Le tribunal approuve le règlement Binance-CFTC de 2.7 milliards de dollars, CZ paiera une amende de 150 millions de dollars - Décrypter

Le tribunal approuve le règlement Binance-CFTC de 2.7 milliards de dollars, CZ paiera une amende de 150 millions de dollars – Décrypter

Horodatage: 19 décembre 2023 6h30
Court Approves $2.7 Billion Binance-CFTC Settlement, CZ to Pay $150 Million Fine - Decrypt PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Un tribunal américain a approuvé règlement annoncé précédemment entre échange crypto Binance et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC).

Pour communiqué de presse de la CFTC, le tribunal de district américain du district nord de l'Illinois a officialisé le règlement entre Binance et la CFTC, estimant que la bourse et son ancien PDG Changpeng « CZ » Zhao avaient violé la Commodity Exchange Act et d'autres réglementations de la CFTC. Le règlement oblige Binance à payer une amende de 1.35 milliard de dollars à la CFTC, ainsi qu'à remettre 1.35 milliard de dollars supplémentaires en « frais de transaction mal acquis ». Zhao lui-même risque également une amende de 150 millions de dollars.

La CFTC a noté que la bourse « sollicitait activement » les clients américains et dissimulait leur présence sur la plateforme, les aidant ainsi à échapper aux contrôles de conformité. Au moins deux courtiers principaux ont pu ouvrir des « sous-comptes » qui n'étaient pas soumis aux propres procédures de connaissance de votre client (KYC) de Binance, a indiqué la CFTC.

Dans le cadre du règlement, les sociétés de négoce identifiées par la CFTC ont été « exclues » par Binance, la bourse certifiant que les procédures KYC seront appliquées à tous les sous-comptes existants et qu'elle éliminera ceux qui ne satisfont pas à ses contrôles de conformité. .

La bourse devra également mettre en place une structure de gouvernance d'entreprise avec un conseil d'administration comprenant des membres indépendants, ainsi que des comités de conformité et d'audit.

L'amende CFTC de Binance fait partie d'un règlement plus large avec les régulateurs américains qui exigent que la bourse « quitte complètement » le pays, Zhao démissionnant de son poste de PDG après avoir plaidé coupable de violations de la lutte contre le blanchiment d'argent.

Zhao est actuellement aux États-Unis en attente de sa condamnation en février 2024, selon un juge fédéral. lui a ordonné de rester dans le pays, le considérant comme un risque de fuite. L'ancien PDG fait face jusqu'à cinq ans en prison, même si le ministère de la Justice est apparemment demandant une peine de 18 mois pour Zhao.

Le nouveau PDG de Binance, Richard Teng, a récemment Concédé que les contrôles de conformité de la bourse étaient « inadéquats », arguant qu'elle avait « dépassé » les erreurs précédentes.

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