La Cour fédérale américaine impose une interdiction permanente et une sanction à PaxForex

Le 9 juillet, la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) annoncé qu'un tribunal fédéral américain a imposé une interdiction permanente et une sanction contre la plateforme de trading PaxForex. La firme de St-Vincent dirigée par Groupe Laino Limitée a été chargé d'héberger des actifs cryptographiques à effet de levier sans licence en 2020.

PaxForex interdit d'opérer aux États-Unis par la Cour fédérale

Selon le verdict rendu par le juge David Hittner du tribunal de district des États-Unis pour le district sud du Texas, PaxForex est définitivement interdit de négociation, sollicitation et enregistrement aux États-Unis. De plus, Laino Group, la société derrière PaxForex, paiera une amende civile de 374,864 XNUMX $.

L'affaire concerne une plainte déposée le 24 septembre 2020, qui accusait PaxForex de se livrer à «transactions illégales hors bourse en Ether, Litecoin et Bitcoin, en plus des métaux précieux et des devises étrangères avec des clients de détail sur une base à effet de levier, sur marge ou financée. » Selon le juge David Hittner, les opérations de trading crypto à effet de levier de la plateforme de trading ont violé la Commodities Exchange Act (CEA) car elle ne s'est pas enregistrée auprès de la CFTC. 

La CFTC et le Federal Bureau of Investigation ont travaillé en tandem pour porter plainte contre PaxForex en septembre de l'année dernière après avoir saisi le nom de domaine de l'entreprise.

La CFTC met en garde les investisseurs contre les entreprises non enregistrées

Porter des accusations contre PaxForex a été une victoire importante pour les autorités, car l'entreprise n'a maintenu aucune présence physique aux États-Unis. Cependant, cela ne l'a pas empêché d'agir en tant que marchand de commissions à terme (FCM) qui a permis aux personnes aux États-Unis et dans d'autres pays d'échanger des crypto-monnaies et d'autres actifs.

Sauf certaines exceptions, qui ne s'appliquent pas dans le cas de PaxForex, les États-Unis exigent que les sociétés proposant des contrats dérivés et des contrats à terme s'enregistrent auprès de la Securities and Exchange Commission.(SECONDE). En outre, les lois indiquent que les transactions de cette nature doivent être effectuées par l'intermédiaire d'une bourse enregistrée.

Au lendemain de cet incident, le CFTC a exhorté les gens à vérifier l'enregistrement d'une entreprise auprès du régulateur. Selon la CFTC, les investisseurs doivent examiner le statut juridique d'une entreprise pour éviter d'engager des fonds dans des entités non enregistrées. Les consommateurs peuvent facilement trouver des informations sur le statut d'inscription d'une entreprise ou d'un individu sur le site Web de la National Futures Association (NFA).