Croix de Tyler
Mis à jour le: 1 décembre 2023
Esteban Cabrera Da Corte risque 63 mois de prison après avoir été arrêté en tant que cerveau d'un gang organisant des escroqueries à la crypto-monnaie. L’arnaque a coûté au total plus de 4 millions de dollars aux échanges cryptographiques et aux banques américaines.
En 2020, Corte a géré une escroquerie cryptographique qui l'a vu, ainsi que ses associés, acheter 4 millions de dollars en cryptomonnaie. Bien que l’achat de crypto soit tout à fait légal, Corte et ses associés ont signalé les achats comme non autorisés.
L'argent a ainsi été redéposé sur son compte. Lui et son équipe ont utilisé des comptes bancaires liés pour transférer de l'argent entre eux afin de maintenir leur apparence. L'équipage a pu échanger de l'argent pour masquer son activité en utilisant une série de faux comptes bancaires.
Après une longue enquête, les autorités ont réussi à capturer le chef du réseau de l'escroc et deux suspects en 2022. Ils ont trouvé l'escroc en utilisant un faux permis et un faux passeport.
Après avoir été jugé, un juge a condamné Corte à cinq ans de prison fédérale. Le gangster doit désormais payer 4.7 millions de dollars en confiscations et en restitutions.
"Après le transfert de la crypto-monnaie, les accusés ont téléphoné aux banques américaines au cours desquels ils ont faussement déclaré que les achats de crypto-monnaie n'étaient pas autorisés, ce qui a conduit les banques à annuler les transactions." a déclaré le ministère de la Justice (DoJ) dans un communiqué sur le verdict. "Cette condamnation devrait envoyer un message clair selon lequel nous, avec nos partenaires chargés de l'application des lois, continuerons à poursuivre avec zèle les fraudeurs de crypto-monnaie et les blanchisseurs d'argent."
Bien qu’attraper l’escroc soit une grande victoire pour le DoJ, plus d’un milliard de dollars ont été victimes d’une arnaque à la cryptomonnaie rien qu’en 1. L’argent volé par Corte et ses associés n’est qu’une goutte d’eau dans l’océan par rapport aux escroqueries globales liées aux cryptomonnaies qui sévissent sur le marché.
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- La source: https://www.safetydetectives.com/news/police-arrest-miami-gang-leader-responsible-for-millions-in-crypto-theft/
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