Des millions de dollars américains de crypto-monnaie ont été envoyés à des échanges centralisés (CEX), notamment Binance, à partir de portefeuilles fournissant des fonds pour soutenir l'effort de guerre de la Russie en Ukraine, selon les données de transaction. Selon des analystes ukrainiens, l'argent a été transféré sur les plateformes de crypto-trading afin d'être blanchi.
Plus de 90 % des transferts cryptographiques pro-russes identifiés dans une étude envoyée au plus grand échange
Plus de 40 millions de dollars ont été envoyés l'année dernière depuis des portefeuilles qui ont été utilisés pour parrainer l'invasion russe de l'Ukraine vers des échanges de crypto-monnaie, selon une analyse de ces transactions menée par Hapi Labs. Le but principal de ces transferts était de blanchir l'argent, affirme la startup ukrainienne dans un poster sur Twitter publié mardi.
Alors que divers montants sont allés à un certain nombre de plates-formes cryptographiques, près de 96% de l'argent numérique a atteint Binance, le plus grand échange de crypto-monnaie au monde. Les chercheurs de la société, qui fournit des outils de suivi de la blockchain et un logiciel d'analyse de données, pensent que cela indique des défaillances dans les procédures de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).
Dans le même temps, les montants transférés dans le sens opposé – des échanges aux portefeuilles utilisés pour soutenir la guerre russe contre l'Ukraine – sont beaucoup plus modestes, ont souligné les développeurs de protocoles de sécurité décentralisés.
« Binance est toujours parmi les leaders, mais comme on peut le voir, ce n'est pas le seul. Dites bonjour au failli @FTX_Official et aux autres ! ont-ils fait remarquer dans un autre tweet. Deux autres grands échanges centralisés, Kucoin et l'européen Whitebit, basé en Ukraine, figurent également dans le top cinq, avec l'agrégateur décentralisé 1 pouce.
Hapi Labs a suivi les dons d'armes et de munitions destinées à l'armée russe et à diverses sociétés militaires privées, y compris des groupes associés aux deux républiques autoproclamées soutenues par la Russie dans les régions de Donetsk et Louhansk, Mark Letsyuk, responsable de l'analyse et de la recherche de la société, a déclaré au point de presse crypto Forklog.
Souvent, les échanges ne bloquent pas les portefeuilles impliqués dans le financement de l'agression militaire russe pendant plus de six mois, malgré les demandes des autorités chargées de l'application des lois, ont souligné les experts ukrainiens en criminalistique de la blockchain.
«Les échanges centralisés devraient bloquer ces portefeuilles dès que possible après la notification. Mais le plus souvent, soit ils ne sont pas bloqués du tout, soit ils le sont très tard, lorsque des fonds sales sont déjà passés par eux et que le compte est vide », a ajouté Letsyuk, commentant les résultats.
Il a également noté que Whitebit est le plus rapide à répondre aux alertes des forces de l'ordre et des sociétés de cybersécurité tout en coopérant avec Hapi Labs et les services spéciaux ukrainiens pour suivre et bloquer les transactions liées à la campagne russe.
Binance blâme les échanges non réglementés et sanctionnés
Les représentants de Binance ont fait référence à un article récent de Chagri Poyraz, responsable de son équipe mondiale des sanctions, qui souligne que la plateforme utilise des outils analytiques d'Elliptic, Chainalysis et TRM Labs pour surveiller les transactions. Il explique également qu'il n'est pas très simple de bloquer les transactions entrantes qui ne peuvent être examinées qu'après avoir été effectuées.
Ces fonds peuvent être suivis, mais il est très difficile de les geler ou de les bloquer, a-t-il expliqué. Poyraz a également souligné que les échanges non réglementés ou sanctionnés n'effectuent pas de vérifications de la connaissance de votre client (KYC) ou ne sont pas conformes aux règles AML existantes. Et la plupart d'entre eux sont basés en Russie tandis que certains opèrent depuis la Chine ou l'Inde.
Binance a également rappelé qu'au cours des huit premiers mois du conflit en Ukraine, plus de 4 millions de dollars en crypto-monnaie ont été levés en soutien à des organisations pro-russes, dont la plupart sont déjà placées sous sanctions. Selon un rapport par Elliptic publié en février 2023, ces entités ont levé environ 4.8 millions de dollars pour l'armée russe et les milices associées.
Les deux chiffres cités sont beaucoup plus petits que celui produit par Hapi Labs, ce qui peut indiquer que tous les fonds qui ont transité par les portefeuilles étudiés par la société ne représentent pas des dons liés à la guerre. Les deux parties au conflit ont été élever crypto et selon Elliptic, plus de 212 millions de dollars ont été envoyés en Ukraine.
Pensez-vous que les échanges cryptographiques ont les moyens de restreindre les transactions liées au financement de la guerre en Ukraine ? Partagez vos réflexions sur le sujet dans la section des commentaires ci-dessous.
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