En bref
- La FCA a émis un avertissement aux consommateurs concernant l'entité britannique de Binance, Binance Markets Limited, il y a deux jours.
- La FCA a déclaré à Decrypt que c'était en raison de ses préoccupations concernant l'approche de l'entreprise vis-à-vis des normes AML.
- La FCA précise également que son avertissement n'équivaut pas à une « interdiction » de Binance au Royaume-Uni.
La Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a confirmé Décrypter que sa décision de délivrer un avertissement du consommateur contre Binance Markets Limited au cours du week-end était lié aux normes anti-blanchiment de l'entreprise.
"En mettant deux et deux ensemble, nous avons évidemment des problèmes avec les normes dans ce domaine", a déclaré un porte-parole de la FCA. Décrypter dès aujourd’hui.
La FCA a refusé de donner des détails sur les préoccupations spécifiques qu'elle a concernant l'approche de Binance Markets Limited en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. "C'est difficile, nous ne voulons pas être précis sur nos préoccupations avec l'entreprise, mais certainement, elles ne sont pas sur notre registre", a ajouté le porte-parole.
L'avertissement aux consommateurs de la FCA du 26 juin contre Binance Markets Limited a noté que « Binance Markets Limited n'est pas autorisé à entreprendre une activité réglementée au Royaume-Uni. Cette entreprise fait partie d'un Groupe plus large (Groupe Binance).
Le trading de crypto n'est pas réglementé au Royaume-Uni. Mais la FCA est l'organisme de réglementation qui conduit supervision de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme sur les entreprises d'actifs cryptographiques enregistrées.
Binance n'est pas interdit au Royaume-Uni
La FCA affirme que son avertissement aux consommateurs contre Binance Markets Limited n'est pas une interdiction pure et simple de l'échange cryptographique opérant au Royaume-Uni.
Tout ce que la FCA a fait, c'est empêcher Binance Markets Limited de fournir des activités réglementées aux consommateurs au Royaume-Uni. Cela ne signifie pas que les clients britanniques ne peuvent pas accéder à Binance depuis leur domicile ou n'importe où ailleurs avec une connexion Internet. Ils peuvent continuer à utiliser la principale plateforme de trading de Binance.
« En fait, tout ce que vous devez faire si vous êtes un consommateur britannique [pour utiliser Binance] est d'utiliser Binance.com », a déclaré le porte-parole de la FCA, ajoutant : « Je pense que l'interdiction est un mot trop fort. Nous ne pouvons agir que là où nous en avons le pouvoir, nous avons donc pris ce que nous pensons être une mesure appropriée pour protéger les consommateurs autant que possible. »
Qu'est-ce que Binance Markets Limited ?
En juin 2020, Binance a acquis une société appelée EddieUK et l'a renommé Marchés Binance Limités. Deux jours avant ce changement de nom, le PDG de Binance Changpeng Zhao a été nommé en tant que « personne exerçant un contrôle important » sur la société, dont le siège est désormais à Londres.
Binance Markets Limited, selon un porte-parole, a été acquis afin d'aider au lancement de binance.uk, un éventuel échange cryptographique conçu pour servir les consommateurs britanniques de la même manière que binance.us sert les consommateurs américains.
Binance.uk n'a pas été lancé, mais s'il obtient un jour l'approbation réglementaire, Binance Markets Limited « possédera et exploitera » binance.uk, a déclaré un porte-parole de Binance. Décrypter.
Le manque de siège de Binance est un "énorme problème"
La FCA a également déclaré Décrypter que Binance est absence apparente d'un siège est un « énorme problème ».
Au 2021 Ethereal Virtual Summit plus tôt cette année, le PDG de Binance Changpeng "CZ" Zhao a réitéré que la société n'a pas de siège social. « La définition de tout le monde d'un siège social d'une entreprise est légèrement différente », a-t-il soutenu. « Notre équipe de direction n'est pas assise dans un seul bureau, nous n'avons pas d'endroit précis où aller. »
Binance était auparavant basée en Chine, au Japon, à Taïwan et à Malte ; l'année dernière, Malte a clarifié que Binance n'est pas autorisé à opérer dans le pays. Cinq mois plus tard, la Malaysia Securities Commission allégué que la société opérait illégalement en Malaisie.
En 2017, l'année où Binance a quitté la Chine, elle a enregistré Binance Holdings Limited à Georgetown, aux îles Caïmans. Un document de liaison d'entreprise déjà vu par Décrypter montre les îles Caïmans comme siège social de Binance, et la société a également précédemment utilisé cette adresse pour enregistrer plusieurs marques du nom et du logo Binance.
En 2019, Binance aussi inscrit la Binance Investments Company aux Seychelles. Pendant ce temps, il est bien connu que CZ lui-même est basé à Singapour.
Le problème avec l'argument préféré de CZ selon lequel la définition d'un siège social n'est pas claire, c'est qu'au contraire, il s'agit d'une distinction assez simple et universelle : le siège social d'une entreprise est son siège social principal et est généralement le légalement enregistré l'adresse à partir de laquelle son entreprise est exploitée. Binance Markets Limited, par exemple, est siège social au 167-169 Great Portland Street, Londres, et ce depuis le 24 juin 2021.
Binance ne réclame aucun préavis de FCA
La FCA a confirmé Décrypter que son récent avertissement aux consommateurs concernant Binance Markets Limited était motivé par le manque apparent de contrôle AML de la société.
Ceci, cependant, est venu comme une nouvelle pour Binance. "C'est la première confirmation claire que j'ai que la FCA a adopté cette ligne, je suis assez surpris d'entendre cela de la FCA", a déclaré un porte-parole de Binance. Décrypter.
Immédiatement après l'annonce de la FCA, Binance a également publié une déclaration disant: "Nous adoptons une approche collaborative en travaillant avec les régulateurs et nous prenons nos obligations de conformité très au sérieux."
Source : https://decrypt.co/74658/uk-fca-reveals-its-huge-issue-with-binance-no-hq-and-aml-approach
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