurs individus et groupes d'avoir fraudé des investisseurs de millions de dollars.
Pendant ce temps, le régulateur est vigilant contre les plateformes de trading louches et a récemment signalé 14 sites Web fournissant options binaires négoce avec des instruments forex et crypto.
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