L’urgence de la conformité LAB/CFT
La récente mise à jour du Groupe d’action financière (GAFI), l’organisme mondial de surveillance de la lutte contre le blanchiment d’argent, a placé les Philippines sous un angle critique. Alors que la date limite pour le retrait de la « liste grise » du GAFI approche en janvier 2024, le pays est confronté à un besoin urgent de mettre en œuvre des mesures strictes de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (AML/CTF).
En tant que pays figurant sur la liste grise, les Philippines sont reconnues comme une juridiction soumise à une surveillance accrue, travaillant activement avec le GAFI pour remédier aux lacunes stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.
Henry James Banayat est le directeur général exécutif de Bitshares Labs Inc. (BLINC), une société spécialisée dans le développement Web et les solutions blockchain. Bien qu'Henry se consacre au trading de crypto-monnaies, sa principale expertise réside dans la formation informatique, soutenue par une vaste expérience dans divers domaines commerciaux. Sous sa direction, BLINC est devenu un acteur notable dans le domaine du Web3, en mettant l'accent sur la conformité réglementaire et l'engagement communautaire.
(Divulgation : Bitshares Labs prend en charge BitPinas dans ses épisodes de diffusion Web.)
(En savoir plus sur le GAFI sur BitPinas : Qu'est-ce que la règle de voyage du GAFI sur la crypto-monnaie ? et de Le GAFI, les crypto-monnaies et les Philippines)
Répercussions potentielles sur le secteur des crypto-monnaies
Le paysage philippin des crypto-monnaies, encore à ses balbutiements, pourrait être confronté à des défis importants si le pays reste sur la liste grise du GAFI. Voici comment:
- Confiance des investisseurs et afflux de capitaux: Rester sur la liste grise pourrait éroder la confiance des investisseurs internationaux, conduisant potentiellement à une réduction des investissements étrangers dans le secteur philippin de la cryptographie. Ce déclin pourrait ralentir la croissance et l’innovation que connaît l’industrie.
- Contrôle réglementaire accru: Les bourses et les entreprises locales de crypto-monnaie pourraient être confrontées à une pression réglementaire accrue. Les coûts de conformité pourraient augmenter, ce qui pourrait conduire à une consolidation du marché dans lequel seules les entités plus grandes et plus ingénieuses survivraient.
- La pression sur les transactions internationales: Les transactions transfrontalières de cryptomonnaies pourraient devenir plus complexes et plus scrutées. Les partenaires internationaux pourraient hésiter à s’engager avec les entreprises philippines de cryptographie, ce qui affecterait l’intégration mondiale du secteur.
Remédier aux lacunes stratégiques
Le GAFI a mis en évidence cinq domaines clés parmi les 18 éléments du plan d’action que les Philippines doivent aborder. Il s’agit notamment d’une surveillance efficace basée sur les risques des entreprises et professions non financières, des contrôles LAB/CFT liés aux jeux de casino et de la garantie que les organismes chargés de l’application des lois ont accès à des informations précises et à jour sur les bénéficiaires effectifs. D’autres domaines critiques comprennent l’augmentation des enquêtes et des poursuites pour blanchiment d’argent et le renforcement des efforts contre le financement du terrorisme.
Le rôle de l’AMLC et le soutien législatif
Le Conseil de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLC) des Philippines s'est engagé à travailler avec diligence pour sortir de la liste grise du GAFI. Le leadership de l’AMLC au sein du groupe de travail national sur l’évaluation des risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme est crucial dans la coordination avec les ministères, les agences gouvernementales et le secteur privé pour résoudre ces problèmes. Le soutien de mesures législatives, telles que la proposition de modification de la loi sur le secret bancaire et la loi anti-arnaque aux comptes financiers (AFASA), est également vital.
Perspectives d'avenir : défis et opportunités
Alors que les Philippines s’efforcent de remédier à leurs lacunes en matière de LBC/FT, le secteur des cryptomonnaies doit se préparer aux impacts possibles. Cependant, cette situation présente également une opportunité pour le secteur de renforcer ses cadres de conformité et de contribuer aux efforts nationaux de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ce faisant, les Philippines pourraient non seulement répondre aux attentes du GAFI, mais également favoriser un marché des cryptomonnaies plus robuste et plus réputé.
Le voyage à venir pour le paysage philippin des crypto-monnaies est crucial. La réponse du pays à l’appel à l’action du GAFI et sa capacité à remédier aux carences stratégiques façonneront l’avenir de son écosystème financier numérique. Grâce aux efforts concertés du gouvernement, des organismes de réglementation et du secteur de la cryptographie, les Philippines peuvent transformer ces défis en une voie vers une croissance durable et une crédibilité internationale dans le monde dynamique des crypto-monnaies.
Cet article est rédigé par Henry Banayat, initialement publié sur Substack et republié sur BitPinas : La liste grise du GAFI et ses implications pour le paysage philippin des crypto-monnaies
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