Les collecteurs de fonds militaires russes reçoivent 20 millions de dollars en crypto au milieu des sanctions contre l'invasion de l'Ukraine: Elliptic

Un an après avoir envahi l'Ukraine, les groupes de collecte de fonds militaires russes ont levé des millions de dollars en crypto-monnaies malgré les sanctions imposées par les États-Unis et d'autres pays.

S’il semble que les groupes russes d’approvisionnement militaire et de désinformation aient collectés environ 4.2 millions de dollars, comparativement à plus de 212 millions de dollars pour l'Ukraine, selon une étude menée par la société d'analyse de blockchain Elliptic. découvert que le pays a collecté jusqu'à 20 millions de dollars en crypto-monnaies.

Des groupes militaires russes lèvent 20 millions de dollars en crypto

Elliptic a fait ces découvertes après que les alliés de l'OTAN ont identifié et sanctionné de nouveaux financiers russes. Une analyse plus approfondie a montré que la moitié des fonds donnés provenaient d'entités sanctionnées par les États-Unis.

Plus de 80 % des fonds des entités pro-russes sanctionnées ont été attribués à des échanges cryptographiques centralisés, ce qui montre qu'ils étaient la destination la plus courante pour les actifs. Outre les plates-formes centralisées, les entités ont également utilisé des protocoles de financement décentralisé (DeFi), y compris des ponts inter-chaînes, des services de jetons non fongibles (NFT) et des échanges décentralisés (DEX).

Parmi les entités sanctionnées figurent des individus et des groupes qui ont embrassé crypto pour plusieurs raisons. Certains voient les actifs numériques comme une source de collecte de fonds, et d’autres comme une incitation. Par exemple, Alexander Zhuchkovsky, sanctionné par les États-Unis, a fortement promu le projet Terricon NFT visant à collecter des fonds pour l'effort de guerre russe. Cependant, le marché NFT OpenSea a supprimé la collection avant de pouvoir lever des fonds.

D'autre part, de hauts responsables de la République populaire de Donetsk ont ​​révélé qu'ils récompensaient les renseignements sur les positions militaires ukrainiennes avec du bitcoin (BTC). La Task Force Rusich, sanctionnée par les États-Unis, a également suggéré à ses partisans d'enterrer les soldats ukrainiens morts et d'exiger le BTC de leurs familles en échange d'informations sur l'emplacement de leurs corps.

Risque croissant de sanctions

Alors que les régimes de sanctions mondiales ont intensifié leurs positions contre les individus et entités pro-russes qui collectent des fonds pour acquérir du matériel militaire, des groupes soi-disant humanitaires ont publié des portefeuilles de dons cryptographiques, révélant une exposition à des individus sanctionnés.

Un exemple est la Mission humanitaire russe (ROM), qui sollicite des dons de cryptomonnaies via les portefeuilles du combattant russe Evgeny Poddubny, sanctionné par le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et l'Ukraine. Elliptic a découvert que Poddubny recevait des fonds de plateformes sanctionnées et criminelles comme les marchés du darknet Hydra et Shkaf, Échange Garantexet Bitzlato Exchange.

Le mouvement de fonds souligne les risques croissants de sanctions pour les services de cryptographie et la nécessité de régimes de conformité efficaces dans le secteur naissant.