À la suite de la récente action en justice contre dix associés de Terraform Labs, dont le co-fondateur Shin Hyun-seong, connu de beaucoup sous le nom de Daniel Shin, il semble que les procureurs de Séoul soient convaincus que Terraform Labs et le co-fondateur Do Kwon sont toujours en possession d'une somme d'argent considérable, plus précisément 130 milliards de wons (100 millions de dollars), détenue sur un compte bancaire suisse.
Les procureurs sud-coréens affirment que Do Kwon et Terraform Labs possèdent toujours 100 millions de dollars cachés dans un compte bancaire suisse, la plainte de la SEC soutient la théorie
As rapporté par Park Beom-soo, un journaliste local, suite au Acte d'accusation de Terraform Labs, Do Kwon et ses associés auraient transféré 10,000 XNUMX bitcoin (BTC) à une banque fintech dont le siège est en Suisse. Sygnum Bank, une institution financière d'actifs numériques basée à Zurich, aurait été le destinataire de ce transfert important. Depuis, il est apparu que le bureau du procureur du district sud de Séoul surveillait de près le mouvement du bitcoin lié à Terra et avait révélé cette information lors d'une conférence de presse organisée pour discuter de la récente inculpation.
Le porte-parole du bureau du procureur a déclaré : « Nous suivons activement le bitcoin détenu par LFG (Luna Foundation Guard), mais une partie a été convertie en espèces et déposée sur le compte Signum. Comme indiqué dans la plainte de la SEC, le montant transféré est d'environ 100 millions de dollars (environ 130 milliards de won). Il semblerait que l'enquête sur les transactions financières de Terraform Labs et Do Kwon soit en cours, et de plus amples détails pourraient être révélés à ce sujet.
Chercheur Onchain : LFG "n'a pas réussi à tenir compte de la traînée de miettes de pain laissée par les sorties de changement"
Juste avant l'effondrement de Terra, Luna Foundation Guard (LFG) de Terra, une organisation créée pour défendre l'ancrage au dollar de la blockchain stablecoin UST, a accumulé une quantité massive de bitcoins. Les fonds étaient destinés à empêcher l'UST de tomber en dessous de la parité de 1 $, mais le les retombées étaient si mauvaises, LFG et les dirigeants de Terra comme Do Kwon n'ont pas pu le sauver. Après l'effondrement, il a été supposé que LFG n'avait pas utilisé tous les fonds pour défendre le stablecoin, et LFG a riposté par publier un audit qui affirmait que le groupe avait utilisé plus de 80,000 XNUMX BTC pour défendre la cheville de la pièce.
Cependant, le chercheur OXT Ergo BTC découvert que la blockchain "raconte une histoire différente" dans un Fil de Twitter à partir d'octobre 2022. Ergo a déclaré que si LFG a peut-être déclaré la propriété d'un seul portefeuille contenant 313 BTC, leurs actions ont laissé un fil d’Ariane qui pourrait être facilement suivi. Ergo a découvert un groupe de quinze retraits Binance importants effectués vers une seule adresse. Les pièces ont ensuite été consolidées et utilisées dans une série de transactions s’étalant sur plusieurs mois. Peu de temps après le premier retrait de Binance, 665 BTC ont été dépensés en Kucoin, et le 16 mai, les 313 restants BTC ont été transférés à la nouvelle adresse du LFG, en apportant la preuve de leur association.
Allez plus loin a affirmé Valérie Plante. que la séquence des transactions s'est poursuivie pendant de nombreux mois et "malheureusement pour le LFG, ces (adresses réutilisées) étaient actives avant l'événement depeg, fournissant des indices supplémentaires aux enquêteurs". Le chercheur a en outre ajouté que même si le LFG peut soutenir que le pseudonymat de BTC leur offre un voile d'anonymat, il est clair que l'activité observée par le chercheur est "directement liée au financement de la trésorerie du LFG". Le rapport de Park Beom-soo encore confirmé à Ergo que l'activité en chaîne surveillée par le chercheur OXT correspond plus étroitement au rapport du procureur de Séoul qu'à l'histoire racontée par Do Kwon et l'audit du LFG.
Que pensez-vous de l'enquête en cours sur Terraform Labs et des allégations selon lesquelles la société et le co-fondateur Do Kwon seraient toujours en possession d'une somme d'argent substantielle ? Pensez-vous que les conclusions de la SEC américaine et du bureau du procureur du district sud de Séoul concordent ? Partagez vos réflexions sur ce sujet dans la section des commentaires ci-dessous.
Crédits d'image: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
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