Publié le 28 octobre 2023 à 1 h 00 HNE.
Lors de son deuxième jour à la barre des témoins, mais premier jour devant un jury, l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried, a tenté de présenter une défense solide dans son affaire pénale. Interrogé directement par son avocat devant une salle d'audience bondée, l'accusé a tenté de remodeler son image, exprimant son ignorance des événements cruciaux du dossier de l'accusation et rejetant la faute sur les autres membres du soi-disant « cercle restreint ».
De la même manière que les coopérateurs avaient commencé par avouer leurs crimes, SBF a fait des déclarations audacieuses, quoique de nature différente. Dès les premières minutes de son témoignage, lorsqu’on lui a demandé s’il avait fraudé quelqu’un, il a répondu : « Non, je ne l’ai pas fait. » Lorsqu'on lui a demandé s'il avait pris des fonds de clients, SBF a répondu : « Non ».
À l'appui de la théorie de « l'entrepreneur en faillite » présentée dans la déclaration liminaire de la défense, Bankman-Fried a admis : « J'ai commis un certain nombre de petites erreurs et un certain nombre d'erreurs plus importantes. La plus grosse erreur était de loin que nous n'avions pas d'équipe dédiée à la gestion des risques, nous n'avions pas de directeur des risques.
Puis, au cours des heures suivantes, Bankman-Fried, qui a déjà tendance à être verbeux, a donné ce qui semblait être une longue liste d'explications différentes pour bon nombre des affirmations accablantes d'autres témoins. Même si certains de ses récits alternatifs semblaient plausibles, il reste à voir si le jury les trouvera tous plausibles, compte tenu de leur nombre.
Refonte de son image
Au début de son témoignage, Bankman-Fried a tenté de se distancier de l’image que les procureurs peignaient de lui. Par exemple, essayant de détourner la responsabilité de tout code FTX malveillant, il a déclaré : « Je ne suis pas vraiment un programmeur », et a également noté que son co-fondateur, Gary Wang, et le directeur de l'ingénierie, Nishad Singh, « étaient tous deux autorisés à prendre des décisions au nom de l’entreprise sans me consulter, même s’ils me consultaient souvent à ce sujet.
Il a également expliqué qu'il gardait ses cheveux longs parce que "j'étais plutôt paresseux et occupé" et qu'il portait un short et un t-shirt parce que "je les trouvais confortables". Son avocat, Mark Cohen, qui avait auparavant, lors d'une discussion parallèle avec les procureurs et le juge, protesté contre le fait que le gouvernement ait montré une photo de SBF tenant des cartes à jouer, l'a ressortie. Il a ensuite fait expliquer à SBF qu'il tenait les cartes parce qu'il aime bouger, mais pas parce qu'il joue au poker. Il a également déclaré que le fait qu'il soit devenu le visage public de FTX était « un accident », car il était « quelque peu introverti ».
Il a dit, ses co-conspirateurs présumés ont dit
Une première indication selon laquelle SBF tenterait de réviser certains des récits clés de l'argumentation de l'accusation est venue lorsqu'il a raconté comment il avait entendu parler de la fonction « allow_negative », dont Wang avait déclaré dans son témoignage qu'elle avait été codée dans le logiciel de FTX juste pour qu'Alameda puisse l'avoir. les soldes négatifs qui ne faisaient pas partie de la fonction de trading sur marge.
Il a déclaré qu'en 2020, en raison de l'augmentation du volume des échanges en bourse, le moteur de risque se mettait à jour lentement. Cela signifiait que, pour les liquidations déclenchées automatiquement, la même liquidation était parfois déclenchée plusieurs fois avant que le moteur de risque puisse se mettre à jour et constater qu'elle s'était déjà produite. Cela a provoqué des liquidations qui auraient dû se chiffrer en milliers de dollars et qui ont atteint des millions de dollars et au-delà, ce qui a eu des conséquences qui ont affecté non seulement Alameda, mais tous les utilisateurs. Il a déclaré qu'il avait demandé à Wang et Singh de créer un système pour empêcher ces liquidations erronées, "ce serait peut-être une alerte ou un retard ou quelque chose de ce genre". Il a ensuite déclaré que même s'il ne connaissait pas les détails de leur solution à l'époque, il pensait désormais que cette fonctionnalité était « allow_negative ».
(Pour mémoire, l’accusation a montré que cette fonctionnalité avait été codée dans la base de données le 31 juillet 2019, de sorte que la chronologie des événements ne correspond pas.)
Au début de son témoignage, SBF a également établi qu'il pensait qu'il était acceptable pour Alameda d'emprunter de l'argent à FTX, dans le cadre du programme de trading sur marge. Lorsqu'on lui a demandé d'où venait cet argent, il a répondu soit par des garanties fournies par d'autres traders sur marge, soit par des actifs qui rapportaient des intérêts sur la plateforme. Quant aux investissements en capital-risque d'Alameda, il a déclaré qu'il pensait qu'ils étaient financés par les bénéfices d'Alameda ou parfois par des prêts accordés par des prêteurs tiers.
Entre sa distance déclarée par rapport au code et ce qu'il dit être sa conviction que les emprunts d'Alameda auprès de FTX étaient dans les limites du programme de trading sur marge, il a dressé le portrait d'un propriétaire qui pensait que les relations entre ses sociétés étaient honnêtes et dont le travail l'a gardé au-dessus des moindres détails de la base de code de FTX.
Sa version des événements clés
Bankman-Fried a ensuite donné un récit différent des événements clés de l'argumentation de l'accusation, à commencer par le bug comptable qui a surestimé les dettes d'Alameda envers FTX. Alors que d'autres, comme le développeur de FTX, Adam Yedidia, avaient témoigné que le bug avait été découvert fin 2021 et corrigé en juin 2022, SBF a déclaré qu'il n'en avait entendu parler qu'un jour de juin 2022, lorsque la PDG d'Alameda, Caroline Ellison, était venue au FTX. bureau, exprimant sa crainte qu'Alameda ait fait faillite.
Selon Bankman-Fried, après quelques heures de recherche, Wang et Singh ont découvert le bug, qui surestimait le passif de 8 milliards de dollars. SBF a déclaré qu'Ellison avait alors suggéré au défendeur qu'Alameda pourrait envoyer un bilan aux prêteurs qui en avaient demandé un et les rembourser. Bankman-Fried a déclaré qu'il lui avait dit: "Cela me paraissait bien aussi."
Il a rappelé qu'elle avait dit avoir réfléchi à quelques façons de construire le bilan mais qu'ils n'en avaient pas discuté en détail. Cependant, il a dit qu'il lui avait fait remarquer qu'elle pouvait ajouter des actifs à son entité Paper Bird, mais c'était « son choix ». À propos des sept variantes du bilan qu’Ellison avait créées et du choix d’envoyer la septième version, il a déclaré : « Je me souviens de l’avoir examiné et d’avoir dit que cela me paraissait raisonnable. »
Il a ensuite déclaré qu'il pensait que les fonds nécessaires au remboursement des prêts proviendraient des actifs d'Alameda, car la société disposait de « 5 [milliards] de dollars à 10 milliards de dollars d'actifs hautement liquides hors FTX dans ses portefeuilles, comptes bancaires et autres comptes de change ».
SBF a également affirmé que pendant cette période, il n'avait pas entendu parler du Il explique que ses co-conspirateurs présumés avaient prétendu être le principal moyen par lequel les dettes en monnaie fiduciaire d'Alameda envers les clients FTX étaient suivies. Il a déclaré au contraire qu’il en avait eu connaissance en septembre ou octobre 2022, soit un mois ou deux seulement avant l’effondrement de la bourse.
Bien qu’il ait déclaré en avoir entendu parler ici et là, c’est à ce moment-là qu’il a finalement recherché dans une base de données et constaté que le montant de l’argent était de 8 milliards de dollars, ce qui, selon lui, l’a rendu « très surpris ». Il a affirmé qu'il pensait que la responsabilité totale d'Alameda envers FTX était retracée dans un autre compte qui montrait environ 2 milliards de dollars de passif et « bien plus que cela en actifs ».
Bien qu’il ait réitéré qu’il était « surpris », il a déclaré qu’il pensait que l’argent pourrait être remboursé. Il a déclaré avoir vérifié que la valeur liquidative d'Alameda serait toujours de 10 milliards de dollars, même après avoir pris en compte ces 8 milliards de dollars supplémentaires de passif. Il a déclaré qu'il inclurait la valeur de son entité Paper Bird, qui détenait ses actions FTX. "J'étais plus qu'heureux de donner tout ce que j'avais", a-t-il déclaré.
De plus, son témoignage sur la proposition de septembre 2022 visant à fermer Alameda était contraire à celui des trois témoins coopérants qui ont déclaré que cela était impossible car l'entreprise devait 13 milliards de dollars à FTX. Il a déclaré : « À l’époque, je n’étais pas sûr d’avoir compris pourquoi. Je crois qu’ils ont dit quelque chose sur la difficulté de fermer Alameda.
Enfin, il a déclaré que, fin octobre 2022, il avait eu connaissance de Singh concernant le soi-disant « compte coréen » attribué à seoyuncharles88. Bien que ce sous-compte spécial suive les dettes fiduciaires qu'Alameda devait aux clients FTX, comme le compte fiat@ d'origine, c'était différent car, ici, Alameda ne se verrait pas facturer d'intérêts pour le tirage sur sa ligne de crédit.
Blâmer les autres
Comme indiqué dans les arguments d'ouverture, Bankman-Fried est également passé à l'offensive en parlant longuement de l'incapacité d'Ellison à se couvrir. Notant que leurs conversations autour de la couverture ont commencé en 2021, il a déclaré : « Je vérifiais périodiquement si Alameda avait effectivement couvert, et on me disait à chaque fois qu'elle ne l'avait pas fait mais qu'elle prévoyait d'envisager de le faire dans un proche avenir. avenir." Il a également déclaré qu'en juin 2022, elle n'avait pas couvert et qu'en raison du krach du marché de la cryptographie à cette époque, il s'est inquiété du risque d'Alameda et ce qu'il a dit était à ce moment-là une baisse de 75 % de la valeur liquidative d'Alameda par rapport au année précédente.
Il a également rejeté d'autres allégations avancées par d'autres témoins. Concernant l'affirmation de Singh selon laquelle il aurait antidaté les paiements d'intérêts liés au service de jalonnement EcoSerum parce que SBF voulait atteindre 2021 milliard de dollars de revenus en 1, Bankman-Fried a raconté une histoire différente. Il a déclaré qu'il prévoyait des revenus de 1 milliard de dollars, mais Ramnik Arora, chef de produit, prévoyait un peu moins, et le défendeur a donc demandé à Arora de confirmer si ses projections étaient correctes. SBF a affirmé que Singh avait été chargé de cette tâche et que lors d'une discussion ultérieure, Singh "m'a dit qu'il s'en était occupé". Après avoir découvert que les nouveaux revenus provenaient d’EcoSerum, SBF s’est dit « un peu surpris ».
Concernant le montant du fonds d'assurance, dont Wang avait déclaré qu'il s'agissait d'un chiffre inventé lorsqu'il avait été annoncé par FTX, SBF a simplement déclaré que ce n'était pas lui qui avait calculé ces montants.
Enfin, Cohen lui a soigneusement posé quelques questions probablement conçues pour répondre aux déclarations d'Ellison selon lesquelles pour SBF, les interdictions conventionnelles telles que « ne mentez pas, ne volez pas » ne cadraient pas avec son cadre moral. Cohen a d'abord demandé : « Veuillez répondre à cette question par oui ou par non. Oui ou non, auriez-vous des conversations philosophiques avec elle ? SBF a répondu : « Oui ». Répondant enfin à la manière limitée que son avocat et le juge lui avaient demandé d'adopter, il a déclaré qu'elle initierait généralement leurs discussions philosophiques. Puis Cohen a demandé : « Sans donner aucun détail sur le fond, quelle serait la nature des conversations ? » SBF a répondu : « En général, elle prenait position sur un sujet philosophique, généralement à contre-courant, et nous en débattions. »
Cependant, toutes ces défenses ne tiendront peut-être pas. Par exemple, au début, il a témoigné qu'il avait choisi le mot « recherche » après « Alameda » pour le nom de l'entreprise parce que « « Recherche » était un mot générique qui remplissait le nom de l'entreprise et était meilleur que le nom interne, Wireless Mouse. .» Une recherche rapide sur Google en ligne apparaît plusieurs Gauche dans lequel, avant l'effondrement de FTX, il a déclaré qu'il avait choisi le nom « Research » parce qu'il serait incontestable et peu suspect pour les banques, contrairement à un nom invoquant des mots plus descriptifs du travail d'Alameda tels que « trading » ou « crypto ». »
Près de la ligne d'arrivée la semaine prochaine
Quant à la façon dont se déroulera l'interrogatoire direct de Bankman-Fried par la défense, le juge a rejeté la plupart des arguments de la défense qui ont été abordés lors de l'audience des preuves de jeudi, à l'exception de la façon dont les avocats étaient impliqués dans la politique de conservation des données de FTX. En outre, l’accusé ne sera pas autorisé à utiliser l’avis d’un avocat sur d’autres sujets.
Cohen estime qu'il terminera lundi matin. La procureure Danielle Sassoon a indiqué qu'elle s'attend à ce que son contre-interrogatoire soit « substantiel », même si elle a exprimé l'espoir de le terminer avant la fin de mardi. Le gouvernement a également déclaré qu'il s'attendait à faire comparaître des témoins en réfutation, tandis que chaque partie a déclaré qu'elle prévoyait que ses plaidoiries finales dureraient de deux à trois heures. Enfin, les parties, accompagnées du juge, tiendront une conférence d'accusation pour décider des instructions du jury, avant que les délibérations du jury puissent commencer. Cela signifie que le procès pourrait se poursuivre la semaine suivante.
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