La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a pris des mesures contre BKCoin et son ancien directeur des investissements, Timothy T. Kang, à la suite d'allégations de détournement de fonds.
Kang a été licencié de BKCoin en octobre 2021, cinq mois après que l'entité juridique principale de l'entreprise, BKCoin Management LLC, a intenté une action en justice devant un tribunal de circuit de Floride l'accusant d'avoir «détourné de manière inappropriée» 12 millions de dollars en espèces et autres actifs hors du multi- fonds stratégiques.
Selon la SEC, Kang est accusé d'avoir détourné un minimum de 371,000 XNUMX $ de fonds de clients pour payer des dépenses personnelles, telles que le loyer de son appartement à New York, des billets pour des événements sportifs et des vacances.
Selon le régulateur, Kang a tenté de dissimuler ses actions en fournissant des documents falsifiés aux investisseurs avec des "soldes de comptes bancaires gonflés" et en déclarant à tort que BKCoin avait été audité par un "quatre meilleurs auditeurs".
En réponse, la SEC demande des injonctions permanentes contre BKCoin et Kang, ainsi qu'une restitution, des intérêts avant jugement et une sanction civile.
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