SBF vient-il d'encaisser 684 XNUMX $ ?

Sam Bankman-Fried (SBF), le fondateur en disgrâce et ancien PDG de l'échange de crypto-monnaie en faillite FTX, aurait encaissé 684,000 1,000 $ d'actifs cryptographiques malgré les restrictions judiciaires sur les dépenses supérieures à XNUMX XNUMX $.

L'analyste DeFi en chaîne BowTiedIguana s'est rendu sur Twitter pour démêler le lieu où SBF a transféré les fonds.

Suivre la piste de l'argent

Après Bankman-Fried 250 million de dollars de caution la semaine dernière, le patron de FTX a envoyé tout l'éther (ETH) de son portefeuille public à un nouvelle adresse de portefeuille – 0x7386df2Cf7e9776bCE0708072c27d6a7135D51CB.

Quelques heures plus tard, 367,000 32 dollars de crypto-monnaies ont été transférés de XNUMX adresses appartenant à la société commerciale Alameda Research de SBF vers le même portefeuille.

L'adresse a reçu 322,000 689,000 dollars supplémentaires d'autres portefeuilles, ce qui porte le total des actifs à environ XNUMX XNUMX dollars.

L'adresse du portefeuille, 0x7386, a ensuite envoyé pour 629,000 XNUMX $ de jetons de l'ensemble de son portefeuille vers une adresse du portefeuille – 0x64e9B9cD74A46f71e7631CB033afA6E7849a8683.

Onze adresses de portefeuille étiquetées comme des comptes appartenant à Alameda ont envoyé un total de 1 million de dollars à la même adresse de portefeuille, 0x64e9. Cinq transactions de moins de 51 ETH ont ensuite été effectuées, car elles ont été envoyées à une adresse de portefeuille fraîchement créée.

Fonds transférés à Seychelles Exchange

Les fonds ont ensuite été transférés vers un échange cryptographique basé aux Seychelles qui ne mène pas d'activité Know-Your-Customer (KYC) pour les utilisateurs.

Une partie des fonds a également été transférée par l'intermédiaire du Protocole Ren et par la suite au réseau Bitcoin. Le protocole Ren est une passerelle qui permet à quiconque d'envoyer des BTC, ZEC et BCH à travers des blockchains. Alameda a acquis la plateforme en février 2021.

Trois ensembles de 200,000 XNUMX USDT ont également été transférés à FixedFloat, un échange cryptographique auto-dépositaire qui facilite les transactions via son Lightning Network.

On ne sait toujours pas si SBF était vraiment derrière les retraits, mais ce n'est qu'une question de temps avant que les avocats américains ne commencent à sonder les transactions.

Les régulateurs des Bahamas saisissent 3.5 milliards de dollars à FTX

Entre-temps, les autorités des Bahamas ont confisqués 3.5 milliards de dollars d'actifs appartenant à FTX Digital Markets, la subdivision bahamienne de l'échange de crypto en faillite, pour empêcher les fonds de disparaître.

Selon les régulateurs, les fonds seront restitués aux investisseurs à la discrétion du tribunal.