Le Trésor britannique s'apprête à mettre en œuvre la «règle de voyage» cryptographique du GAFI avec consultation publique

HM Treasury, le ministère des Finances du gouvernement britannique, a dévoilé jeudi une consultation publique sur, entre autres sujets, son projet de mise en œuvre de la soi-disant règle de voyage du Groupe d'action financière (GAFI) pour les transactions en crypto-monnaie.

Le 22 juillet, le Trésor a déclaré que la consultation représentait une étape clé vers la modification de la réglementation britannique relative au financement du terrorisme, au blanchiment d'argent et au transfert de fonds. La consultation se déroule d’ici le 14 octobre, selon le gouvernement. rapport, envisage une décision législative au printemps 2022.

"Le gouvernement a été tenu informé des évolutions technologiques, telles que le développement de normes communes en matière de données et les progrès d'un grand nombre de solutions logicielles, et considère que le moment est venu de commencer à planifier la mise en œuvre de la règle de voyage". indique le rapport de consultation.

Ce processus inclut les règles recommandées par le GAFI pour les transferts cryptographiques, qui ont été lancées à l’été 2019 et ont depuis lors fait l’objet de débats et d’adoptions. Plus tôt cette semaine, la Commission européenne – le pouvoir exécutif de l'Union européenne – dévoilé son propre projet de loi pour adopter formellement la règle de voyage du GAFI. 

Notamment, HM Treasury a déclaré qu’il avait retardé l’adoption formelle « afin de permettre le développement de solutions de conformité » par les sociétés de cryptographie. Le principal régulateur britannique pour les sociétés de cryptographie est le Autorité de conduite financière, qui construit un registre des entreprises agréées. Jusqu’à présent, seulement cinq sociétés de cryptographie ont été approuvés au sein de ce régime.

Le rapport poursuit en notant :

« L'approche du gouvernement en matière de mise en œuvre est guidée par le principe selon lequel l'application de [la règle de voyage] doit être cohérente dans l'ensemble du secteur des services financiers, quelle que soit la technologie utilisée pour faciliter les transferts, à moins qu'il n'y ait une raison impérieuse d'adopter une approche différente. . Les exigences s’appliqueront aux fournisseurs d’échange de crypto-actifs et aux fournisseurs de portefeuilles de dépôt, tels que définis dans le Règlement de 2019 sur le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (amendement), qui exercent leurs activités au Royaume-Uni.

Les détails spécifiques incluent l’application du seuil de déclaration de minimis à la livre sterling.

« Le FTR fixe le seuil de minimis, en dessous duquel des informations plus limitées sur le bénéficiaire et l'initiateur peuvent être envoyées avec un virement, à 1,000 1,000 EUR. Le gouvernement propose que le seuil pour les transferts de cryptoactifs soit de XNUMX XNUMX GBP. Il sera donc nécessaire que les entreprises calculent la valeur en GBP, par exemple, d’un transfert de Bitcoin », indique le rapport.

Plus d’informations sur la consultation peuvent être trouvées auprès du HM Treasury. rapport. 

Source : https://www.theblockcrypto.com/linked/112329/uk-treasury-moves-toward-implementing-fatfs-crypto-travel-rule-with-public-consultation?utm_source=rss&utm_medium=rss