Ne vous laissez pas entraîner dans le mélange : l'OFAC sanctionne un autre mélangeur cryptographique pour violations potentielles des réglementations sur les sanctions et le FinCEN propose une nouvelle règle - CryptoInfoNet

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Horodatage: 21 décembre 2023 9:19
Ne vous laissez pas entraîner dans le mélange : l'OFAC sanctionne un autre mélangeur cryptographique pour violations potentielles des réglementations sur les sanctions et le FinCEN propose une nouvelle règle - CryptoInfoNet PlatoBlockchain Data Intelligence. Recherche verticale. Aï.

Les agences gouvernementales américaines continuent de prendre des mesures contre les services de mélange de cryptomonnaies qui permettent aux cybercriminels de masquer la trace des profits volés sur les blockchains publiques provenant d'activités cybernétiques illicites. Le 29 novembre 2023, l’Office of Foreign Assets Control (« OFAC ») du Département du Trésor des États-Unis sanctionné un autre service de mélange de monnaie virtuelle, Sinbad.io, pour « avoir servi d’outil clé de blanchiment d’argent au groupe Lazarus désigné par l’OFAC, un cyberpiratage parrainé par l’État de la République populaire démocratique de Corée (« RPDC »). Sinbad.io, serait le deuxième plus grand mixeur en volume en 2023, prétendument aussi traité des millions de dollars de monnaie virtuelle provenant des hacks Horizon Bridge et Axie Infinity. À la même époque, les autorités européennes saisi les serveurs de Sinbad.io aux Pays-Bas et en Finlande. Il s'agit du dernier mixeur sanctionné par l'OFAC, le premier étant le Le mélangeur de monnaie virtuelle Blender.io de retour en mai 2022, que l’agence considérait à l’époque comme un outil clé de blanchiment d’argent du groupe Lazarus (en fait, l’OFAC affirme que Sinbad.io était le successeur de Blender.io). Le Trésor a montré une fois de plus qu’il utiliserait de manière agressive ses pouvoirs pour perturber les nœuds financiers liés à la cryptographie liés aux paiements illicites et aux cyberattaques.

Comme indiqué dans de nombreux articles, la plupart des blockchains, y compris les plus grandes comme Bitcoin et Ethereum, sont publiques et transparentes, ce qui signifie que les transactions et les activités sur une blockchain publique peuvent être suivies et tracées. Les services de mixage cryptographique, ou mélangeurs, mélangent les actifs virtuels des utilisateurs pour masquer les origines, les destinations et les contreparties des fonds et des transactions sous-jacentes. Lorsqu’ils sont utilisés à des fins licites, les partisans notent que les mixeurs permettent une confidentialité financière indispensable aux personnes vivant sous des régimes oppressifs ou qui souhaitent simplement effectuer des transactions légalement – ​​et anonymement. Dans le même temps, les gouvernements et les forces de l’ordre soulignent que les mélangeurs sont largement utilisés par des acteurs malveillants pour soutenir des cyberactivités malveillantes et le blanchiment d’argent de monnaie virtuelle volée.[1]

Les mélangeurs ou « tumblers » fonctionnent généralement en mélangeant les actifs de nombreux utilisateurs dans une « boîte noire » qui cache les actifs, puis en les distribuant à de nouvelles adresses. Par exemple, pour transférer des actifs de manière anonyme, la personne A transfère les actifs au mélangeur, qui mélange ensuite les actifs et les distribue à la personne B. Comme pour la plupart des technologies blockchain, il existe des faces centralisées et décentralisées de la médaille. Et comme c’est le cas de nombreuses technologies qui anonymisent les transactions ou les communications, elles ne sont pas nécessairement infaillibles et les forces de l’ordre (ou leurs sous-traitants indépendants) disposent des ressources nécessaires pour retracer certains actifs malgré le recours aux efforts de masquage.

Lorsqu'ils utilisent un mélangeur centralisé, les utilisateurs font confiance à des services tiers pour recevoir les actifs, mélanger ces actifs avec ceux d'autres utilisateurs et les redistribuer. Les mélangeurs décentralisés (c'est-à-dire les protocoles open source) permettent un processus de mixage automatique sans autorisation. Les utilisateurs envoient des actifs au protocole, qui renvoie une clé cryptographique à l'expéditeur lui permettant de désigner une destination. Pendant ce temps, le mixeur mélange les transactions. Lorsque l'expéditeur décide de retirer les fonds du mélangeur, il renvoie la clé cryptographique, qui dépose les actifs à une nouvelle adresse.

Les mixeurs sont intrinsèquement anonymes et obscurs, ce qui explique en partie pourquoi l'OFAC a allégué que les cybercriminels exploitaient Sinbad.io pour dissimuler des transactions liées au contournement des sanctions, au trafic de drogue et à d'autres ventes illicites sur les marchés du darknet. L’action de l’OFAC contre Sinbad.io intervient environ un an après sanctions contre Tornado Cash pour des infractions similaires (remarque : en octobre 2023, un tribunal de district de Floride tenue que la désignation par l'OFAC de toutes les adresses affiliées à Tornado Cash, y compris l'outil logiciel de base, n'excédait pas ses pouvoirs statutaires et était conforme aux réglementations du Trésor ; cette affaire est en appel. Un tribunal de district du Texas plus tôt dans l'année rejeté un défi similaire ; cette affaire est également en appel). En raison de ces sanctions, tous les biens et intérêts dans la propriété de Sinbad.io et Tornado Cash qui se trouvent aux États-Unis ou en possession et sous le contrôle de personnes américaines doivent être bloqués et signalés à l'OFAC. S'engager dans des transactions avec de telles entités désignées peut entraîner des sanctions à l'encontre de ces opérateurs.

L'OFAC a également désigné Sinbad.io 41 jours après le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor des États-Unis. proposé une règle qui, si elle était adoptée, exigerait que les institutions financières couvertes, telles que définies dans 31 C.F.R. 1010.100(t), pour mettre en œuvre des régimes de surveillance et de déclaration concernant les transactions impliquant des mélangeurs. Les institutions financières couvertes ont jusqu'au 22 janvier 2024 pour commenter.

L'OFAC, le FinCEN et d'autres autorités américaines sont de plus en plus préoccupées et se concentrent sur les activités de mixage cryptographique. Dans un discours le 29 novembre 2023, le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a souligné la nécessité pour le secteur des actifs numériques d'innover dans les limites de la loi tout en s'efforçant d'empêcher « les mauvais acteurs d'utiliser l'écosystème des actifs numériques à des fins d'activités illicites ». Avec une attention accrue, les institutions financières, les investisseurs, les entreprises et les opérateurs doivent comprendre les régimes réglementaires et législatifs applicables à leurs activités et investissements. 

[1] Selon Chainanalysis, en 2022, environ 8 % des utilisateurs de mélangeurs de crypto-monnaie étaient liés à des comptes illicites, tandis que 0.24 % de toutes les transactions de crypto-monnaie étaient liées à des activités illicites. Crime cryptographique 2023 : les volumes de cryptomonnaies illicites atteignent des sommets sans précédent – ​​Chainalysis.

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