Le procès de Sam Bankman-Fried, le fondateur en disgrâce de FTX et ancien crypto-milliardaire, a commencé.
Les procureurs fédéraux l'accusent d'avoir orchestré l'une des fraudes financières les plus importantes de l'histoire des États-Unis. Bankman-Fried, autrefois célébré comme un crypto-milliardaire, aurait commis une fraude électronique, une fraude en valeurs mobilières et un blanchiment d'argent alors qu'il était PDG de FTX.
L’affaire a été décrite par Damian Williams, procureur américain pour le district sud de New York, comme « l’une des plus grandes fraudes financières de l’histoire américaine ». Le procès de Bankman-Fried pourrait durer jusqu'à six semaines.
Cet article sera régulièrement mis à jour tout au long de l’essai.
Friday, Octobre 27
SBF dit qu'il n'a fraudé personne 🙅♂️ (9 h 57 HE)
Dans les premières minutes de son témoignage, cette fois devant le jury, Sam Bankman-Fried affirme qu'il n'a fraudé personne. Selon les tweets de Matthew Lee d'Inner City Press, l'un des rares journalistes autorisés à accéder à son téléphone dans la salle d'audience, la défense a ensuite demandé à Bankman-Fried pourquoi il avait lancé Alameda Research.
Sa justification : parce que la crypto commençait à séduire le public. Et le nom ? Parce que l’équipe voulait rester sous le radar.
Cohen : Est-ce que ça s'est passé comme ça ? SBF : Non. FTX a déclaré faillite. Beaucoup de gens ont été blessés. Cohen : Avez-vous fraudé quelqu'un ? SBF : Non.
Sam Bankman-Fried a effectivement pris la parole comme prévu aujourd'hui, mais seulement après que le juge de district américain Lewis Kaplan ait renvoyé le jury chez lui, en leur promettant que la fin était en vue. Le but de l'audience spéciale était de donner à Kaplan une chance d'avoir un aperçu de ce que Bankman-Fried pourrait dire, afin de déterminer s'il pouvait réellement les dire en audience publique.
Frustré par les remarques verbeuses de l'accusé, Kaplan a noté que Bankman-Fried avait une « manière intéressante de répondre aux questions ».
Sans plus tarder 👁️ (8 h 12 HE)
Dans le drame judiciaire en cours entourant le procès pénal de Sam Bankman-Fried, le fondateur en disgrâce de FTX a décidé prendre la parole pour se défendre contre les accusations de fraude et de complot.
Sam Bankman-Fried devrait témoigner aujourd'hui.
Cela signifie que les procureurs fédéraux auront la possibilité de présenter des preuves susceptibles de miner la crédibilité du SBF – ce qu'ils n'auraient peut-être pas pu faire s'il avait choisi de garder le silence. Lors du contre-interrogatoire, SBF pourrait être soumis à des heures d'examen minutieux, alors que l'accusation tente de trouver des failles dans sa version des événements.
La défense de SBF a quant à elle laissé entendre les domaines clés qu'elle compte explorer lors de son témoignage. Ceux-ci incluent un mouvement d'obtenir des témoignages sur la connaissance par SBF de certaines pratiques de l'industrie, comme ses « intentions et convictions » le jour de l'effondrement du FTX en novembre 2022.
L'espoir ici est de « réfuter les déductions du témoignage de Gary Wang selon lesquelles M. Bankman-Fried a ordonné le transfert d'actifs aux régulateurs bahamiens à cette date, malgré les objections des conseillers juridiques internes et externes de FTX, dans le but de conserver le contrôle ». de FTX.
Un autre domaine d'enquête portera sur la connaissance qu'a Bankman-Fried de l'implication des avocats dans la structuration et la documentation des prêts accordés par Alameda aux dirigeants de FTX.
"M. Le fait que Bankman-Fried savait que des avocats étaient impliqués dans la structuration et la documentation des prêts serait une preuve de sa conviction de bonne foi qu'il n'y avait rien d'inapproprié dans les prêts », peut-on lire dans la lettre.
"Il va être écorché vif"
Certains experts du secteur sont cependant sceptiques quant aux chances de SBF de convaincre le tribunal de son innocence.
"Il va être écorché vif", a déclaré Anthony Scaramucci de Skybridge dans un communiqué. interview comprenant CNBC"Last Call" de mercredi.
« Il n'y a aucun moyen de s'échapper. Il va penser qu'il va déjouer les procureurs, mais ils sont très expérimentés dans ce domaine », a-t-il déclaré.
Le mardi 17 octobre
À bientôt 👁️ (9 h 55 HE)
Alors que le procès SBF entre dans sa troisième semaine, Nishad Singh, ancien responsable de l'ingénierie chez FTX et Alameda Research, est contre-interrogé par l'avocat du SBF, Mark Cohen. Mais comme cela a été le cas pendant la majeure partie du procès, le juge Lewis Kaplan semble avoir un peu de patience pour la façon dont Cohen fait les cent pas.
Cohen de SBF : Hier, vous avez parlé du dîner du Super Bowl chez Michael Kives de K5 [il le prononce Key-vays] Singh : Oui et désolé pour ma prononciation hier. [Remarque : Cohen semble également avoir mal prononcé le soi-disant visage républicain de son client, Salame] pic.twitter.com/1OqFr08Z2I
Les avocats de Sam Bankman-Fried ont déposé dimanche un dossier demandant au juge d'accorder à leur client la permission de prendre son médicament Adderall sur ordonnance pour le trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité (TDAH) à midi alors qu'il se trouvait au palais de justice.
Son équipe juridique a estimé que l'accès à son ordonnance pourrait influencer sa décision de témoigner.
"M. Bankman-Fried a fait de son mieux pour rester concentré pendant le procès au cours des deux dernières semaines, bien qu'il n'ait pas reçu la dose d'Adderall qui lui avait été prescrite pendant les heures du procès », a déclaré le rapport. lettre lire. "Cependant, à mesure que nous approchons de la présentation des arguments de la défense et de la décision cruciale de savoir si M. Bankman-Fried témoignera, la défense s'inquiète de plus en plus du fait qu'en raison du manque d'accès de M. Bankman-Fried à Adderall, il n'a pas pu se concentrer sur le niveau qu’il aurait habituellement.
Friday, Octobre 13
Tout le monde sur le pont 📼 (8 h 45 HE)
Dans le procès en cours du fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, son ancien adjoint et ancienne PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, a de nouveau comparu à la barre des témoins jeudi.
Elle a déclaré qu’« en raison d’une combinaison de facteurs », elle avait envisagé de démissionner de son poste à plusieurs reprises au cours de son mandat, mais qu’elle avait été convaincue de rester par Bankman-Fried.
Ellison a également révélé qu'elle avait trouvé un nouvel amour au travail, avec son petit ami – qui travaillait également chez Alameda et FTX – étant présent lors de la perquisition du FBI dans la maison de ses parents le 16 novembre 2022.
Les débats de jeudi ont également présenté le témoignage de Christian Drappi, un ancien ingénieur logiciel d'Alameda.
Drappi, qui a rejoint Alameda en mai 2021, a exprimé son choc en découvrant qu'Alameda avait secrètement détourné les fonds des clients de FTX pour rembourser les prêteurs et réaliser des investissements en capital-risque illiquides.
De plus, des extraits audio de la réunion à main levée d'Ellison avec les employés d'Alameda le 9 novembre 2022 ont été diffusés au tribunal, au cours desquels elle a admis le prétendu détournement de fonds.
L'enregistrement de la réunion a été réalisé secrètement par un commerçant qui avait rejoint Alameda trois jours auparavant et a ensuite été partagé avec Drappi.
Drappi lui-même a admis avoir été « complètement stupéfait » d'apprendre que les fonds des clients de FTX avaient été utilisés pour rembourser les prêteurs d'Alameda, ce qui l'a incité à démissionner dans les 24 heures suivant la réunion.
La journée s'est terminée par un bref témoignage de Zac Prince, le fondateur de la société de prêt crypto BlockFi. L'entreprise, maintenant faillite, avait accordé des prêts d’une valeur de centaines de millions de dollars à Alameda et détenait des crypto-monnaies sur la bourse FTX.
Selon Prince, BlockFi a été contraint à la faillite à la suite de l'effondrement de FTX et d'Alameda, cette dernière devant 650 millions de dollars à l'entreprise au moment de sa faillite – « le solde impayé qui à ce jour n'a toujours pas été payé ».
Le jeudi 12 octobre
YOLO 🙃 (4 h 30 HE)
Christian Drappi, ancien ingénieur logiciel chez Alameda, a été appelé à témoigner à la suite du témoin vedette du gouvernement, l'ancienne PDG d'Alameda, Caroline Ellison. En novembre dernier, Drappi était présent à Hong Kong lorsqu'Ellison a informé les employés d'Alameda de la fermeture du pupitre de négociation lors d'une réunion à tous. Il a déclaré qu'il se souvenait avoir été « complètement stupéfait » d'apprendre que les fonds des clients de FTX avaient été utilisés pour rembourser les prêteurs d'Alameda.
"Je suis sûr que ce n'était pas seulement une affaire de YOLO", lui a-t-il demandé lors de la réunion, essayant de déterminer si des réunions ou des décisions délibérées avaient conduit à une prétendue utilisation abusive des fonds des clients de FTX.
Au total, il a passé moins d’une heure à la barre. Pourtant, son témoignage a donné un aperçu des derniers moments d'Ellison avec certains employés d'Alameda. Drappi a déclaré qu'il avait démissionné de la société commerciale moins d'un jour plus tard.
Il convient de noter que la conversation entre Ellison et les employés a été enregistrée par un commerçant nommé Richard Best, qui avait rejoint Alameda trois jours auparavant.
Le gouvernement n’a eu que quelques minutes pour parler à Zac Prince, fondateur et PDG de la plateforme de prêt crypto BlockFi, avant l’ajournement de la journée. Prince a déclaré qu'Alameda devait 650 millions de dollars à BlockFi lorsque la société commerciale a fait faillite, ce qui "n'a toujours pas été payé".
"Pouvons-nous approcher?" 👨⚖️ (11 h HE)
La défense de Bankman-Fried a demandé à s'exprimer à trois reprises, le juge Kaplan devenant visiblement et de plus en plus frustré, Décrypter», rapporte André Beganski.
« Essayons de réduire ces obstacles », a déclaré le juge.
Les observateurs juridiques constatent que la défense de SBF a connu des débuts difficiles, mais cela pourrait être jouer à un long jeu. Apprenez-en davantage sur ce que cette stratégie juridique pourrait impliquer ci-dessous 👇
Caroline était baissière sur Solana 🐻 (9 h 49 HE)
Cohen de SBF : Vous pensiez que FTX était une mauvaise idée, n'est-ce pas ? Ellison : C’est vrai Cohen : Qu'était Solana ? Ellison : une blockchain Cohen : Et vous n'avez pas partagé l'enthousiasme de Sam à ce sujet ? Ellison : Je ne l'ai pas fait Cohen : Vous et Sam aviez des façons différentes de réagir au stress ? R : Nous l'avons fait
Caroline Ellison, le témoin vedette du gouvernement dans le procès contre Sam Bankman-Fried, devrait à nouveau témoigner jeudi.
Depuis mardi, l'ancienne PDG d'Alameda Research a fourni des détails sur son implication dans une fraude de plusieurs milliards de dollars qui, selon les procureurs, aurait été orchestrée par Bankman-Fried sur l'échange de crypto-monnaie FTX, aujourd'hui disparu.
Lors de son deuxième jour de témoignage contre Bankman-Fried, Ellison décrit comment ils ont manipulé les bilans d'Alameda, discuté de pots-de-vin potentiels à des responsables chinois, et même révélé que FTX a tenté de récupérer les fonds gelés d'Alameda Research en utilisant des comptes enregistrés auprès de travailleuses du sexe thaïlandaises.
Ellison, qui a déjà plaidé coupable à des accusations de fraude, a également révélé qu'elle avait apporté des modifications au bilan d'Alameda après que SBF lui ait demandé de trouver des « moyens alternatifs » de présenter les informations qui, entre autres, devaient être partagées avec la société de prêt crypto. Genèse.
« Je ne voulais pas que [Genesis] rappelle le reste de nos prêts. Je craignais également qu’ils partagent les informations avec d’autres personnes sur les marchés de la cryptographie, ce qui pourrait susciter des inquiétudes plus répandues à propos d’Alameda et pourrait même inciter les gens à commencer à retirer leur argent de FTX », a déclaré Ellison mercredi.
L'avocat de SBF, Mark Cohen, a brièvement interrogé Ellison mercredi avant la fin de la journée et devrait continuer à contre-interroger l'ancien PDG d'Alameda Research.
« FTT va augmenter » (3 h 12 HE)
Alors que le procès se poursuit, les procureurs fédéraux ont dévoilé davantage de captures d’écran de conversations internes de FTX datant des jours précédant le dépôt de bilan de l’échange cryptographique. Dans ce dernier, Caroline Ellison proclame que la FTT du jeton utilitaire d'échange « augmentera » si elle envoie un tweet promettant d'acheter la réserve de Binance pour 22 $ par jeton.
Wednesday, Octobre 11
« Un état d'effroi constant » 😱 (3 h 56 HE)
La témoin vedette Caroline Ellison a été submergée par l'émotion lorsqu'elle a témoigné de son état d'esprit alors que FTX et Alameda Research s'effondraient. Elle a déclaré au tribunal qu’elle était soulagée de « ne plus avoir à s’inquiéter de ce qui arriverait aux personnes qui seraient blessées ». Dans un fil de discussion lu au tribunal, elle a confié au PDG en disgrâce de FTX, Sam Bankman-Fried, qu'elle était de la « meilleure humeur » depuis longtemps. "Wow… euh… félicitations… parce que c'est excitant ?" Bankman-Fried a répondu.
Lorsque les témoignages sur les flux de fonds d’Alameda ont commencé à se perdre dans les mauvaises herbes, le juge Lewis Kaplan a mis fin à la journée environ une demi-heure plus tôt. Le procès reprend demain.
Prises de contrôle en Thaïlande 🧊 (11 h 56 HE)
L'allégation déjà explosive selon laquelle Sam Bankman-Fried soudoyé des fonctionnaires chinois avoir 1 milliard de dollars sur les échanges cryptographiques OKX et Huobi est devenu encore plus incendiaire lorsque Caroline Ellison a mentionné que l'une des façons dont les équipes d'Alameda Research et FTX ont tenté de récupérer leurs fonds était d'ouvrir des comptes au nom de prostituées thaïlandaises.
Mais d'abord, le direct 🤖 (9 h 41 HE)
Le concurrent d'OpenAI, Anthropic, continue de faire des apparitions tout au long du procès Bankman-Fried. Initialement, l'accusation a cherché à exclure toute mention de l'investissement de 500 millions de dollars de Bankman-Fried dans la société d'IA, suggérant que la référence à cet investissement – et aux indications selon lesquelles l'investissement a connu une forte augmentation – serait « totalement hors de propos» au cas.
Il est important de noter que Caroline Ellison, qui a pris la parole de manière dramatique hier, a également pris une participation dans Anthropic, suscitant davantage d'intérêt pour la valorisation des investissements du duo.
Par celui d'hier dépôt, la défense a affirmé que l'interrogation d'Ellison sur l'investissement Anthropic reflétait un « contexte important » tournant autour de ses « analyses de la valeur attendue ».
Un autre dossier déposé mardi soir met également en évidence des pratiques internes présumées dans lesquelles Bankman-Fried, par l'intermédiaire d'un conseiller juridique, a établi des politiques de suppression automatique sur Signal et Slack.
Le mardi 10 octobre
Discussion sur l'oreiller : POTUS 🇺🇸 (2 h 09 HE)
L'ancienne co-PDG d'Alameda Research, Caroline Ellison, a déclaré que pendant qu'elle et SBF se fréquentaient de temps en temps au cours de l'été 2020, il lui avait confié qu'il aspirait à devenir président des États-Unis. Ajoute un peu de contexte à son enthousiasme pour le lobbying à DC, avoir un bureau près de la Maison Blanche, et des millions en dons de campagne.
Ellison : Nous avons commencé à coucher ensemble de temps en temps au cours de l'été 2020. Nous sommes sortis ensemble et avons rompu. AUSA : Que vous a dit l'accusé sur ses ambitions ? Ellison : Qu'il serait président. AUSA : De quoi ? Ellison : Les États-Unis.
Ellison : Alameda a pris plusieurs milliards de dollars aux clients de FTX 💰
"Il m'a ordonné de commettre ces crimes", a déclaré Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research, lors de sa brève comparution de 15 minutes avant la pause du procès pour le déjeuner mardi. "Alameda a pris plusieurs milliards de dollars aux clients de FTX et les a utilisés pour des investissements", a-t-elle déclaré.
Elle a poursuivi en disant qu'Alameda utilisait 14 milliards de dollars de fonds de clients FTX au total, utilisant 10 milliards de dollars de cet argent pour rembourser ses prêteurs. Ellison a déclaré que la société était en mesure de rembourser une partie des fonds qu'elle avait retirés de FTX.
Ajouter au panier? 👗 (11 h 53 HE)
Un utilisateur de Twitter aux yeux d'aigle décompose la tenue du palais de justice de Caroline Ellison.
Courir sur la berge ? 4️⃣ (10 h 45 HE)
Pendant la poursuite du contre-interrogatoire de la défense du fondateur de FTX, Gary Wang, l'avocat de la SBF, Christian Everdell, a demandé si un tweet du PDG de Binance, Changpeng Zhao, avait provoqué une « ruée sur la banque chez FTX ? Ou du moins, il a essayé de caractériser cela de cette façon. Le juge Lewis Kaplan a accueilli une objection de l'accusation, laissant Everdell revenir sur ses pas.
Everdell semblait faire référence à Zhao disant que Binance liquiderait la totalité de sa position de jeton d'échange FTT dans un délai raisonnable. tweet désormais tristement célèbre le novembre 6.
Everdell : Donc le tweet de CZ a provoqué une ruée sur la banque chez FTX ? AUSA : Objection ! Juge Kaplan : Soutenu. Everdell : Le tweet de CZ a eu un effet ? Wang : Je ne suis pas sûr que ce soit cela ou les fuites financières. Everdell : Combien a été retiré le 6 novembre ? Juge : Que demandez-vous ?
Après la brève pause d'hier, la séance d'aujourd'hui amènera Caroline Ellison à la barre.
Elison, L'ancienne petite amie de Bankman-Fried, était l'ancien PDG du fonds spéculatif sœur de la bourse effondrée Alameda Research et devrait fournir un aperçu clé de la manière dont les deux organisations étaient gérées.
Comme Gary Wang, co-fondateur de FTX, elle a coopère depuis longtemps avec les autorités depuis décembre de l'année dernière.
Le contre-interrogatoire d'Ellison verra les récits de la défense et de l'accusation sur son rôle exact à Alameda. Thane Rehn, procureur adjoint du district sud de New York, a déclaré lors des remarques d'ouverture du procès qu'elle était « une façade » pour Bankman-Fried, et qu'en réalité « c'était toujours lui qui commandait Alameda ».
Il convient de noter qu'avant de fonder la bourse FTX, Bankman-Fried a également fondé Alameda et a continué à détenir une participation importante dans la société après avoir annoncé qu'il se retirerait de la direction.
Quant à Mark Cohen, l'avocat de Bankman-Fried, il dresse un tableau très différent d'Ellison, dans lequel Bankman-Fried « comptait sur elle et lui faisait confiance pour agir en tant que PDG et gérer la gestion quotidienne des transactions ». préparant les documents financiers, gérant les relations avec les prêteurs, et il est resté impliqué comme le font les propriétaires.
Monday, Octobre 9
Quelques bric-à-brac issus du témoignage de Wang vendredi et d'un dossier déposé au tribunal le dimanche 8 octobre.
La première nouvelle concerne le fonds d'assurance de FTX, ou plutôt la façon dont les chiffres correspondants des fonds ont été générés.
Wang aurait expliqué qu'il y avait un simple morceau de code sur la bourse qui multipliait le volume des transactions de FTX pour la journée par 7,500 XNUMX, puis divisait ce chiffre par un milliard. Lorsque l’accusation a demandé s’il s’agissait d’un faux numéro, le cofondateur de FTX a répondu « oui ».
Dépôt au tribunal du dimanche décrit la demande de l'accusation d'exclure toute preuve de l'investissement de Bankman-Fried dans la société d'IA animée Anthropic. Ayant investi 500 millions de dollars en avril 2022, ce chiffre a peut-être augmenté compte tenu de la valorisation accrue d'Anthropic.
Par conséquent, cela pourrait conduire à une augmentation du recouvrement potentiel pour les clients de FTX et les autres créanciers impliqués dans la faillite de FTX.
Cependant, « il n’y a aucune raison pertinente d’admettre des preuves sur la valeur actuelle de l’investissement Anthropic », selon le DOJ.
Friday, Octobre 6
Ensuite : plus de Gary Wang, alors PDG de BlockFi (9 h 41 HE)
Le jury est assis. Commençons la journée avec davantage de témoignages de Gary Wang, cofondateur de FTX et d'Alameda Research, qui a commencé son témoignage hier en déclarant que lui, Bankman-Fried et leur entourage avaient commis une fraude en permettant à Alameda de «retirer des fonds illimités. »
Pendant ce temps, nous avons également pu découvrir à quoi ressemblait la vie dans l'appartement que partageaient les dirigeants de FTX aux Bahamas.
Les procureurs ont déclaré hier qu'une fois le témoignage de Wang terminé, ils prévoyaient de faire témoigner l'ancien PDG de BlockFi, Zac Prince. Prince a accepté un ligne de crédit de sauvetage d'Alameda Research après que le prêteur de cryptographie ait été durement touché par l'effondrement du fonds spéculatif Three Arrows Capital et Celsius Network. Depuis que BlockFi a déposé son bilan, il a été révélé dans des documents judiciaires que Prince avait dit à la direction de «se mettre à l'aise» avec à quel point le bilan d'Alameda était fragile.
Dîner en famille 🍽️ (9 h 39 HE)
Le jeudi 5 octobre
Gary Wang témoigne 🗣️ SBF a sciemment commis des crimes (3 h 50 HE)
Co-fondateur de FTX et Alameda Research Gary Wang a témoigné Aujourd'hui, Sam Bankman-Fried, co-fondateur et ami d'enfance, a autorisé le bureau de négociation de crypto-monnaies à « retirer des fonds illimités » de FTX. Alameda est au centre de la controverse FTX. Les procureurs affirment qu'Alameda avait accès aux dépôts des clients de FTX et avait escroqué les clients de la bourse pour des milliards.
Wang a a plaidé coupable pour fraude électronique et trois accusations de complot— fraude par fil, valeurs mobilières et matières premières — et a accepté de coopérer avec les enquêteurs fédéraux.
Le bug des 8 milliards de dollars 🐛 (11 h 40 HE)
Un bug dans le code de FTX a conduit à une surestimation de 8 milliards de dollars de l'argent qu'Alameda Research devait aux clients de FTX, a déclaré Adam Yedidia au tribunal jeudi.
Selon le témoignage de Yedida, en juin 2022, il venait d'être chargé de corriger un bug qui faisait dire qu'Alameda devait 16 milliards de dollars. Mais une fois le problème résolu, il a été montré avec précision qu’Alameda devait encore 8 milliards de dollars. Le DOJ l'a pressé de lui fournir des détails sur une conversation qu'il a eue avec SBF à ce sujet.
Après avoir fait part à Bankman-Fried de son inquiétude, Yedida a déclaré que le fondateur de FTX avait l'air nerveux lorsqu'il a déclaré qu'il faudrait entre six mois et trois ans avant que l'entreprise ne soit à nouveau « à l'épreuve des balles ».
AUSA : Et où étais-tu ? Yedidia : Dans cette petite cabane entre les deux cours. [La « cabane » n’a pas de murs] Yedidia : J'ai demandé : combien de temps avant que nous soyons à nouveau à l'épreuve des balles ? AUSA : Qu'a-t-il dit ? Yedidia : Six mois à trois ans. Il avait l'air nerveux.
Exposition du DOJ : le bar humide des Bahamas de SBF 🍹 (10 h HE)
Alors que le procès s'ouvre au troisième jour, l'accusation reprend le témoignage d'Adam Yedidia, un ami proche de SBF. Les deux se sont rencontrés alors qu'ils étaient étudiants au MIT. Il a ensuite effectué un bref passage en tant que trader chez Alameda Research, puis a travaillé chez FTX en 3 en tant que développeur de logiciels. Mais ça n'a pas duré.
"Je craignais qu'en tant que développeur chez FTX, j'aie peut-être involontairement écrit du code contribuant à la commission d'un crime", a déclaré Yedidia à la barre des témoins hier. Il a démissionné de l'entreprise en novembre 2022 et s'est vu accorder l'immunité du DOJ en échange de son témoignage.
Aujourd'hui, il aide les procureurs à décrire à quoi ressemblait la vie de travail dans l'entreprise aux Bahamas et, pendant un certain temps, en tant que colocataire de Sam Bankman-Fried. L'un de leurs éléments de preuve est une photo montrant un bar avec évier dans l'appartement de 35 millions de dollars aux Bahamas où SBF vivait avec huit amis et employés de FTX.
Les avions, les avions ✈️
Un dossier judiciaire tardif a été publié jeudi matin indiquant que le ministère de la Justice cherche à saisir deux jets privés utilisé par Sam Bankman-Fried.
Les deux avions ont été identifiés comme étant le Bombadier Global 500, ou Bombadier Global Express, et un Embraer Legacy 600.
"Le gouvernement a adopté la position selon laquelle les deux avions peuvent être confisqués en tant que biens achetés avec le produit de la fraude", peut-on lire dans le dossier.
Wednesday, Octobre 4
Pendant ce temps, devant le palais de justice (2 h 18 HE)
Alors que le tribunal était en pause pour le déjeuner, un influenceur crypto Tiffany Fong et le soi-disant « frère pharmaceutique » Martin Shkreli a pris un selfie et s'est lancé dans une pêche à la traîne de niveau élite.
Fong a été l'un des premiers journalistes à publier un long entretien téléphonique avec SBF après l'effondrement de FTX, j'ai repris contact avec lui alors qu'il était assigné à résidence, et finalement lui a rendu visite dans la maison de ses parents à Palo Alto. Les grognements concernant son niveau d'accès alors qu'elle n'est pas affiliée à une publication d'information grand public ont conduit à New York Post ainsi que Courrier quotidien pour en déduire qu'elle a dû coucher avec SBF.
Pendant ce temps, Shkreli était la moitié du couple examiné lors d'une enquête menée en 2020. Elle fonction: Le journaliste et le frère pharmaceutique.» C'est parce qu'en juillet 2018 Bloomberg Nouvelles La journaliste Christie Smythe a quitté son emploi couvrant la criminalité en col blanc, a quitté son appartement, a divorcé de son mari et a commencé à sortir avec Shkreli, alors qu'il purgeait encore sa peine de 7 ans de prison. Il était publié tôt l'année dernière, mais une citation clé de Smythe tirée du profil est restée : « Peut-être que j'étais charmé par un maître manipulateur. »
La rumeur dit qu'il aurait rompu avec elle par l'intermédiaire de ses avocats après qu'elle ait rendu public leur relation dans le même profil où elle pensait qu'il l'avait peut-être manipulée.
Aujourd’hui, il s’avère que le procès SBF a fourni l’occasion idéale pour Fong et Shkreli de faire un pied de nez à tout cela.
Le DOJ affirme que SBF a volé des milliards ; la défense affirme que les transferts à Alameda étaient des prêts (1 h 30 HE)
Dans sa déclaration d'ouverture au tribunal, le ministère de la Justice a allégué que Sam Bankman-Fried savait qu'il volait des milliards à ses clients, qu'il avait menti publiquement pour brouiller les pistes et qu'il s'était confié à son entourage (dont beaucoup devraient témoigner) à propos de ses actes. donc.
Pendant ce temps, les avocats de la défense de SBF ont fait valoir que les prêts accordés à Alameda Research n'avaient pas été effectués en secret, qu'il avait agi de bonne foi et que les tweets du PDG de Binance, Changpeng Zhao, sur le jeton FTT étaient une attaque qui avait provoqué l'effondrement de FTX.
Le jury a été sélectionné (11 h 30 HE)
Après avoir déclaré qu'il espérait finaliser la sélection du jury ce matin, le juge Lewis Kaplan a tenu ses promesses en confirmant les 12 jurés qui décideront du sort de SBF.
Croquis du tribunal (10 h HE)
SBF a expliqué comme si tu avais cinq ans
Sam Bankman-Fried, 110 ans, risque 31 ans de prison s'il est reconnu coupable. Voici un résumé très simple de la façon dont tout s'est passé depuis le moment où il a fondé Alameda Research en 2017 jusqu'aux raisons pour lesquelles il est maintenant jugé.
Et pour un crédit supplémentaire : un jeton d'échange, comme FTT, a joué un rôle central dans l'effondrement de FTX. FTX n'est pas le seul échange cryptographique à les émettre. Voici ce que vous devez savoir sur comment et pourquoi ils sont utilisés.
Le DOJ dit que l'absence de réglementation n'est pas une excuse (1 h HE)
Mercredi tôt dans la matinée, le ministère américain de la Justice (DOJ) a déposé une lettre officielle au juge Lewis Kaplan, pour clarifier que l'absence de réglementation claire sur la cryptographie aux États-Unis ne constitue pas une défense acceptable pour les accusations portées contre le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried. SBF a fait valoir qu'il respectait les réglementations, même éparses ou peu claires, puisque FTX n'était pas réglementé aux États-Unis.
La lettre souligne que l'absence de réglementation spécifique ne justifie pas le prétendu détournement de fonds. « Les fonds ont en fait été détournés », écrit le DOJ.
L'affaire continue de se dérouler alors que la sélection du jury se termine et que les deux parties présentent leurs arguments d'ouverture dans le district sud de New York à Manhattan.
Le mardi 3 octobre
Commentaires sur le procès en fin de soirée et tournée de livres
Lors d'une interview sur All In avec Chris Hayes hier soir, l'auteur Michael Lewis a visé les allégations contre Bankman-Fried. Pas de grande surprise là-bas.
L'auteur Michael Lewis se joint @chrislhayes pour discuter de « Going Infinite », un nouveau livre sur Sam Bankman-Fried, responsable de la cryptographie inculpé.
– All In avec Chris Hayes (@allinwithchris) 4 octobre 2023
L'auteur américain (« The Big Short », « Moneyball » et « Flash Boys ») a passé 6 mois intégré chez SBF pour préparer son nouveau livre sur le magnat déchu de la cryptographie : « Going Infinite ». Les commentaires d'hier soir correspondent à ce pour quoi il a déjà été critiqué par la communauté crypto. Plus tôt cette semaine, lors d'une interview avec 60 Minutes de CBS, il a déclaré que FTX était un «une vraie bonne affaire. »
Les jurés potentiels qui ont perdu de l'argent dans la cryptographie sont libérés
Plusieurs personnes étaient exclu du groupe de jurés potentiels après voir-dire les interrogatoires ont révélé qu’ils avaient investi dans la crypto-monnaie et avaient fini par perdre de l’argent. Le pool comprenait également des personnes qui travaillaient pour des banques (y compris la Silvergate Bank, crypto-enchevêtrée), des régulateurs financiers et des sociétés d'investissement. Le juge Lewis Kaplan a même demandé à certains candidats s'ils avaient regardé l'épisode de dimanche de 60 Minutes sur CBS, qui présentait une vision largement positive de Sam Bankman-Fried.
Un juré a essayé de dire qu'il ne comprenait pas la crypto-monnaie. Le juge Kaplan lui a dit : « Vous avez probablement beaucoup de monde dans cette salle d'audience. »
Le tribunal s'ajourne, aucun jury n'est sélectionné
Le tribunal a été ajourné pour la journée et, même si le nombre de jurés a été considérablement réduit, le jury final n'a pas encore été sélectionné. Le processus de sélection se poursuivra demain et se terminera probablement avant la pause de midi.
Au milieu des questions posées aux jurés pour évaluer leur impartialité ou leurs préjugés potentiels, les procureurs ont révélé aujourd'hui les noms d'acteurs importants mais non mentionnés auparavant dans le drame FTX qui pourraient être appelés à témoigner ou être mentionnés au procès. Parmi eux se trouvaient d'anciens Sam Trabucco, PDG d'Alameda, qui n'a pas été entendu publiquement depuis qu'il a quitté l'entreprise en Août 2022.
La SBF poursuit la compagnie d'assurance de FTX
Hier, avant le début de son procès, les avocats de SBF a déposé une plainte contre Continental Casualty Company (CNA), un assureur excédentaire en vertu d'une police d'assurance pour les administrateurs et dirigeants de Paper Bird Inc. et de sociétés liées, qui comprend FTX. La politique exige explicitement que CNA paie les frais de défense engagés par les assurés, y compris Bankman-Fried.
Bankman-Fried allègue dans son procès que CNA a refusé de respecter son mandat contractuel de payer ses frais de défense, malgré de multiples demandes. La société est responsable de ses frais juridiques jusqu'à 5 millions de dollars, maintenant que la couverture de 10 millions de dollars a été épuisée.
La politique elle-même a été signée et entrée en vigueur en août 2022, quelques mois avant la démission du fondateur de FTX et le dépôt du bilan de la société.
Le juge Lewis Kaplan s'adresse aux jurés potentiels
Juste après 11 heures du matin (heure de l'Est), le juge Lewis Kaplan a demandé aux jurés potentiels s'il y avait quoi que ce soit dans la nature du cas de Bankman-Fried qui rendrait difficile pour eux d'être justes. Au moins 10 personnes ont levé la main et ont été excusées. Décrypter», rapporte André Beganksi.
Un juré a déclaré qu'il avait entendu parler de Bankman-Fried grâce au podcast Joe Rogan.
SBF est au tribunal, aucun accord de plaidoyer sur la table
Les jurés sont entrés dans la salle juste après 9 h HE. L'accusation a déclaré qu'aucune offre de plaidoyer n'avait été adressée à Bankman-Fried, ce que l'avocat du fondateur de FTX a ensuite confirmé.
La source:
Procureur adjoint des États-Unis, Nick Roos : Nous avons soulevé la question très tôt s'il devait y avoir des discussions sur le plaidoyer. La réponse était non, donc il n'y a eu aucune offre de plaidoyer. Juge Kaplan : Est-ce exact, M. Cohen ? Cohen, avocat de SBF : Oui, Votre Honneur. Juge Kaplan : Mes questions sont dactylographiées
La SBF ne veut pas que les clients de FTX témoignent
Bien qu'il n'ait pas encore été discuté devant le tribunal, un dépôt tôt le matin de l'équipe de SBF cherche à empêcher le DOJ d'appeler les clients de FTX comme témoins lors de l'ex-PDG de l'échange cryptographique aujourd'hui disparu. Les avocats de Bankman-Fried soutiennent que les victimes qui ont perdu de l'argent lorsque la bourse a déposé son bilan pourraient mal comprendre la relation qu'elles entretenaient avec la bourse et donc biaiser le jury contre SBF.
"Le point de vue subjectif de la victime n'est pas le critère approprié pour mesurer l'importance relative", a écrit son équipe juridique, "en particulier lorsque la propre vision du témoin de la relation juridique avec une contrepartie commerciale peut être erronée".
Sélection du jury
Mardi matin, des foules s'étaient déjà rassemblées devant le palais de justice de New York, où débutera la sélection du jury pour le procès de Bankman-Fried. Les fonctionnaires du tribunal ont dit Décrypter Le journaliste André Beganki a déclaré qu'il n'y aurait pas de « promenade des criminels » pour amener publiquement Bankman-Fried au palais de justice, car il est déjà en détention.
Un juge rejeté une motion des avocats de Bankman-Fried pour lui permettre d'être libéré de prison pendant la durée de son procès. Vers 9 heures du matin, les fonctionnaires du tribunal l'avaient admis au palais de justice.
Ce qu’il faut savoir et à quoi s’attendre :
Note de l'éditeur : cet article a été initialement publié le 3 octobre et mis à jour pour la dernière fois le 27 octobre à 10h17.
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