Le blanchiment d'argent représente moins de 1% de toutes les transactions cryptographiques l'année dernière: rapport Chainalysis

De nouvelles données de Chainalysis révèlent que si les schémas de blanchiment d'argent impliquant des actifs numériques ont augmenté l'année dernière, ils ne représentent toujours qu'une infime fraction de l'ensemble des transactions cryptographiques.

Dans un nouveau rapport, la société d'analyse de marché constate que si 5% du produit intérieur brut mondial est blanchi chaque année en monnaie fiduciaire, seulement 0.05% de toutes les transactions cryptographiques impliquent du blanchiment d'argent.

«Dans l'ensemble, les cybercriminels ont blanchi plus de 33 milliards de dollars de crypto-monnaie depuis 2017, la majeure partie du total se déplaçant au fil du temps vers des échanges centralisés.

À titre de comparaison, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime estime qu'entre 800 et 2 5 milliards de dollars de monnaie fiduciaire sont blanchis chaque année, soit jusqu'à 0.05 % du PIB mondial. À titre de comparaison, le blanchiment d'argent ne représentait que 2021 % de l'ensemble du volume des transactions de crypto-monnaie en XNUMX. »

Chainalysis constate également que le blanchiment d'argent par le biais d'actifs cryptographiques est fortement concentré, la plupart des fonds passant de portefeuilles illicites à un nombre "étonnamment" petit d'entités.

«Un groupe de seulement 583 adresses de dépôt a reçu 54% de tous les fonds envoyés à partir d'adresses illicites en 2021. Chacune de ces 583 adresses a reçu au moins 1 million de dollars d'adresses illicites, et au total, elles ont reçu un peu moins de 2.5 milliards de dollars de crypto-monnaie.

Un groupe encore plus petit de 45 adresses a reçu 24 % de tous les fonds envoyés à partir d'adresses illicites pour un total d'un peu moins de 1.1 milliard de dollars. Une adresse de dépôt a reçu un peu plus de 200 millions de dollars, tous provenant de portefeuilles associés au stratagème Finiko Ponzi.

La société de renseignement sur le marché affirme que le secteur du marché de la cryptographie le plus touché par le blanchiment d'argent est la finance décentralisée (DeFi), qui a enregistré une augmentation de 1,964 XNUMX % d'une année sur l'autre de la valeur totale des fonds reçus d'adresses illicites.

Chainalysis constate également que le montant global d'argent blanchi via les crypto-monnaies en 2021 était de 8.6 milliards de dollars, soit une augmentation de 30% par rapport à 2020.

Vous pouvez lire le rapport Chainalysis complet ici.

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Image en vedette : Shutterstock/Brazhyk

Source : https://dailyhodl.com/2022/01/31/money-laundering-accounts-for-less-than-1-of-all-crypto-transactions-last-year-chainalysis-report/