L'ED indien gèle 46 millions de dollars des fonds de Vauld pour blanchiment d'argent

Crypto Lender Vauld, basé à Singapour, fait face à des accusations de blanchiment d'argent en Inde après que 46.5 millions de dollars (3.70 milliards de roupies indiennes) ont été gelés de son entité locale, Flipvolt Technology.

La Direction de l'application de la loi (ED) de l'Inde a confirmé dans un 12 août déclaration qu'il enquête sur Vauld (Flipvolt Technologies) et Yellow Tune Technologies pour avoir prétendument facilité les transferts illégaux via l'échange crypto.

Selon le régulateur, 23 entités faisant l'objet d'une enquête par l'ED auraient déposé 3.70 milliards de roupies dans le portefeuille cryptographique de Yellow Tune, qui a ensuite été envoyé à des adresses de portefeuille étrangères sans suivre la procédure régulière et générer des rapports de transaction suspecte (STR).

La déclaration a confirmé:

Yellow tune en utilisant l'assistance de Flipvolt Crypto-Exchange, qui a des normes KYC très laxistes, aucun mécanisme EDD, aucun contrôle de la source des fonds du déposant, aucun mécanisme de collecte de STR, etc., a aidé les sociétés fintech accusées à éviter canaux bancaires réguliers, et a réussi à retirer facilement tout l'argent de la fraude sous la forme d'actifs cryptographiques.

L'Autorité indienne a accusé l'échange de faire preuve de laxisme dans le traitement de l'affaire. Il n'a pas fourni à l'autorité les détails KYC des portefeuilles et n'a pas pu rendre compte des transactions cryptographiques effectuées par Yellow Tune.

Il n'a fait aucun effort sincère pour retracer ces actifs cryptographiques. En encourageant l'obscurité et en ayant des normes AML laxistes, il a activement aidé M / s Yellow Tune à blanchir les produits du crime d'une valeur de Rs 370 Crore en utilisant la voie cryptographique.

Par conséquent, la bourse indienne détenue par Vauld perdra le montant blanchi jusqu'à ce qu'elle fournisse des détails complets pour se défendre des accusations portées contre elle.

L'ED indien contre le blanchiment d'argent

Direction de l'application de la loi de l'Inde (ED) plus tôt a lancé une enquête sur les activités et la conformité des sociétés financières non bancaires (NBCF) aux directives de la Reserve Bank of India.

Le rapport d'enquête a montré que de nombreuses entreprises fintech défaillantes blanchissaient leurs bénéfices en utilisant la cryptographie. Les échanges cryptographiques impliqués dans l'enquête auraient omis de faire preuve de diligence raisonnable avant d'aider les entreprises à envoyer les fonds vers des portefeuilles étrangers.

Selon l'Inde Economic Times, environ 10 échanges cryptographiques sont sous enquête par l'ED pour avoir facilité le blanchiment de plus de 10 milliards de roupies (130 millions de dollars).

Par conséquent, le 5 août, l'ED a attaqué le territoire de Wazirx pour geler environ M $ 8 appartenant à l'échange. WazirX aurait aidé à convertir les roupies indiennes en crypto, puis aurait envoyé les fonds vers des portefeuilles étrangers via Binance.