Les autorités mexicaines ont localisé 12 échanges cryptographiques locaux illégaux

Les autorités mexicaines ont localisé 12 échanges cryptographiques locaux illégaux qui pourraient avoir un lien avec le cartel de la drogue de Jalisco, comme nous le lisons plus loin dans notre dernier échange de crypto-monnaie dès aujourd’hui.

L'unité de renseignement financier du Mexique a reçu des informations sur 12 plates-formes de négociation de crypto qui fonctionnent sans autorisation légale et de nombreux experts ont considéré que ces échanges étaient liés au cartel de la drogue Jalisco Nueva Generacion. Après avoir reçu des informations d'autres sources, l'Unité de renseignement financier du Mexique, les autorités mexicaines ont localisé 12 échanges cryptographiques locaux qui gèrent leurs activités illégalement. Lors d'un récent séminaire, Nieto Castillo, qui est le chef de la CRF, a assuré que les autorités mettront tout en œuvre pour résoudre le problème :

"Il y a 12 plates-formes qui ne sont pas enregistrées et dont nous savons qu'elles fonctionnent illégalement en ce moment… Nous générons des cas pour que le bureau du procureur général puisse opérer à cet égard."

Castillo a soulevé des soupçons que les échanges pourraient être liés à des criminels qui utilisent des actifs numériques dans des opérations de blanchiment d'argent et il n'a pas exclu la possibilité que les plateformes puissent avoir un lien avec le cartel de la drogue :

« Un enjeu fondamental sera d'analyser les crypto-monnaies et leur relation avec les groupes criminels. Je suis frappé par le fait que de nombreuses plateformes de crypto-monnaie sont installées dans plusieurs municipalités de l'État de Jalisco. »

Selon la loi mexicaine, chacun des 12 lieux de négociation illégaux sera passible d'une amende pouvant aller jusqu'à 15,000 XNUMX $. jusqu'à présent, la CRF a identifié trois affaires criminelles potentielles avec l'utilisation d'actifs numériques et l'une d'entre elles impliquait un citoyen nigérian à Mexico qui avait l'habitude de drainer la crypto des victimes mexicaines et de les envoyer dans leur pays d'origine. Ce n'est pas la première fois que les cartels de la drogue et la crypto sont mis dans le même panier. Les rapports montrent que la police espagnole a arrêté un narcotrafiquant néerlandais d'origine colombienne qui a blanchi six millions d'euros d'actifs numériques et le criminel faisait partie du Cartel de Cali qui représentait un syndicat en Europe. Lorsque les autorités ont attrapé le trafiquant dans sa villa de Marabella, il était entouré de plusieurs articles de luxe, voitures, montres, bijoux et 85,000 XNUMX $ en espèces, la police saisissant tous les biens ainsi que les cartes de crédit connectées aux comptes cryptographiques, aux téléphones portables et aux ordinateurs.

Source : https://www.dcforecasts.com/regulation/mexican-authorities-located-12-illegal-local-crypto-exchanges/