Le tour d’horizon des cryptomonnaies : 25 avril 2024 | CryptoCompare.com

Mercredi, le ministère américain de la Justice a annoncé des accusations contre Keonne Rodriguez et William Lonergan Hill, fondateurs de Samourai Wallet, pour leur implication présumée dans une opération de blanchiment d'argent à grande échelle. Ces accusations soulignent les efforts continus déployés par les autorités américaines pour réprimer les services de crypto-mixage qui pourraient être exploités par des criminels et des entités étrangères pour masquer les transactions financières.

Selon le communiqué de presse du DOJ, Rodriguez, 35 ans, et Hill, 65 ans, sont accusés d'avoir orchestré un stratagème complexe via leur mélangeur cryptographique, Samourai Wallet. Ce service aurait facilité plus de 100 millions de dollars de transactions dérivées d'activités illégales sur le dark web. L'acte d'accusation révèle une portée plus large d'activités illégales présumées, suggérant que Samourai Wallet a traité environ 2 milliards de dollars de transactions illégales depuis sa création en 2015.

Le duo aurait gagné environ 4.5 millions de dollars en frais grâce à ces transactions, avec des taux variables en fonction des fonctionnalités du service de mixage utilisées. Rodriguez et Hill font tous deux face à des accusations de complot en vue de blanchir de l'argent et d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence, passibles de peines maximales potentielles de 20 ans et cinq ans de prison, respectivement.

Les arrestations ont eu lieu le même jour ; Rodriguez a été placé en détention en Pennsylvanie, avec des plans pour une mise en accusation immédiate, tandis que Hill a été arrêté au Portugal et attend son extradition vers les États-Unis. Dans une action parallèle, les autorités ont saisi le site Web Samourai Wallet hébergé en Islande et ont émis un mandat de saisie contre le téléphone mobile. sur le Google Play Store.

Le communiqué de presse révèle que les fondateurs de Samourai Wallet ont activement promu la plateforme en tant qu'outil de blanchiment d'argent pour les marchés noir/gris, citant divers supports de communication et de marketing ciblant les acteurs du marché noir et les joueurs en ligne.

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• La source: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/apr/25/