Les fonds circulent via le métaverse. Autrefois la seule véritable protection des joueurs passionnés, ce monde immersif 3D de réalité numérique et augmentée a vu son potentiel amplifié par l'approbation de grands modèles et de célébrités, qui devrait générer jusqu'à 5 billions de dollars d'ici 2030, selon McKinsey.
Des créations vêtues d'avatars de Gucci aux peintures basées sur des jetons non fongibles (NFT) de Jonny Depp, les œuvres d'art et le style sont d'éminents bénéficiaires promouvant les variations numériques de leurs marchandises pour les devises numériques afin de réussir sur de nouveaux marchés et d'améliorer l'interaction avec les acheteurs.
Mais, avec l'innovation vient le danger, et avec les gains une augmentation parallèle de l'exercice juridique. Le blanchiment d'argent est en plein essor dans cette maison en évolution rapide, décentralisée et non réglementée, car des acteurs illicites exploitent les failles de sécurité, ce qui rend l'argent noir plus difficile à déceler.
Une catastrophe d'identité ?
Propriété de ses clients, le métaverse n'a pas d'autorité centrale pour amener les individus à rendre des comptes et mettre en œuvre la conformité obligatoire à la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), qui régit généralement les entreprises de services monétaires. En tant que tels, les protocoles Know Your Buyer (KYC) et Buyer Due Diligence (CDD) essentiels à la vérification de l'identité de l'acheteur et à l'évaluation des risques avant l'ouverture d'un compte ne sont généralement pas toujours utilisés par les échanges cryptographiques.
Alors que cela peut généralement être le résultat d'instruments insuffisants plutôt que d'une surveillance délibérée, la conséquence est identique ; les opportunistes se délectent de l'anonymat, se cachent derrière des avatars ou dissimulent l'origine des fonds obtenus illégalement dans des portefeuilles numériques. Dans cette maison éphémère, les escroqueries par hameçonnage prospèrent ; capitaliser sur la croissance du financement immobilier du métaverse pour vider les portefeuilles via de faux panneaux de connexion de fournisseurs de poches authentiques ou de domaines de plates-formes métavers bien connues.
Fortuitement, une certaine certitude prévaut. Parce que le suivi et le stockage sous-jacents du grand livre de tous les échanges numériques, l'expertise Blockchain, en théorie, offre un cryptage inviolable aux transactions vitales. Cette responsabilité et cette assurance, de ce fait, devraient être la muse sur laquelle construire une résolution de sécurité solide, bien que les escrocs découvrent toujours des moyens de brouiller leur chemin. De l'utilisation d'un certain nombre de chaînes de blocs et de monnaies cryptographiques complètement différentes - acheter de l'argent d'un seul type et vendre d'un autre - au vol entre des plates-formes métaverses complètement différentes, l'argent noir a un voyage fantaisiste à travers le système.
La bataille pour gérer
Conscientes que les nouvelles sciences appliquées dépassent les cadres actuels de lutte contre le blanchiment d'argent, les autorités réagissent, même si une manière de profiter du rattrapage prévaut.
Devant être appliquée en 2024, la proposition de l'UE sur les marchés des biens cryptographiques (MiCA) attire pour la première fois les crypto-actifs, les émetteurs de crypto-actifs et les fournisseurs de services de crypto-actifs (CASP) sous un cadre réglementaire.
L'intention est de protéger davantage les portefeuilles des clients et d'introduire une responsabilité légale si les biens cryptographiques des acheteurs sont égarés via un exercice juridique. Mais finalement cela tombe vite, notamment vis-à-vis des grands comptes (CASP) qui doivent faire l'objet d'un encadrement plus élevé et d'exigences plus strictes pour que la facture ait une influence significative sur le secteur.
Après tout, apporter plus d'ordre et de légitimité aux programmes de coût du métaverse sans étouffer le marché de l'innovation et de la liberté sur lesquels les joueurs peuvent compter depuis cette maison décentralisée est une stabilité difficile à atteindre. Certes, sécuriser cette maison sans frontières et en mouvement rapide demande unité, lisibilité et cohérence, mais il y a beaucoup d'écarts à déterminer, en particulier au-delà de l'Europe.
Les lois constitutionnelles des États-Unis s'en remettant historiquement aux lois de chaque État, les réponses à la fraude sont susceptibles d'être fracturées, tandis que des questions subsistent sur la manière dont la compétence est la mieux décidée dans ce nouveau monde en évolution rapide. Par exemple, est-ce que la localisation physique du cyber-juridique lorsque l'infraction est commise dicte la responsabilité, ou est-ce que sa nationalité entre en jeu ?
Construire la confiance avec les prospects et les régulateurs
La réglementation devrait être en cours d'élaboration, mais la réglementation est en plein essor et un consensus prévaut : éliminer les criminels au niveau de l'intégration reste essentiel pour lutter contre les malversations du métaverse.
Aggravés par des tensions géopolitiques croissantes et un cadre macro instable, les principes fondamentaux de l'identité et de la croyance devraient être au cœur du programme crypto AML pour les facilitateurs de coûts numériques. Cela permettra non seulement de faciliter en toute sécurité les fonds transfrontaliers pour les détaillants régionaux et internationaux, mais aussi d'atténuer les atteintes à la réputation causées lorsque des acteurs dangereux se faufilent via le Web.
Alors que la nature quasi instantanée du coût de la cryptographie semblerait être un problème lors de la détection d'un comportement frauduleux, la même agilité peut éclairer le processus de conformité. Les programmes payants qui intègrent une expertise supérieure, telle que l'intelligence synthétique et l'étude automatique, dans leurs mesures KYC et CDD en verront les avantages. Le filtrage en temps réel des détails des clients récents par rapport aux listes de sanctions internationales en constante augmentation et la surveillance des transactions qui peuvent améliorer la vérification de l'identité aideront à éliminer plus rapidement les activités suspectes et garantiront une méthode plus proactive de sécurité.
En ce qui concerne la lutte contre la criminalité financière dans le métaverse, l'expertise n'est pas la solution miracle, mais a un rôle majeur à jouer. L'amélioration de la norme et de la traçabilité des informations exploitables et des informations générées en continu par la blockchain sera probablement essentielle pour construire une image complète d'un panorama de menaces en évolution rapide. Faire face aux énormes dangers et alternatives que présente le métaverse exigera un effort collectif au cours duquel les processus et procédures probablement les plus performants seront de plus en plus importants pour soutenir les polices d'assurance croissantes.
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