Binance, le principal échange de crypto-monnaie, scrute de plus en plus ses utilisateurs dans le but d'interdire l'accès aux investisseurs américains à sa plateforme, après que la société a plaidé coupable en novembre pour violation des lois américaines anti-blanchiment et sanctions et réglé avec les régulateurs américains pour 4.3 milliards de dollars.
La bourse a demandé à ses principaux courtiers, dont FalconX et Hidden Road, d'exiger de leurs clients des informations plus détaillées, en se concentrant particulièrement sur la résidence et l'emplacement. Cela comprend la vérification des adresses des bureaux et la confirmation de l'endroit où sont basés les employés et les fondateurs, et nécessite des attestations signées confirmant l'exactitude des réponses.
La plateforme mondiale de Binance ciblait les clients américains, y compris les traders de grande valeur qui contribuaient de manière significative à la liquidité de la bourse, sans se conformer aux lois américaines nécessaires, a déclaré le ministère de la Justice.
Depuis, la bourse a également mis en œuvre des exigences plus strictes pour la cotation des nouveaux jetons numériques, démontrant une évolution plus large vers le respect de la réglementation.
La domination de Binance dans le trading de crypto au comptant a considérablement diminué, la société ayant vu sa part de marché passer de près de 60 % à 30 % l'année dernière, bien qu'elle ait depuis rebondi à environ 40 %, selon CCData.
Les prime brokers offrent aux hedge funds et autres investisseurs institutionnels une gamme complète de services comprenant le financement, la technologie et la recherche, comme sur les marchés traditionnels. Les principaux partenaires de courtage de Binance connectent leurs clients à la liquidité importante disponible sur la bourse.
- Contenu propulsé par le référencement et distribution de relations publiques. Soyez amplifié aujourd'hui.
- PlatoData.Network Ai générative verticale. Autonomisez-vous. Accéder ici.
- PlatoAiStream. Intelligence Web3. Connaissance Amplifiée. Accéder ici.
- PlatonESG. Carbone, Technologie propre, Énergie, Environnement, Solaire, La gestion des déchets. Accéder ici.
- PlatoHealth. Veille biotechnologique et essais cliniques. Accéder ici.
- La source: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/19/
- :possède
- :est
- :où
- 19
- 2024
- a
- Selon
- précision
- adresses
- adhérence
- Après
- aussi
- Bien que
- an
- et les
- lutte contre le blanchiment d'argent
- SONT
- autour
- AS
- attestations
- disponibles
- barre
- basé
- binance
- courtage
- courtiers
- CLIENTS
- COM
- Société
- complet
- confirmation
- NOUS CONTACTER
- contribué
- Crypto
- rafle de crypto
- crypto-trading
- CryptoCompare
- crypto-monnaie
- Échange de Cryptocurrency
- Clients
- profond
- Demande
- démontrer
- Département
- département de la Justice
- détaillé
- numérique
- jetons numériques
- Trempez
- Dominance
- chuté
- effort
- employés
- échange
- Falconx
- financement
- Ferme
- mettant l'accent
- Pour
- fondateurs
- De
- fonds
- Global
- coupable
- haie
- Hedge Funds
- caché
- HTTPS
- mis en œuvre
- in
- inclut
- Y compris
- croissant
- d'information
- DOCUMENTS
- investisseurs institutionnels
- Investisseurs
- IT
- SES
- Justice
- Nom
- L'année dernière
- Blanchiment
- Lois
- Liquidité
- inscription
- emplacement
- Mars
- Mars 2024
- Marché
- part de marché
- Marchés
- PLUS
- presque
- nécessaire
- Nouveauté
- Novembre
- of
- code
- Bureaux
- on
- Autre
- particulièrement
- partenaires,
- plateforme
- Platon
- Intelligence des données Platon
- PlatonDonnées
- Prime
- Premier courtage
- Régulateurs
- régulateurs
- Exigences
- a besoin
- un article
- résidence
- réponses
- routières
- roundup
- s
- Saïd
- Les sanctions
- examen minutieux
- voir
- Services
- Partager
- décalage
- signé
- de façon significative
- depuis
- Spot
- plus strict
- suite
- des campagnes marketing ciblées,
- Technologie
- Le
- leur
- this
- à
- Tokens
- vers
- Les commerçants
- Commerce
- traditionnel
- marchés traditionnels
- nous
- us
- utilisateurs
- Vérification
- Violant
- WHO
- plus large
- comprenant
- sans
- an
- zéphyrnet