Le fondateur de Crypto Exchange Bitzlato nie les accusations américaines

Le fondateur de l'échange de crypto-monnaie Bitzlato a nié sa culpabilité dans une affaire de blanchiment d'argent aux États-Unis. Anatoly Legkodymov a été arrêté à Miami, à la mi-janvier, pour son rôle dans la gestion de la plateforme de trading qui aurait traité plus de 700 millions de dollars de fonds illicites.

Le fondateur de Bitzlato, Legkodymov, comparaît devant un tribunal américain

Anatoly Legkodymov, l'un des fondateurs et propriétaire majoritaire de l'échange cryptographique lié à la Russie Bitzlato, a fait sa première comparution devant le tribunal fédéral de New York mardi, a rapporté le portail Law360. Il a été condamné à une détention sans caution pour des allégations de blanchiment de millions de produits criminels via la plateforme, ce qu'il a nié.

Le ressortissant russe, résidant en Chine, a été arrêté par le FBI à Miami le 17 janvier et accusé de transmission d'argent sans licence. Le défendeur a également été accusé d'exploiter la bourse enregistrée à Hong Kong qui n'a pas mis en œuvre les garanties anti-blanchiment et a traité plus de 700 millions de dollars de fonds illicites.

L'argent serait lié à diverses activités et acteurs criminels, notamment des groupes de rançongiciels et des trafiquants de drogue. Parmi eux, autrefois le plus grand marché darknet Hydra, également d'origine russe, qui était arrêter en avril, lorsque ses serveurs ont été saisis en Allemagne, ainsi que le plus grand système de crypto-pyramide de Russie, finiko.

Fin janvier, quatre autres membres de l'équipe de Bitzlato, dont trois cadres, ont été arrêté en Europe tandis qu'un autre co-fondateur de Bitzlato, Anton Shkurenko, a été brièvement détenu, interrogé et libéré par les autorités russes en février.

Dans une interview avant cela, Shkurenko révélé que Bitzlato prévoit de déménager en Russie et de relancer les opérations à partir de là. Bien que les forces de l'ordre françaises aient saisi le hot wallet de la plateforme, il a également promis de rétablir partiellement les retraits.

Dans un message publié sur sa chaîne Telegram début mars, la bourse a annoncé qu'elle commençait à traiter les retraits des fonds des clients. Bitzlato a été hors ligne pendant plus d'un mois après la fermeture de son site Web par des enquêteurs en France. Selon Europol, il a échangé plus d'un milliard de dollars d'argent sale.

Vous attendez-vous à d'autres arrestations et inculpations dans l'affaire Bitzlato ? Partagez vos réflexions sur le sujet dans la section des commentaires ci-dessous.

Lubomir Tassev

Lubomir Tassev est un journaliste d'Europe de l'Est féru de technologie qui aime la citation de Hitchens : « Être écrivain, c'est ce que je suis, plutôt que ce que je fais. Outre la crypto, la blockchain et la fintech, la politique et l'économie internationales sont deux autres sources d'inspiration.

Crédits d'image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

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• La source: https://news.bitcoin.com/founder-of-crypto-exchange-bitzlato-denies-us-charges/