Le service d'inspection postale des États-Unis recommande un programme de formation à la crypto-monnaie

Le service d'inspection postale des États-Unis (USPIS) a demandé à l'agence de mener un programme de formation sur la crypto-monnaie. Les audit axé sur la façon dont l'agence gère les enquêtes liées à la crypto-monnaie. En conséquence, il a découvert une lacune importante pour l'amélioration de l'agence dans ses relations.

L'audit a couvert certains cas liés à la cryptographie pendant deux ans, 2019 et 2020. Il a révélé qu'il y avait quatre cas clos dans lesquels l'agence avait saisi des actifs numériques comme preuves d'enquête. En outre, il y a neuf autres cas sous la supervision du "Programme de fonds de crypto-monnaie" de l'USPIS.

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Le programme s'exécute pour spécifier des politiques et des normes qui assureront la responsabilité lors des enquêtes sur les transactions cryptographiques. Une telle procédure réduira les risques opérationnels de l'agence.

Le rapport d'audit a en outre souligné l'importance du programme en raison de la nature anonyme des transactions cryptographiques. En outre, il a pris en compte la volatilité de la valeur cryptographique, qui peut créer une boucle de vol ou d'abus s'il est utilisé pour des activités d'application de la loi.

Sans se soucier des quelques cas liés à la cryptographie, le Bureau de l'inspecteur général (OIG) de l'USPIS a pris une position ferme plus tôt dans l'année.

Le BIG a veillé à ce qu'un audit auto-initié soit essentiel pour comprendre que les actifs numériques peuvent être le moyen d'échange accepté pour les transactions illégales. Certaines de ces activités incluent le blanchiment d'argent, les escroqueries en ligne et les campagnes de ransomware.

Découvertes de l'audit

Le rapport d'audit des activités opérationnelles au cours des deux exercices a souligné l'absence de formation standard pour le personnel de l'USPIS sur la crypto-monnaie.

Cela implique que les inspecteurs de l'USPIS impliqués dans des enquêtes secrètes et même achetés des actifs numériques ont commis des erreurs. En conséquence, il y a un manquement total au respect des directives inculquées dans le programme de fonds de crypto-monnaie.

Cependant, dans certaines situations, les inspecteurs ont utilisé le programme concernant leurs transactions cryptographiques à des fins d'enquête. Mais l'audit montre de nombreux cas juridiques où il peut être impossible d'utiliser le programme. L'une de ces situations est lorsqu'un fournisseur de crypto-monnaies prend en charge les paiements avec des actifs numériques privés spécifiques.

De telles situations exigent que les inspecteurs demandent des fonds d'enquête standard, généralement en dollars américains. En outre, ils seront responsables des conversions crypto-fiat ainsi que de la gestion des fonds d'enquête inutilisés.

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La vérification a relevé un écart de communication entre l'inspecteur et la direction à partir de ces situations. Cela implique que les responsables du programme ne peuvent pas fournir de détails sur le montant total de la cryptographie à des fins d'enquête dans l'agence.

Les auditeurs ont dû trouver un moyen de découvrir si la cryptographie était utilisée ou non pour certains cas d'enquête.

Cela les a incités à effectuer une recherche manuelle par mot-clé pour certains termes liés à la cryptographie. Cela a conduit à la découverte de 1,064 XNUMX cas nécessitant un examen manuel. Ainsi, le rapport d'audit a confirmé l'incapacité du programme à remplir ses objectifs principaux.

La volatilité des crypto-monnaies devient un défi

Cela consiste à fournir la bonne assistance aux inspecteurs pour relever les défis de la volatilité des crypto-monnaies. Le rapport mentionne qu'un tel échec rend l'agence vulnérable au vol, à la mauvaise gestion des fonds fédéraux et aux abus.

Selon les futures recommandations du rapport, l'USPIS devrait s'assurer que le programme dispose des informations nécessaires. En outre, l'agence devrait dispenser une formation complète sur la cryptographie à tous les inspecteurs.

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En outre, il devrait y avoir une refonte complète de la gestion des données utilisées dans les transactions d'enquête. Cela éliminera les données inexactes ou en double et créera la bonne énergie pour l'agence dans la gestion des activités liées à la cryptographie.

L'inspecteur général adjoint adjoint du BIG, Margaret McDavid, a révélé l'implication de l'USPIS dans le démantèlement en 2019 du Wall Street Dark Web Marketplace. Elle a déclaré que cela avait entraîné la saisie de plus de 25 millions de dollars d'actifs numériques.

Image en vedette de Pixabay, graphique de TradingView.com

Source : https://bitcoinist.com/postal-inspection-service-of-the-us-recommends-a-cryptocurrency-training-program/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=postal-inspection-service-of-the-us -recommande-un-programme-de-formation-en-crypto-monnaie