Le tour d’horizon des crypto-monnaies : 27 mars 2024 | CryptoCompare.com

Le bureau du procureur américain du district sud de New York, en collaboration avec Homeland Security Investigations (HSI), a annoncé la levée des scellés d'un acte d'accusation contre l'échange mondial de crypto-monnaie KuCoin et deux de ses fondateurs, Chun Gan (également connu sous le nom de « Michael »). et Ke Tang (également connu sous le nom de « Eric »), pour violations graves de la réglementation financière américaine.

Selon le communiqué de presse publié le 26 mars, les accusations portées contre les individus et l'entité incluent l'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence et le non-respect de la loi sur le secret bancaire, notamment en ce qui concerne le maintien d'un programme adéquat de lutte contre le blanchiment d'argent (AML).

Le procureur américain Damian Williams a souligné les actions délibérées de KuCoin et de ses fondateurs pour dissimuler l'implication des utilisateurs américains sur leur plate-forme, tirant parti de cette importante base de clients pour devenir l'un des plus grands échanges cryptographiques au monde. Selon le communiqué de presse, l'absence de politiques fondamentales de lutte contre le blanchiment d'argent a facilité l'émergence de KuCoin en tant que canal de blanchiment d'argent illicite, impliquant plus de 9 milliards de dollars de fonds suspects et criminels.

Le communiqué de presse détaille davantage les pratiques opérationnelles de KuCoin, soulignant le mépris apparent de l'entreprise à l'égard de ses obligations en vertu de la loi américaine. Selon le communiqué, bien qu'étant conscient de ces exigences légales, KuCoin, ainsi que les individus Gan et Tang, ont choisi de les ignorer. Le communiqué de presse critique KuCoin pour ne pas avoir mis en œuvre un programme adéquat de connaissance de votre client (KYC) avant juillet 2023, pour ne pas avoir déposé de rapports d'activités suspectes et pour ne pas s'être enregistré auprès des autorités réglementaires américaines nécessaires.

Le procureur américain Damian Williams a déclaré : « L'acte d'accusation d'aujourd'hui devrait envoyer un message clair aux autres bourses de cryptographie : si vous envisagez de servir des clients américains, vous devez respecter la loi américaine, purement et simplement.

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• La source: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/27/