En bref
- Antinalysis a fermé ses portes aujourd'hui après que le logiciel anti-blanchiment d'argent AML Bot, à partir duquel Antinalysis a extrait les données, a interrompu son service tiers.
- AML Bot a confirmé à Decrypt que les adresses qui utilisaient l'outil avaient été signalées aux forces de l'ordre.
- La société d'analyse de blockchain Elliptic a déclaré à Decrypt que les forces de l'ordre pourraient désormais également potentiellement identifier le créateur.
Ce week-end, les analystes de la sécurité Blockchain ont découvert un outil du dark web appelé Antinalysis qui produit des rapports sur les risques criminels qui peut être utilisé pour identifier les produits illicites Bitcoin.
Cette attention soudaine a cependant contraint l’outil à s’arrêter car l’un de ses fournisseurs de services, AML Bot, a coupé l’accès.
AML Bot confirmé à Décrypter dans une déclaration aujourd'hui selon laquelle la société, qui a involontairement fourni à Antinalysis l'accès à son service, "a mené une enquête interne et [a fermé] le compte Antinalysis." AML Bot est lui-même revendeur de Crystal Blockchain, un autre outil d'analyse de blockchain.
"Nous tenons à vous assurer que nous travaillons sur des mesures intelligentes pour empêcher un tel enregistrement à l'avenir", indique le communiqué d'AML Bot.
La société a également confirmé qu'elle avait signalé aux forces de l'ordre toutes les adresses pertinentes ayant utilisé Antinalysis. Cela pourrait fournir des pistes qui pourraient aider à identifier le créateur d'Antinalysis, a déclaré Tom Robinson, co-fondateur de la société d'enquête sur la blockchain basée à Londres, Elliptic. Décrypter.
Dans le même temps, un administrateur technique anonyme d’Antinalysis a décrit la répression menée par AML Bot comme « la saisie illégale et justifiée » de leur source de données, qu’ils ont imputée à l’exposition médiatique.
"Nous nous considérons [sic.] comme des militants qui n'aiment pas les agences d'État qui effectuent une surveillance de masse au nom de la sécurité nationale et des enquêtes criminelles", a déclaré l'administrateur technique d'Antinalysis, surnommé pharaon, dans une déclaration au BBC.
Un outil qui vérifiait autrefois les Bitcoins sales
Antinalysis permet aux utilisateurs de vérifier si un Bitcoin spécifique peut être attribué à un crime. Une fois qu’un portefeuille Bitcoin était lié, l’outil décomposerait l’origine du Bitcoin dans ce portefeuille et le risque qu’il y ait à le détenir.
La capacité de mener une telle analyse est en partie due à la transparence inhérente à la technologie blockchain. Les blockchains, comme Bitcoin ainsi que Ethereum, enregistre un historique immuable des transactions, ce qui permet de déterminer facilement si une crypto-monnaie spécifique a déjà été utilisée pour une activité illicite.
L'outil a classé les Bitcoins gagnés sur les marchés du darknet, les ransomwares et le vol comme un « risque extrême », tandis que les Bitcoins provenant des bourses et des pièces fraîchement extraites ont été classés comme des actifs « sans risque ».
Le but de l’outil était de vérifier les portefeuilles avant que les échanges de crypto-monnaie ne fassent de même. Lorsque Bitcoin illicite est entré dans une plateforme comme Binance or Coinbase, par exemple, l’outil déclencherait un signal d’alarme. A ce stade, une plateforme pourrait alors stopper le Bitcoin en question.
S’ils sont arrêtés, ces Bitcoins peuvent être remis aux autorités.
Les enchères du gouvernement américain a saisi du Bitcoin, souvent à un prix élevé, et ainsi le sale Bitcoin retrouve le chemin de la circulation. En 2014, le capital-risqueur Tim Draper acquis 30,000 XNUMX Bitcoins confisqué sur le marché du dark web Silk Road à un prix non divulgué. Vraisemblablement, le Bitcoin de Draper est acquitté aux yeux des outils de détection, et il ne sera donc pas signalé comme criminel.
Mais cela pourrait ne pas être le cas pour de nombreux autres portefeuilles qui contiennent involontairement du Bitcoin avec un historique sale.
Marché anti-analyse et incognito
Mais l’administrateur technique, Pharoah, affirme que l’outil n’est pas réservé aux criminels.
"Notre équipe estime que, dans le monde démocratique actuel, chaque être humain a le droit de faire ce qu'il veut et de posséder un aperçu complet de sa vie privée sans violer les droits individuels d'autrui", ont-ils déclaré.
« Il est vrai que cet outil pourrait être utilisé par n'importe qui, pas seulement par les criminels. Cependant, il a été créé par l’un des administrateurs d’un marché darknet », a déclaré Robinson. Décrypter.
Dans son analyse de la semaine dernière, Robinson identifié le créateur d'Antinalysis comme étant l'un des développeurs d'Incognito Market, un marché de stupéfiants sur le Web sombre, ce qui est désormais confirmé dans la déclaration de l'administrateur technique qui a identifié des liens avec Incognito.
Lancé fin 2020, Incognito accepte les paiements en Bitcoin et Monero axé sur la confidentialité.
Le lancement d'un outil de contrôle de la criminalité est un signe que les criminels ont du mal à encaisser leurs bénéfices en Bitcoin, a déclaré Robinson dans son analyse de la semaine dernière.
Mais il a également mis pour la première fois à la disposition du public des analyses de blockchain axées sur la criminalité.
Eh bien, pas pour longtemps.
Source : https://decrypt.co/78613/dark-web-tool-that-checked-dirty-bitcoin-shuts-down
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