La SEC en accuse huit pour le stratagème de fraude blockchain CoinDeal de 45 millions de dollars

La Securities and Exchange Commission des États-Unis a inculpé huit particuliers et entreprises pour la vente présumée de titres non enregistrés via la société de technologie blockchain CoinDeal. 

Les accusés sont Neil Chandran, Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel, Linda Knott, AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc et BannersGo, LLC, selon une SEC libérer.

Chandran, Davidson, Glaspie, Knott et Mossel auraient affirmé que CoinDeal serait vendu pour des billions de dollars, bien qu'aucune acquisition n'ait jamais été réalisée ou que des fonds n'aient été alloués aux investisseurs. Chandran aurait également utilisé des millions de dollars de fonds d'investisseurs pour acheter un bateau, des biens immobiliers, des voitures et d'autres utilisations personnelles. 

La SEC a déposé la plainte auprès du tribunal de district américain du district oriental du Michigan.

"Nous alléguons que les défendeurs ont faussement revendiqué l'accès à une précieuse technologie de blockchain et que la vente imminente de la technologie générerait des retours sur investissement de plus de 500,000 XNUMX fois pour les investisseurs", a déclaré Daniel Gregus, directeur du bureau régional de Chicago de la SEC, dans un communiqué. 

Neil Chandran avait été détenu aux États-Unis pour des crimes liés à la fraude électronique et deux chefs d'accusation d'avoir participé à des transactions monétaires sur des biens d'origine criminelle depuis le 14 septembre 2022.

La SEC a allégué que Chandran avait escroqué plus de 10,000 XNUMX victimes grâce à ses stratagèmes de fraude à l'investissement impliquant CoinDeal et d'autres entreprises. 

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