Le MAS dénonce une interdiction de 9 ans contre les « fondateurs de 3AC » pour violation des valeurs mobilières

Le MAS dénonce une interdiction de 9 ans contre les « fondateurs de 3AC » pour violation des valeurs mobilières

Horodatage: 16 septembre 2023 5:30 AM
MAS dénonce une interdiction de 9 ans contre les « fondateurs de 3AC » pour violation des valeurs mobilières PlatoBlockchain Data Intelligence. Recherche verticale. Aï.

La banque centrale et autorité de régulation de Singapour, l'Autorité monétaire de Singapour (MAS), a lancé une bombe sur le paysage financier mondial.

Il est important de noter que Kyle Davies et Su Zhu, le duo derrière Three Arrows Capital (3AC), ont reçu un ordonnance d'interdiction de neuf ans. Cette décision fait suite à des infractions présumées liées aux lois sur les valeurs mobilières du pays.

Effets d'entraînement de l'interdiction

Outre la restriction de neuf ans, Davies et Zhu ne sont pas autorisés à gérer, à agir en tant qu'administrateurs ou à détenir une participation considérable dans les services du marché des capitaux dans la dynamique cité-État de Singapour.

De plus, ils ne peuvent pas participer à des activités réglementées pendant la période d’interdiction. Cette ordonnance, entrée en vigueur le 13 septembre, constitue donc un coup dur pour leurs ambitions financières.

Cependant, ce n'est pas la première fois que les cofondateurs de 3AC sont confrontés à un examen réglementaire. En juin dernier, juste un jour avant de déposer une demande faillite, le MAS a réprimandé le hedge fund. Cette action faisait suite à des allégations de fausses données fournies à l'organisme de surveillance, de changements non divulgués dans les rôles d'administrateur et de violation du plafond légal sur les actifs sous gestion.

Le dépôt de bilan lui-même était une conséquence du krach catastrophique du marché des cryptomonnaies. Cet effondrement a été provoqué par l'effondrement de l'écosystème Terra, entraînant d'énormes responsabilités pour 3AC.

Par conséquent, les positions cryptographiques à effet de levier de l’entreprise ont entraîné des milliards de dollars de défauts de paiement sur les prêts. Les créanciers s'en prennent désormais aux fondateurs, réclamant des dettes pouvant atteindre 3.5 milliards de dollars.

De plus, de l’autre côté du monde, la Dubai Virtual Asset Regulatory Authority (VARA) a infligé une amende aux fondateurs de 3AC dans le cadre de la bourse OPNX. VARA a imposé une lourde amende à la bourse tout en imposant des sanctions plus légères aux dirigeants, dont Davies et Zhu, pour avoir défié les réglementations de commercialisation de l'Émirat.

La saga 3AC et le blues de la liquidation

Un an après la mise en liquidation de 3AC dans les Îles Vierges britanniques, le drame se déroule encore plus loin. Les liquidateurs sont sur la piste, cherchant à récupérer environ 1.3 milliard de dollars auprès de Davies et Zhu. Les rapports suggèrent que cette lourde somme a été contractée sous forme de dette alors que 3AC était dans une situation financière désastreuse, amplifiant les malheurs des créanciers.

Dans une tournure du récit, malgré leur situation financière difficile, Davies et Zhu n’ont pas disparu. Ils restent actifs sur le front virtuel, lançant des plateformes d’échange de créances contre d’autres entités cryptographiques insolvables.

Cependant, seules quelques-unes de leurs entreprises furent couronnées de succès. Un nouveau plateforme d'échange ils ont montré des volumes de transactions prometteurs, qui ont grimpé en flèche en quelques mois. Pourtant, leur séquence triomphale a été interrompue lorsque les régulateurs ont suspendu la licence d’un autre échange cryptographique pour non-respect des mandats fixés.

De plus, les liquidateurs sont confrontés à une tâche herculéenne compte tenu de la nature insaisissable des fondateurs. Même si le monde numérique est en effervescence au sujet de leurs activités, leur localisation physique reste un mystère. Cette étape a posé des défis aux juridictions juridiques, entravant les efforts de recouvrement d’avoirs. Les audiences judiciaires, les assignations à comparaître numériques et le jeu du chat et de la souris en cours ont tenu les communautés juridiques et cryptographiques sur leurs gardes.

La trajectoire de 3AC, depuis son apogée en tant que fonds spéculatif de 10 milliards de dollars jusqu’à sa malheureuse chute, est un rappel brutal de la volatilité du marché de la cryptographie.

L’histoire de ses fondateurs, empêtrés dans des réseaux juridiques à travers les continents, est une révélation pour les aspirants et les acteurs chevronnés du monde de la cryptographie. Cela témoigne du fait que même si le monde numérique peut offrir des perspectives inimaginables, il est essentiel d’agir avec prudence et de respecter le cadre réglementaire du pays.

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