- Le volume des transactions illicites a augmenté de 79 % d'une année sur l'autre tandis que le volume total de crypto a augmenté de 567 %, selon Chainalysis
- Les cybercriminels ont blanchi environ 33 milliards de dollars de crypto depuis 2017
Les transactions cryptographiques illicites ont atteint un niveau record de 14 milliards de dollars l'année dernière, mais la part des activités criminelles dans le volume des transactions de crypto-monnaie n'a jamais été aussi faible, selon un rapport de Chainalysis publié mercredi.
Bien que la valeur des transactions illicites ait bondi en 2021 de 7.8 milliards de dollars l'année précédente, ces transactions néfastes représentaient 0.15 % du volume de crypto l'année dernière, contre 0.62 % en 2020, selon le rapport.
Le volume total des transactions sur les crypto-monnaies suivies par Chainalysis est passé à 15.8 billions de dollars en 2021, en hausse de 567 % par rapport à 2020.
"Compte tenu de cette adoption fulgurante, il n'est pas surprenant que de plus en plus de cybercriminels utilisent la crypto-monnaie", indique le rapport. "Mais le fait que l'augmentation du volume des transactions illicites n'ait été que de 79% - près d'un ordre de grandeur inférieur à l'adoption globale - pourrait être la plus grande surprise de toutes."
La criminalité basée sur la cryptographie a augmenté en 2019, les transactions impliquant des adresses illicites représentant près de 3.4 % du volume des transactions cryptographiques, note le rapport Chainalysis. Le PlusToken Le stratagème de Ponzi a eu lieu cette année-là, fraudant les investisseurs sur plus de 2 milliards de dollars de crypto.
Les protocoles de finance décentralisée (DeFi) ont joué un rôle beaucoup plus important dans le blanchiment de fonds illicites en 2021, ajoute le rapport. Le blanchiment via les protocoles DeFi a augmenté de 1,964 900 % par rapport à l'année précédente, atteignant XNUMX millions de dollars.
Les cybercriminels ont blanchi environ 33 milliards de dollars de crypto depuis 2017, la majeure partie étant transférée vers des échanges centralisés au fil du temps.
La quantité de crypto que les criminels détiennent est difficile à connaître, selon Chainalysis, car les forces de l'ordre ont saisi des actifs obtenus illégalement.
L'équipe d'enquête criminelle de l'IRS annoncé en novembre qu'il avait saisi 3.5 milliards de dollars de crypto-monnaie en 2021. Le ministère de la Justice a également récupéré 2.3 millions de dollars du groupe de rançongiciels responsable de l'attaque contre Colonial Pipeline.
Plus récemment, le DOJ annoncé la semaine dernière qu'il avait récupéré la majorité de la crypto-monnaie volée lors du piratage de Bitfinex en 2016, évaluée à environ 3.6 milliards de dollars.
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