Les autorités indiennes répriment 8 entreprises chinoises et gèlent 6.9 millions de dollars

• La Direction indienne de l’application des lois a gelé les soldes des comptes de diverses entités contrôlées par la Chine.
• Les sociétés auraient abusé du jeton HPZ basé sur une application.
• Le total des fonds retenus est de Rs. 56.49 Crore, équivalent à 6,935,554.10 XNUMX XNUMX $.

La Direction de l'application de la loi indienne (ED), sous les auspices du ministère des Finances, a gelé les soldes des comptes de diverses entités contrôlées par la Chine dans le cadre d'une enquête sur le jeton basé sur une application HPZ.

Le ministère des Finances a annoncé hier cette évolution dans un communiqué de presse, notant que la décision était due à une utilisation abusive du jeton et d'autres applications similaires par plusieurs entités.

Le montant retenu est de Rs. 9.82 crores, équivalent à 1,206,529.39 XNUMX XNUMX $. Les entreprises chinoises concernées comprennent Technology Private Limited de Wecash, Aliyeye Network, Magic Data, Baitu, Mobicred, Acepearl Services, Larting et Comein Network.

Le jeton HPZ était un jeton basé sur une application qui promettait aux clients des retours sur investissement importants sous prétexte « d’investir dans Bitcoin et autres ». crypto-monnaie équipement minier », indique le rapport.

Selon le communiqué de presse:

Le modus operandi des fraudeurs consistait d’abord à inciter les victimes à investir dans leur entreprise sous prétexte de doubler/multiplier leur investissement via « l’application HPZ Token » et d’autres applications similaires.

Auparavant, l'ED avait gelé les soldes des comptes virtuels s'élevant à Rs. 46.67 Crore, équivalant à 5,728,733.17 14 56.49 $, lors des perquisitions effectuées le 6,935,554.10 septembre. Par conséquent, le montant total sous clé est de Rs. XNUMX Crore ou XNUMX XNUMX XNUMX $.

En outre, la Direction indienne de l'application des lois a lancé une enquête pour blanchiment d'argent sur la base du premier rapport d'information (FIR) daté du 8 octobre, en vertu de divers articles du Code pénal indien, par le poste de police de la cybercriminalité, à Kohima, dans le Nagaland.

Un autre rapport suggère que les entreprises frauduleuses opéraient en accord avec différentes sociétés financières non bancaires (NBFC) et recevaient des fonds du public via des applications telles que Cashhome, Cashmart et easyloan.

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