Qu'est-ce qu'une crypto-baleine ? Comment les grands portefeuilles changent les marées sur le marché de la crypto-monnaie

Qu'est-ce qu'une crypto-baleine ? Si vous êtes nouveau dans l'espace blockchain, comprendre ce terme est l'une des premières choses que vous devriez apprendre dans votre formation en cryptographie. 

Qu'ils soient intentionnels ou non, les mouvements de crypto-baleines provoquent d'énormes fluctuations sur le marché. Se tenir au courant de l'activité des baleines, à la fois haussière et baissière, est un moyen facile d'acquérir un avantage concurrentiel sur le marché de la cryptographie.

Les baleines sont connues pour manipuler délibérément les prix des devises numériques à leur propre avantage. Cependant, une gestion inefficace de la liquidité de la crypto-monnaie peut également conduire les baleines à la ruine, comme nous l'avons vu de manière si spectaculaire lors de Sam Bankman-Friedest tombé en disgrâce.

Mais comment ces baleines contrôlent-elles les mouvements des prix des actifs numériques et comment évitez-vous d'être emporté par leurs éclaboussures ?

Qu'est-ce qu'une crypto-baleine ?

Fondamentalement, une baleine crypto est une adresse de portefeuille qui contient une quantité significativement importante d'une crypto-monnaie particulière. Dans la plupart des cas, le nombre de pièces nécessaires pour être qualifié de baleine est subjectif, bien que la plupart de la communauté crypto convienne que détenir 1,000 XNUMX BTC confère le statut de «Bitcoin Whale».

La détention de grandes quantités de crypto donne à ces baleines un contrôle et une influence énormes sur les marchés. Pour vous donner une idée, regardons Dogecoin (DOGE). Le plus grand détenteur de DOGE sur le réseau principal Dogecoin détient 24 % de l'offre totale de DOGE. En un claquement de doigts, ce portefeuille pourrait vendre ses pièces et imprimer une bougie rouge catastrophique sur la carte DOGE.

Bien que ce ne soit pas une bonne idée en raison de la liquidité limitée, cette baleine a une influence massive sur les mouvements de prix du DOGE. Pour cette raison, de nombreuses baleines préfèrent échanger des crypto-monnaies dans des transactions OTC (over-the-counter), où elles n'auront pas d'impact direct sur les prix des cryptos.

Il existe certaines techniques de manipulation du marché disponibles pour les baleines dont nous, petits poissons, devrions être conscients. 

Comment les baleines déplacent le marché de la cryptographie

Tout comme dans l'océan réel, les mouvements et les comportements des baleines brassent et perturbent la vie de simples crevettes qui se retrouvent prises dans leur sillage. Voici quelques-unes des façons courantes dont les crypto-baleines manipulent les prix.

Achat/Vente Murs

Les baleines épuisent mentalement les acheteurs haussiers en établissant d'importants ordres de vente et en créant ce qu'on appelle un mur de vente. Qu'est-ce que cela signifie? Imaginez que vous êtes un commerçant et que vous attendez un actif crypto comme Ethereum (ETH) pour monter en prix. 

Vous vous dirigez vers un échange crypto comme Binance pour acheter des ETH, mais lorsque vous regardez le carnet de commandes, vous voyez un mur de briques d'ordres de vente d'une valeur de 10 millions de dollars. Cela signifie que les taureaux doivent acheter pour 10 millions de dollars d'ETH, et le prix ne bougera guère.

Un mur de vente épais suffit souvent à décourager les acheteurs qui retirent leurs ordres d'achat, laissant la pression de vente standard du marché submerger les haussiers et faire baisser les prix. Cette technique peut également être appliquée à NFT collections.

"Mais pourquoi une baleine ferait-elle délibérément baisser les prix si elle détient une grande quantité de crypto-monnaie ?!" Je vous entends demander. La réponse est simple, cela signifie qu'ils peuvent acheter plus à des prix encore plus bas. 

Comme vous pouvez probablement le deviner, les murs d'achat fonctionnent de la même manière que les murs de vente, mais dans le sens opposé. Les vendeurs baissiers avec des positions courtes pourraient voir un mur d'ordres d'achat importants et fermer leurs positions de vente à découvert, perdant confiance dans leur biais baissier. Ce faisant, les ours doivent racheter la crypto-monnaie spécifique échangée pour fermer leurs shorts, faisant grimper les prix.

Chasse à la liquidation

La volatilité sur le marché de la cryptographie est une donnée, mais lorsque les commerçants utilisent beaucoup d'effet de levier, les choses deviennent encore plus folles. Lorsque les traders à effet de levier sont liquidés, ils doivent automatiquement fermer leurs positions pour rembourser tout ce qu'ils ont emprunté lors de l'ouverture de la position.

Pour le dire simplement, lorsqu'une position longue est liquidée, le trader doit automatiquement vendre la devise échangée et vice versa pour une position courte. Un marché surendetté provoque une cascade de liquidations forcées qui entraînent des mouvements de prix spectaculaires.

Lorsque les crypto-baleines effectuent des achats ou des ventes importants de manière inattendue, elles peuvent déclencher ces points de liquidation qui obligent les commerçants à fermer leurs positions. 

Portefeuille multiple

Pour certains, être une baleine Bitcoin et avoir un portefeuille Bitcoin rempli de milliers de BTC est un symbole de statut. Cependant, d'autres baleines sont plus discrètes et ne veulent pas que leurs mouvements soient suivis sur la blockchain.

Ces baleines séparent leurs avoirs en portefeuilles plus petits pour éloigner les regards indiscrets de leurs portefeuilles. En évitant d'être détectées, ces baleines sont capables de manipuler le marché sans que leurs mouvements soient reconnus comme des transactions de baleines.

Cet exemple montre que ces quatre portefeuilles ont un historique d'envoi de SHIB entre eux. Alors que le plus grand portefeuille détient 0.192 % de l'offre SHIB, il forme un cluster avec d'autres portefeuilles qui détiennent collectivement 0.443 %.

Crypto-baleines connues

Toutes les crypto-baleines ne sont pas anonymes. En fait, certains des plus grands détenteurs de certaines devises sont des personnalités publiques bien connues dans l'industrie de la cryptographie. Généralement, ces personnalités publiques ne participent pas aux pratiques de manipulation du marché courantes chez les baleines anonymes.

• MicroStrategy - La société de logiciels de Michael Saylor est l'une des baleines Bitcoin les plus reconnues publiquement au monde.
• Brian Armstrong – Le fondateur de Coinbase a été l'un des premiers investisseurs dans des actifs numériques comme Bitcoin.
• Tesla – Le véhicule électrique d'Elon Musk a acheté pour 1.5 milliard de dollars de BTC en 2021.
• Winklevoss Twins – Les jumeaux entrepreneurs Tyler et Cameron Winklevoss possède environ 70,000 XNUMX bitcoins et a fondé l'échange de crypto Gemini. 
• Vitalik Buterin - Le fondateur fantaisiste d'Ethereum est naturellement une baleine ETH. Il était aussi le plus grand Shiba Inu (SHIB) baleine, avant de brûler les pièces SHIB dont il n'a jamais voulu.

Il fut un temps où Sam Bankman-Fried était considéré comme une crypto-baleine, cependant, ses fonds tristement mal gérés ont conduit à sa propre disparition. Le bilan FTX était rempli de jetons de crypto-monnaie comme le jeton FTX (FTT) et le sérum (SRM) avec une capitalisation boursière élevée et une faible liquidité.

Lorsque des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles FTX était insolvable, il n'y avait pas assez de liquidités sur le marché pour maintenir la pression de vente sur ces jetons. Le bilan de FTX n'était soutenu que par des actifs artificiellement gonflés, ce qui signifiait finalement qu'ils n'avaient pas assez de liquidités pour payer leurs déposants.

Qu'est-ce que l'observation crypto des baleines ?

L'une des épées à double tranchant de la fonctionnalité blockchain est que tout est transparent et vérifiable sur la chaîne, ce qui signifie que n'importe qui peut suivre les mouvements des crypto-baleines. Les baleines peuvent éviter cela dans une certaine mesure en répartissant leurs avoirs entre plusieurs portefeuilles, mais les détectives avertis de la blockchain peuvent toujours trouver des portefeuilles liés relativement facilement.

L'observation des baleines est une compétence utile. Les baleines sont généralement des commerçants qualifiés avec une excellente connaissance et compréhension du marché. Le suivi des portefeuilles de baleines est un bon moyen d'identifier les crypto-monnaies qui pourraient avoir des catalyseurs positifs à l'horizon.

D'un autre côté, si une baleine commence à vendre une crypto-monnaie particulière, cela pourrait être considéré comme un indicateur que les grands acteurs du marché prédisent que de mauvaises nouvelles sont en route. Si des comptes Twitter populaires comme Alerte Baleine partager qu'une baleine envoie une grande quantité de crypto à un échange, ils pourraient se préparer à une grande vente.

Il est important d'être conscient que les baleines savent que tout le monde peut voir ces informations, vous devez donc garder à l'esprit que toute transaction avec les baleines pourrait également être une autre couche de manipulation pour vous égarer.

Avantages et inconvénients de la crypto-baleines et de l'observation des baleines

Malgré toutes leurs tactiques et techniques, les crypto-baleines sont également une force du bien dans l'industrie de la cryptographie. Jetons un coup d'œil aux avantages et aux inconvénients des baleines crypto et de l'observation des baleines sur le marché de la crypto. 

Avantages

• Soutenir les projets de cryptographie - Les baleines qui achètent et détiennent certaines crypto-monnaies retirent un grand nombre de pièces de monnaie de la circulation, ce qui augmente la rareté des jetons et réduit la pression de vente potentielle.
• Fournir des liquidités importantes - Les crypto-baleines fournissent parfois des liquidités aux bourses décentralisées pour gagner des frais de négociation. Cela réduit la volatilité des prix grâce à une plus grande liquidité du marché au sein des paires de jetons.
• Identifiez de nouveaux métiers - Le suivi des portefeuilles de baleines est un bon moyen de savoir ce que l'argent intelligent attend de se produire ensuite sur le marché de la cryptographie.

Inconvénients

• Manipulation du marché - Les baleines cryptographiques exercent un contrôle puissant sur le marché et peuvent manipuler les prix pour essayer d'influencer vos transactions et vos décisions d'investissement.
• Problèmes de centralisation - En revenant à l'exemple de Dogecoin, si un portefeuille contient une telle concentration de pièces, il pourrait être en mesure de faire chanter les développeurs pour qu'ils agissent dans leur intérêt. Leur capacité à détruire la valeur d'un actif numérique est une menace pour la décentralisation.

Sur le revers

• N'oubliez jamais que le marché de la cryptographie est un environnement PvP. C'est un jeu à somme nulle dans lequel les baleines cherchent activement à extraire de la valeur du marché aux dépens des autres. 

Pourquoi devriez-vous prendre soin de vous

En savoir plus sur les baleines crypto et les techniques qu'elles pourraient utiliser pour manipuler le marché peut vous aider à prendre des décisions éclairées dans l'espace crypto.

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