La bourse en difficulté affirme que les salariés ont retiré la totalité à des conditions préférentielles.
Publié le 22 septembre 2023 à 7 h 00 HNE.
Échange de crypto en difficulté FTX a intenté une action en justice contre d'anciens employés de la filiale hongkongaise Salameda, qui, selon la poursuite, était sous le contrôle de Sam Bankman-Fried, alors PDG de FTX, pour récupérer un montant estimé à 157.3 millions de dollars qui aurait été retiré de la bourse en vertu d'un traitement préférentiel.
Le procès, déposé jeudi, indique que les employés et les sociétés affiliées – Michael Burgess, Matthew Burgess, Lesley Burgess, Kevin Nguyen, Darren Wong – négociaient dans les heures précédant le dépôt par FTX de la protection contre les faillites (chapitre 11) le 11 novembre 2022. Sur le total de 157.3 millions de dollars d'actifs retirés de la plateforme, plus de 123 millions de dollars ont été retirés à compter du 7 novembre, la veille de la suspension des retraits par FTX sur la plateforme.
À mesure que l’arriéré des demandes de retrait en attente des clients augmentait, de nombreux clients ont attendu des heures ou des jours pour que les retraits soient effectués, et de nombreuses autres demandes de retrait sont restées insatisfaites », indique le dossier. « Les accusés Michael Burgess, Nguyen et Wong se sont également précipités pour retirer les actifs de leurs différents comptes individuels et d'entreprise sur les bourses FTX.com et FTX US, mais ils avaient des avantages par rapport aux clients moyens : comme détaillé ci-dessous, ils ont tiré parti de leurs connexions avec le personnel du groupe FTX. pour garantir qu’ils seraient prioritaires par rapport aux autres clients.
La plainte continue : « Matthew Burgess, alors employé actuel du groupe FTX, a enrôlé d'autres employés du groupe FTX pour « repousser » certaines demandes de retrait en attente de l'un des comptes d'échange FTX US de Michael Burgess, tout en prétendant à tort que ce compte était le sien. .
En vertu de la loi américaine sur les faillites, les créanciers peuvent intenter une action en justice concernant les retraits effectués dans les 90 jours suivant le moment où une entreprise dépose une demande de protection contre les faillites au cours de ce que l'on appelle la « période de préférence ».
Environ 73 millions de dollars des actifs en question bénéficieraient directement à Michael Burgess. Burgess, qui avait déjà quitté le groupe FTX à ce moment-là, est également accusé d'avoir demandé aux employés de FTX d'accélérer le traitement des demandes de retrait en attente d'un compte FTX.US appartenant à l'une de ses entreprises tout en affirmant que ce compte était le sien.
Le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, est actuellement détenu dans l'attente d'un procès qui devrait s'ouvrir le 3 octobre. Bankman-Fried est accusé d'avoir fraudé les clients de FTX et de sa branche commerciale, Alameda Research, de centaines de millions de dollars. Bankman-Fried a plaidé innocent des accusations.
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- La source: https://unchainedcrypto.com/ftx-files-suit-seeking-recovery-of-157m-from-former-employees-of-hong-kong-affiliate/
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