Le Digital Money Group (DCG) et son fondateur Barry Silbert ont été poursuivis en justice suite à la faillite de leur filiale Genesis la semaine dernière.
Silver Golub & Teitell LLP (SGT) a déposé un recours collectif en valeurs mobilières auprès du tribunal de district du Connecticut où est basé DCG.
La plainte vise à tenir DCG et Silbert responsables en leur qualité de « personne(s) de contrôle », a indiqué le cabinet d'avocats. Il allègue :
« Genesis Global Capital s'est engagé dans une offre de titres non enregistrée en violation de l'article 5 de la loi sur les valeurs mobilières en signant des accords de prêt avec les clients de SGT et les membres des classes putatives qui correspondent à la définition de titres sans bénéficier d'une dispense d'enregistrement en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières. .»
De plus, ils sont poursuivis pour fraude pure et simple, faisant écho aux plainte des jumeaux Winklevoss qui allèguent de fausses déclarations.
« La plainte allègue également que Genesis Global a commis une fraude en valeurs mobilières par le biais d'un stratagème visant à frauder les prêteurs d'actifs numériques potentiels et actuels en faisant une déclaration fausse et trompeuse qui a intentionnellement dénaturé la situation financière de Genesis Global Capital, en violation de l'article 10(b) de l'Exchange Act. et la règle 10b-5 de la SEC promulguée en vertu de celle-ci.
Le stratagème de fraude a été mis en œuvre, selon la plainte, afin d'inciter les prêteurs d'actifs numériques potentiels à prêter des actifs numériques à Genesis Global Capital et d'empêcher les prêteurs existants de racheter leurs actifs numériques.
Genesis a traité des milliards de prêts adossés à des cryptomonnaies à de nombreux clients, notamment des clients institutionnels ainsi que le fonds spéculatif Three Arrow Capital (3AC), désormais en faillite.
Ils ont perdu environ 1.1 milliard de dollars au profit de 3AC, mais DCG et Barry Silbert ont affirmé avoir pris en charge cette perte au moyen d'un billet à ordre de 1.1 milliard de dollars, permettant à Genesis de continuer ses activités pendant encore cinq mois.
La faillite de FTX a entraîné des pertes supplémentaires de 150 millions de dollars chez Genesis, une somme qui s'est avérée trop lourde avec la suspension des opérations en novembre.
Par la suite, plutôt que de réellement couvrir les pertes de 3AC, il s’est avéré que ce billet à ordre était dû dans une décennie et que Genesis avait un trou d’environ 2 milliards de dollars, ce qui a conduit à sa faillite.
Près d'un milliard de dollars sont dus à Gemini Earn, exploité par les jumeaux Winklevoss. Ils ont menacé de porter plainte une fois la faillite annoncée, sans savoir s'ils faisaient désormais partie de ce recours collectif.
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- La source: https://www.trustnodes.com/2023/01/24/class-action-lawsuit-filed-against-dcg-and-barry-silbert
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