US
Les procureurs ont déposé une plainte contre un nouveau suspect, Bryan Lee, 57 ans, pour son
implication présumée dans «CoinDeal», un stratagème d'investissement frauduleux qui a soulevé
45 millions de dollars en vendant des titres non enregistrés. Neil Chandran, le cerveau
derrière le stratagème, a été arrêté en juin de l'année dernière et inculpé de fraude électronique
et transaction monétaire sur des produits illégaux.
Malgré un
marque similaire, le programme n'a aucun lien avec CoinDeal, un St. Vincent et
Crypto basée aux Grenadines échange dirigé par Adam Bicz et Kajetan Maćkowiak.
Plus tôt dans
janvier, les États-Unis Commission des valeurs mobilières et des changes (SEC ) chargèrent Chandran et
quatre autres personnes pour leur implication dans le régime. L'organisme de réglementation des valeurs mobilières a nommé les personnes Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel et Linda Knott.
Selon le régulateur, les individus à travers trois entités : AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc et BannersGo,
LLC, ont été impliqués dans la vente de titres non enregistrés entre janvier 2019 et 2022.
Dans le
dernier sur l'affaire, le ministère américain de la Justice divulgués vendredi, Lee fera une première apparition
devant un tribunal fédéral de Las Vegas dans le cadre de ses poursuites. Le public
le procureur a noté que Lee avait conspiré avec Chandran et d'autres pour frauder
investisseurs via des sociétés contrôlées par ces derniers.
Comment
Chandran a couru 'CoinDeal'
Selon
aux procureurs américains, Chandran et sa cohorte dirigeaient diverses sociétés sous le nom
"CoinDeal". Les entreprises, qui étaient également exploitées sous la bannière « ViRSE », comprenaient
Free Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. et Skalex USA
Inc., entre autres.
Citant
documents judiciaires, les procureurs ont expliqué que Chandra avait faussement affirmé que
ils développaient des technologies de monde virtuel ou de blockchain, y compris les leurs
crypto-monnaie, à utiliser dans un métaverse. Ils ont également trompé les investisseurs en promettant
« des rendements extrêmement élevés », affirmant que l'entreprise était sur le point d'être rachetée par
un groupe de riches acheteurs.
In
En particulier, les procureurs ont déclaré que Lee était le candidat et le directeur de ViMarket. Dans
ce rôle, il a suivi les directives de Chandran sur la façon de débourser les fonds des investisseurs
envoyés sur les comptes bancaires de ViMarket.
Les inspections régulières contribuent également à la sécurité des passagers. En identifiant et en traitant les risques potentiels pour la sécurité, tels que des freins usés, un éclairage défectueux ou le remplacement du revêtement de sol, les inspections permettent de réduire le risque d'accidents et de blessures et d'améliorer la sécurité générale du service. Les inspections régulières sont un moyen concret de mettre en valeur l'engagement des prestataires de services de transport en faveur du bien-être des passagers et des conducteurs.
Le DOJ allègue que les deux dirigeants ont détourné "des millions de dollars de
des fonds d’investisseurs et les avons dépensés en voitures de luxe et en immobilier. Le procureur
a déclaré que plus de 10,000 XNUMX victimes étaient touchées par le programme.
"Lee est
inculpé par acte d'accusation d'un chef de complot, de deux chefs de fraude postale,
un chef de fraude électronique et trois chefs de participation à des transactions monétaires
dans des biens d'origine criminelle », a déclaré le DOJ dans une déclaration. "S'il est reconnu coupable, Lee risque jusqu'à 20
ans de prison pour chacun des chefs d'accusation de fraude électronique, de fraude postale et de complot,
et jusqu'à 10 ans de prison pour chaque chef d'accusation de se livrer à des activités monétaires illégales.
transactions."
Pendant ce temps,
le procureur a noté que Michael Glaspie, qui a aidé à commercialiser
Les sociétés de Chandran, ont plaidé coupables de fraude électronique en février et seront
condamné le 16 juin.
US
Les procureurs ont déposé une plainte contre un nouveau suspect, Bryan Lee, 57 ans, pour son
implication présumée dans «CoinDeal», un stratagème d'investissement frauduleux qui a soulevé
45 millions de dollars en vendant des titres non enregistrés. Neil Chandran, le cerveau
derrière le stratagème, a été arrêté en juin de l'année dernière et inculpé de fraude électronique
et transaction monétaire sur des produits illégaux.
Malgré un
marque similaire, le programme n'a aucun lien avec CoinDeal, un St. Vincent et
Crypto basée aux Grenadines échange dirigé par Adam Bicz et Kajetan Maćkowiak.
Plus tôt dans
janvier, les États-Unis Commission des valeurs mobilières et des changes (SEC ) chargèrent Chandran et
quatre autres personnes pour leur implication dans le régime. L'organisme de réglementation des valeurs mobilières a nommé les personnes Garry Davidson, Michael Glaspie, Amy Mossel et Linda Knott.
Selon le régulateur, les individus à travers trois entités : AEO Publishing Inc, Banner Co-Op, Inc et BannersGo,
LLC, ont été impliqués dans la vente de titres non enregistrés entre janvier 2019 et 2022.
Dans le
dernier sur l'affaire, le ministère américain de la Justice divulgués vendredi, Lee fera une première apparition
devant un tribunal fédéral de Las Vegas dans le cadre de ses poursuites. Le public
le procureur a noté que Lee avait conspiré avec Chandran et d'autres pour frauder
investisseurs via des sociétés contrôlées par ces derniers.
Comment
Chandran a couru 'CoinDeal'
Selon
aux procureurs américains, Chandran et sa cohorte dirigeaient diverses sociétés sous le nom
"CoinDeal". Les entreprises, qui étaient également exploitées sous la bannière « ViRSE », comprenaient
Free Vi Lab, Studio Vi Inc., ViDelivery Inc., ViMarket Inc. et Skalex USA
Inc., entre autres.
Citant
documents judiciaires, les procureurs ont expliqué que Chandra avait faussement affirmé que
ils développaient des technologies de monde virtuel ou de blockchain, y compris les leurs
crypto-monnaie, à utiliser dans un métaverse. Ils ont également trompé les investisseurs en promettant
« des rendements extrêmement élevés », affirmant que l'entreprise était sur le point d'être rachetée par
un groupe de riches acheteurs.
In
En particulier, les procureurs ont déclaré que Lee était le candidat et le directeur de ViMarket. Dans
ce rôle, il a suivi les directives de Chandran sur la façon de débourser les fonds des investisseurs
envoyés sur les comptes bancaires de ViMarket.
Les inspections régulières contribuent également à la sécurité des passagers. En identifiant et en traitant les risques potentiels pour la sécurité, tels que des freins usés, un éclairage défectueux ou le remplacement du revêtement de sol, les inspections permettent de réduire le risque d'accidents et de blessures et d'améliorer la sécurité générale du service. Les inspections régulières sont un moyen concret de mettre en valeur l'engagement des prestataires de services de transport en faveur du bien-être des passagers et des conducteurs.
Le DOJ allègue que les deux dirigeants ont détourné "des millions de dollars de
des fonds d’investisseurs et les avons dépensés en voitures de luxe et en immobilier. Le procureur
a déclaré que plus de 10,000 XNUMX victimes étaient touchées par le programme.
"Lee est
inculpé par acte d'accusation d'un chef de complot, de deux chefs de fraude postale,
un chef de fraude électronique et trois chefs de participation à des transactions monétaires
dans des biens d'origine criminelle », a déclaré le DOJ dans une déclaration. "S'il est reconnu coupable, Lee risque jusqu'à 20
ans de prison pour chacun des chefs d'accusation de fraude électronique, de fraude postale et de complot,
et jusqu'à 10 ans de prison pour chaque chef d'accusation de se livrer à des activités monétaires illégales.
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Pendant ce temps,
le procureur a noté que Michael Glaspie, qui a aidé à commercialiser
Les sociétés de Chandran, ont plaidé coupables de fraude électronique en février et seront
condamné le 16 juin.
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