Le Brésil arrête le «Bitcoin King» alors que la police enquête sur une arnaque BTC de 300 millions de dollars

Claudio Oliveira a été accusé d'avoir organisé un stratagème frauduleux dans lequel plus de 20,000 7,000 clients auraient perdu XNUMX XNUMX BTC.

La police brésilienne a arrêté Claudio Oliveira, également connu sous le nom de "Bitcoin roi», en tant que cerveau d'un stratagème qui a vu des milliers de clients du groupe Bitcoin Banco perdre plus de 1.5 milliard de reals (environ 300 millions de dollars) de crypto-monnaie.

Le «Bitcoin King» autoproclamé a été attrapé après l'acquisition de la police de Curitiba mandats d'arrêt pour l'ancien président du groupe Bitcoin Banco et les autres membres de l'équipe. Les arrestations interviennent après que la plateforme de courtage dirigée par Oliveira n'a pas honoré les termes d'un redressement judiciaire déposé en 2019.

L'arrangement a permis au groupe Bitcoin Banco de travailler avec les autorités locales pour indemniser ses clients et rembourser les créanciers. Mais le groupe a renié cet accord, adoptant apparemment une approche "business-as-usual" et tentant d'attirer de nouveaux clients via des contrats d'investissement non enregistrés.

Plus de 20,000 XNUMX clients concernés

Bitcoin Banco Group a attiré des milliers de clients après avoir promis d'énormes rendements quotidiens. Cependant, les problèmes ont commencé au début de 2019 lorsque les utilisateurs ont sonné l'alarme face aux difficultés de retrait. En mai 2019, la plateforme a affirmé avoir subi une faille de sécurité qui a vu des pirates voler environ 7,000 XNUMX Bitcoins appartenant aux clients.

Selon la police, Bitcoin Banco Group n'a fourni aucune preuve substantielle de l'infraction. L'entreprise a ensuite réglé avec un ancien client en juillet après avoir fait face à une action en justice, apparemment avant que 200 autres affaires de ce type ne soient déposées devant les tribunaux.

Une enquête sur l'affaire a établi qu'Oliveira détournait activement les fonds des clients, supervisant en privé une «organisation criminelle». Les documents fiscaux de 2018 révèlent que les actifs du suspect comprenaient 14 propriétés de premier ordre et 25,000 XNUMX bitcoins.

Oliveira ferait face à une série d'accusations, notamment des délits de faillite, de blanchiment d'argent, de détournement de fonds et de gestion d'une entreprise sans licence.

Le mois dernier, deux frères sud-africains auraient disparu avec plus de 3.6 milliards de dollars de fonds de clients provenant des portefeuilles du gestionnaire d'actifs AfriCrypt.

Bien que l'un des co-fondateurs allègue que seulement 5 millions de dollars ont été perdus dans un piratage, l'affaire fournit un autre point culminant des risques auxquels les utilisateurs de crypto sont confrontés lorsqu'ils cherchent à explorer l'espace d'investissement en crypto-monnaie.

Source : https://coinjournal.net/news/brazil-detains-bitcoin-king-as-police-probe-300m-btc-scam/