Comment l'Espagne pourrait forcer les détenteurs de crypto à divulguer leurs fonds

Pour rapport du média local Ara, l'Espagne renforcera son approche des actifs cryptographiques et numériques. Le pays européen compte à plusieurs reprises l'une des plus grandes populations d'investisseurs en cryptographie de la région et cherchera à mettre en œuvre de nouvelles réglementations pour, comme d'habitude, les «protéger».

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Le rapport affirme que le ministère espagnol des Finances travaille actuellement sur un décret visant à modifier la loi fiscale générale et la réglementation relative à l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Ces changements sont censés entrer en vigueur au 31 décembre^st 2022.

En ce sens, les citoyens espagnols seront obligés de déclarer leurs avoirs en crypto, comment ils ont investi dans la classe d'actifs naissante et s'ils les détiennent localement ou à l'étranger. La ministre espagnole des Finances, María Jesús Montero, a déclaré ce qui suit à une chaîne d'information nationale, TVE :

C'est une nouvelle monnaie que nous devrions être en mesure de réglementer afin qu'il n'y ait aucune sorte de fraude ou d'effet indésirable sur l'économie.

L'objectif principal est d'obtenir plus d'informations auprès des investisseurs en crypto et des échanges sur les avoirs. La modification de la réglementation prévoit que ces entités et personnes devront déposer un rapport annuel sur cette question pour les actifs numériques détenus "à l'intérieur et à l'extérieur" de l'Espagne.

Ce rapport obligera les individus à divulguer les crypto-monnaies qu'ils détiennent, combien d'argent ils ont investi, combien d'actifs numériques ils ont achetés au cours de l'année et leur valorisation en euros.

En raison des fluctuations de prix, les utilisateurs devront fournir le dernier prix de leurs crypto-monnaies tel qu'indiqué par leurs échanges ou utiliser une estimation du dernier prix avant de faire rapport. Certaines ambiguïtés de cette proposition doivent être levées avant sa mise en œuvre.

Le rapport cite un représentant de la Banque des règlements internationaux (BRI) sur le danger présumé de l'investissement dans la cryptographie, son impact sur l'économie et pourquoi les actifs numériques ne sont "pas de l'argent stable":

comme le montrent les turbulences récentes sur les marchés et l'effondrement des prix subis par certaines des principales devises

L'Espagne demandera-t-elle plus d'informations sur la cryptographie pour protéger ou contrôler ses citoyens ?

Le changement de réglementation le plus dangereux est probablement celui qui obligera les gens à soumettre un rapport détaillé sur leurs opérations de cryptographie. Si les modifications sont approuvées, les Espagnols devront indiquer à leur gouvernement les détails de leurs transactions, leur type de transaction (swap, trading et autres), quand en ont-ils effectué une et s'ils ont envoyé des fonds vers un autre portefeuille.

Cela pourrait compromettre la vie privée des utilisateurs et fournir au gouvernement de nombreuses informations sur ses citoyens et leurs opérations financières. Le principal régulateur et le Trésor espagnol affirment que les personnes qui investissent dans la classe d'actifs naissante (12 % de leur population, comme mentionné) manquent de « culture financière » et sont « exposées » à des escroqueries.

De plus, la nouvelle réglementation pourrait empêcher les entreprises de conclure des accords de promotion de la cryptographie. Cela pourrait affecter les clubs de football et d'autres entités ayant un accord pour annoncer les échanges et pourrait forcer ces entités à retirer leur argent d'Espagne et à le transférer dans un pays plus convivial.

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• Source : https://bitcoinist.com/spain-could-force-crypto-holders-to-disclose-funds/