La dernière personne arrêtée par JPEX retrouvée avec des documents déchiquetés et blanchis dans un appartement de Hong Kong : rapport

La saga JPEX ne semble pas avoir de fin.

Dernièrement, les autorités de Hong Kong et de Macao ont procédé à de nouvelles arrestations de 18 suspects dans l'affaire d'échange cryptographique JPEX. Au total, 2.8 millions de dollars ont été saisis en espèces et en or.

Démêler le désordre JPEX

Un reportage des médias locaux révélé que des accusations ont été déposées contre deux individus à Hong Kong pour avoir utilisé les casinos de Macao comme moyen de blanchir des fonds illicites. Cela a conduit à la saisie des actifs du casino ainsi que de 1.7 million de dollars en espèces.

De plus, deux autres individus ont été arrêtés, l'un d'eux étant surpris en train de tenter de détruire des preuves. Les documents auraient été déchiquetés et blanchis dans le bain.

La police de Hong Kong divulgués ses efforts pour localiser d’autres suspects liés à des accusations de fraude et de blanchiment d’argent.

Tout a commencé lorsque le régulateur financier de Hong Kong a mis en garde JPEX pour avoir prétendument fait la promotion de ses services dans la cité-État sans licences appropriées. Suite à l'avertissement, la bourse a considérablement augmenté ses frais de retrait à près de 1,000 2049 $. Par surprise, ses employés ont déserté leurs stands lors du récent événement Token XNUMX qui s'est tenu à Singapour.

Après enroulement Ayant interrompu ses opérations du jour au lendemain en raison d'une soudaine crise de liquidité le 17 septembre, JPEX a accusé ses partenaires à Hong Kong d'agir de manière injuste et malveillante.

Plusieurs arrestations ont été déposées par la police de la cité-État pour blanchiment d'argent présumé peu de temps après, après avoir reçu plus de 2,300 178 plaintes de victimes et des pertes de près de XNUMX millions de dollars. Cela incluait également deux influenceurs populaires. Toutefois, les autorités de Hong Kong affirment que les meneurs de l'opération derrière JPEX sont toujours en liberté.

Par la suite, rapports Le fait que JPEX soit un potentiel tirage au sort a également fait surface alors que les réseaux sociaux et son site Web officiel restaient inaccessibles.

Un autre échange cryptographique sans licence sous surveillance

Les dernières révélations ont coïncidé avec un avertissement de la Securities and Futures Commission (SFC) aux investisseurs concernant une autre plateforme de négociation d'actifs virtuels sans licence appelée – FUBT Exchange. L'organisme de surveillance a affirmé que l'entreprise avait fourni un faux numéro de téléphone de Hong Kong pour tenter de donner l'impression d'être présente dans la ville.

Depuis le 22 septembre, FUBT Exchange figurait sur la liste des plateformes de négociation d'actifs virtuels suspectes de la SFC, comme indiqué sur son site Internet. En outre, des reportages des médias de Chine continentale ont révélé qu’une plateforme du même nom s’était effondrée en mai 2020.