L'ascension et la chute continue de Sam Bankman-Fried : un guide étape par étape de son cas jusqu'à présent

L'ascension et la chute continue de Sam Bankman-Fried : un guide étape par étape de son cas jusqu'à présent

Horodatage: 31 août 2023 12 h 01
L'ascension et la chute continue de Sam Bankman-Fried : un guide étape par étape de son cas jusqu'à présent PlatoBlockchain Data Intelligence. Recherche verticale. Aï.

L’ascension et la chute continue du crypto-milliardaire Sam Bankman-Fried ont apporté un flux constant de révélations. Alors que le premier des deux procès criminels de Bankman-Fried doit avoir lieu le 2 octobre, Forkast a compilé les détails clés que les lecteurs doivent connaître avant le procès. 

Qui est Sam Bankman Fried ?

Sam Bankman-Fried est devenu célèbre pour la première fois dans les cercles cryptographiques en 2018 lorsqu'il revendiqué son fonds spéculatif Alameda Research a obtenu des gains quotidiens impressionnants de 10 % sur des transactions d'arbitrage Bitcoin d'un million de dollars entre le Japon et les États-Unis.

En 2019, Bankman-Fried construisait FTX, un échange cryptographique qui, selon lui, rivaliserait avec le «s-–show échanges» Alameda a poursuivi son échange. Dans les trois mois suivant son lancement, FTX avait un volume quotidien allant jusqu'à 200 millions de dollars et fournissait des services de connaissance de la clientèle à plus de 10,000 XNUMX clients, par an. rapport à partir du bloc.

À mesure que le marché de la cryptographie était en plein essor, la richesse de Bankman-Fried a également augmenté. Forbes mis la valeur nette de l'homme alors âgé de 29 ans s'élevait à 26.5 milliards de dollars. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'il attire l'attention des grands médias avec ses importantes contributions politiques – Bankman-Fried était un acteur majeur donneur à la campagne 2020 du président Joe Biden – et à son philosophie de l'altruisme efficace.

Bankman-Fried est rapidement devenu le porte-parole incontournable de la cryptographie et FTX n'a ​​cessé de se renforcer. Il ajoutée certains des acteurs les plus vénérables du secteur du capital-risque, notamment Sequoia, Lightspeed, Tiger Global et BlackRock, et ont conclu une série d'accords marketing importants. Cela allait du Super Bowl spot publicitaire à la droits de nommage pour l'arène de l'équipe NBA Miami Heat. 

Fin 2021, FTX se classait au deuxième rang des bourses de dérivés cryptographiques après Binance. FTX a également obtenu un évaluation de 32 milliards de dollars américains et dénombré bon nombre des plus grands commerçants et entreprises du secteur en tant que clients, notamment Galaxy Digital, QCP Capital et Groupe Ambre.

Quand tout s’est-il effondré pour le garçon de la crypto-monnaie ?

Les clients de FTX ont été pris au dépourvu lorsque la situation à la bourse a empiré en novembre de l'année dernière. UN rapport de Coindesk a montré que le bilan d'Alameda contenait une proportion importante d'actifs illiquides, principalement dans le jeton natif FTT de FTX. Cela a suscité des craintes quant à la situation financière de la bourse, en particulier après la bourse concurrente Binance. liquidée l’intégralité de ses avoirs FTT.

« FTX va bien » écrit Bankman-Fried sur Twitter en réponse à la décision de Binance. 

Mais tout n’allait pas bien. Le prix de FTT a continué de chuter et de plus en plus d'utilisateurs de FTX ont demandé à se retirer.

Dans les 24 heures, données en chaîne montré FTX pourrait être confronté à une crise de liquidité lorsqu'il cessera de traiter les demandes de retrait. Bankman-Fried annoncé Binance interviendrait pour acquérir les activités non américaines de FTX afin d'aider à résoudre la crise des liquidités. Cependant, l’accord ne s’est jamais concrétisé.

Face à un déficit de 8 milliards de dollars de fonds clients, Bloomberg rapporté que Bankman-Fried était confronté à la décision de lever plus de liquidités ou de déclarer faillite. D'ici le 11 novembre, FTX déposé pour faillite et John J. Ray III, qui a dirigé La liquidation d'Enron, a remplacé Bankman-Fried au poste de directeur général pour superviser les procédures de faillite.

"Jamais dans ma carrière je n'ai vu un échec aussi complet des contrôles de l'entreprise", a déclaré Ray lors du premier jour de plaidoirie de FTX. 

Alors que Ray tentait de comprendre la position de FTX et de ses plus de 130 filiales, Bankman-Fried s'est lancé dans une tour de presse raconter sa version de l’histoire. Rayon accusé Bankman-Fried d'avoir délibérément sapé le processus de faillite par ses apparitions et ses tweets.

Quelles sont les accusations portées contre Bankman-Fried ? 

La tournée médiatique de Bankman-Fried s'est arrêtée lorsque la Securities Exchange Commission (SEC), la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis et le bureau du procureur américain déposé des accusations pénales et civiles parallèles portées contre lui. Il était arrêté dans une résidence aux Bahamas le 12 décembre. 

Les affaires SEC et CFTC sont en attente jusqu'à la conclusion du dossier pénal du ministère de la Justice où il fait face à un total de 12 accusations, dont :

  • Deux chefs de fraude électronique et deux chefs de complot en vue de commettre une fraude électronique. 
  • Un chef d'accusation pour fraude sur les produits de base et un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude sur les produits de base. 
  • Un chef d'accusation pour fraude en valeurs mobilières et un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières. 
  • Un chef d’accusation de complot en vue de blanchir de l’argent.
  • Un chef d'accusation de complot en vue de commettre une fraude bancaire.
  • Un chef d'accusation de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence.
  • Un chef d'accusation de complot visant à violer les dispositions anti-corruption de la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger.

L'homme de 31 ans risque 150 ans de prison s'il est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. Son cas a été confié au juge Lewis Kaplan du tribunal de district des États-Unis.

A quand le procès ? Bankman-Fried pourrait-il conclure un accord de plaidoyer ? 

Le procès de Bankman-Fried sera divisé en deux parties, le premier procès ayant lieu le 2 octobre.

Huit chefs d'accusation figuraient dans l'acte d'accusation initial déposé en décembre. L'acte d'accusation a ensuite été révisé pour ajouter cinq chefs d'accusation supplémentaires. Une accusation de financement de campagne portée dans l'acte d'accusation initial était chuté par les procureurs en juillet.

Les procureurs ont demandé le retrait des cinq accusations supplémentaires, prévoyant un deuxième procès pour ces personnes en mars de l'année prochaine. Procureurs dit dans un dossier Bankman-Fried a obtenu un jugement lui permettant de faire valoir que le gouvernement des Bahamas ne devrait pas consentir à des accusations supplémentaires. La résolution du problème pourrait prendre beaucoup de temps, ce qui nécessiterait de retarder le deuxième procès. 

Bankman-Fried a plaidé Il n'est pas coupable de toutes les accusations portées contre lui, mais il peut toujours tenter de conclure un accord de plaidoyer à tout moment. Que le gouvernement américain l’accepte est une autre question. Cela pourrait dépendre du fait qu'il partage des informations qui pourraient "réduire à la taille d'un poisson plus gros comme Binance", a déclaré Terrence Yang, directeur général de la plateforme Swan axée sur Bitcoin.

"La nature sensationnelle de cette affaire en fait une bonne occasion pour le gouvernement de donner publiquement l'exemple du SBF en refusant de conclure un accord de plaidoyer", a déclaré Alex More, responsable du contentieux chez Carrington, Coleman, Solman et Blumenthal.

Un accord de plaidoyer pourrait néanmoins s'avérer utile, ce qui permettrait à l'accusation et au tribunal d'économiser beaucoup de temps et de ressources, a déclaré More. Et comme Bankman-Fried purge actuellement une peine de prison, certains ont émis l'hypothèse que cela pourrait également le faire réfléchir à la réalité de sa peine de prison, ce qui le rendrait plus susceptible de conclure un accord, a-t-il ajouté.

Quelle sera probablement la défense juridique de Bankman-Fried ? 

Des spéculations se forment déjà autour de la probable défense juridique de Bankman-Fried. Il est représenté par Mark Cohen et Christian Everdell, associés du cabinet d'avocats Cohen & Gresser. 

Bankman-Fried semble susceptible d'utiliser partiellement une stratégie de « conseil juridique », selon un dossier au tribunal. Sous cette défense, il réclamer il « agissait de bonne foi » en ce qui concerne des comportements présumés tels que le prêt de fonds à des dirigeants et la configuration de messages à supprimer automatiquement, car il suivait les conseils d'avocats internes ainsi que de cabinets d'avocats externes. Fenwick et Ouest. 

Quelle que soit la stratégie, Bankman-Fried est set faire face à d'énormes factures juridiques. Il a tenté d'accéder à la police d'assurance des administrateurs et dirigeants de FTX, qui protège les dirigeants contre les poursuites judiciaires. Mais un tribunal américain des faillites dénié sa demande. 

FTX est essayer pour récupérer un prêt illégal de 10 millions de dollars accordé au père de Bankman-Fried. Les liquidateurs estiment que cette somme a été utilisée pour financer la défense juridique de son fils.

Qui sont censés être des témoins clés ? 

Un tribunal de 70 pages dépôt montre que les procureurs ont l'intention de s'appuyer sur les témoignages des conseillers les plus proches de Bankman-Fried, des témoins experts et des anciens employés, prêteurs et investisseurs de FTX.

Les cofondateurs de FTX, Gary Wang et Nishad Singh, ainsi que l'ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, ont tous plaidé coupables à des accusations criminelles et coopèrent avec les enquêteurs.

Les anciens dirigeants de FTX, Dan Friedberg et Ryan Salame, auraient également parlé avec les procureurs. Dans le dossier déposé au tribunal, l'accusation a déclaré que Salame ne serait pas disponible comme témoin car il a l'intention d'invoquer son droit au cinquième amendement s'il est assigné à comparaître. Sam Trabucco, qui a codirigé Alameda Research avec Ellison mais est parti avant son effondrement, n'a pas encore été mentionné dans l'affaire.

"Avec un si grand nombre de ses associés acceptant et négociant des accords de plaidoyer, il pourrait y avoir peu d'incitation légale pour Bankman-Fried à plaider coupable (c'est-à-dire qu'il est peu probable qu'il lui accorde des conditions ou une condamnation plus favorables)", a déclaré Mriganka Pattnaik, PDG de plateforme d'investigation blockchain Merkle Science.

Bankman-Fried a été accusé de multiples formes d'interférence avec les témoins : tentative de établir « une relation constructive » avec un témoin, pour fuite le journal de l'ancien partenaire romantique Ellison à la presse – ce qui lui a valu des restrictions.

Le gouvernement n'a pas été « doux » dans sa description des actions de Bankman-Fried, a déclaré Pattnaik. La falsification du témoin n'a fait qu'ajouter de l'huile sur le feu.

"Lorsque le gouvernement estime que les actions sont aussi flagrantes, il est très peu probable qu'il propose un accord de plaidoyer au leader derrière ces actions", a-t-il ajouté.

Qui reste du côté de Bankman-Fried ? 

Jusqu'à récemment, Bankman-Fried était assigné à résidence dans son la maison des parents en Californie. Ses parents Joe Bankman et Barbara Fried, tous deux professeurs à l'Université de Stanford, cosigné La caution de 250 millions de dollars de Bankman-Fried dans le cadre d'une caution. Le paquet comprenait deux obligations supplémentaires signées par Larry Kramer et Andreas Paepcke, qui travaillent également à Stanford.

Bankman-Fried a reçu visites de la presse et de l'auteur de « The Big Short » Michael Lewis, qui est de travail sur un livre sur lui.

Attendez, Bankman-Fried est-il déjà en prison ?

Bankman-Fried est maintenant en prison, au centre de détention métropolitain de Brooklyn, après que sa caution ait été révoquée le 11 août pour pression sur des témoins à au moins deux reprises. 

À quoi faut-il s’attendre dans le mois précédant le procès ? 

La défense a fait valoir que les conditions de détention de Bankman-Fried ne sont pas adaptées à la préparation de sa défense – qui est riche en documents et repose en grande partie sur l'accès à Internet – en particulier à la lumière des sept millions de pages de découverte. introduit par le parquet fin août. Le juge a évoqué la possibilité d'un report de cinq mois du procès pour permettre à Bankman-Fried d'examiner les nouvelles preuves, selon Reuters. rapport lors d’une audience virtuelle.

"Bankman-Fried pourrait adopter davantage de postures juridiques pour tenter de bloquer le procès", a déclaré Pattnaik de Merkle Science. "Avec ce scénario, il serait possible de voir davantage de tactiques dilatoires de la part de lui et de son équipe, afin qu'ils puissent attendre le temps de préparer une défense plus forte."

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