La SEC met en garde le public contre Crypto Schemer Paynance

La Securities and Exchange Commission (SEC) a émis un avis contre Paynance centré sur la cryptographie et un certain nombre d'individus ou de groupes de personnes prétendant représenter l'entreprise, la Commission a spécifiquement mis en garde contre une personne appelée Diana Torrente. La SEC a noté que l'entité détient un certificat DTI d'enregistrement de nom commercial sous le nom Paynance Foreign Exchange Services.

La SEC a souligné que l'entité prétendrait qu'elle gagne grâce à Crypto et Forex Trading. 

Dans un communiqué, la Commission a noté que Paynance propose des investissements au public avec un montant minimum de ₱ 500.00, avec la promesse de 8% de revenus quotidiens en seulement 25 jours. (Lire la suite: Qu'est-ce que le test Howey?)

Selon leur site Web, les investisseurs pourront commencer à investir dès leur inscription. Un investisseur peut simplement cliquer sur "Fonds" et encaisser/payer via le mode de paiement fourni, puis l'investisseur doit télécharger son reçu d'encaissement via la plateforme de Paynance. Ensuite, ils peuvent maintenant choisir un plan de rémunération qu'ils aimeraient utiliser. 

(Lire plus d'avis de la SEC ici.)

De plus, les investisseurs peuvent également gagner grâce aux commissions d'affiliation, à savoir : (1) Bonus de parrainage direct de 10 % au premier niveau ; 5 % au deuxième niveau et 1 % au troisième niveau, et (2) Bonus de parrainage indirect de 1 % du 2e au 5e niveau.

PAYNANCE prétendrait gagner de l'argent grâce au trading de crypto et de forex. 

« Les dossiers de la Commission montrent que PAYNANCE / PAYNANCE FOREIGN EXCHANGE SERVICES PAYNANCE FOREIGN EXCHANGE SERVICES PAYNANCE FOREIGN EXCHANGE SERVICES n'est pas enregistré auprès de la Commission ni en tant que société ni en tant que société de personnes. En outre, il n'est PAS AUTORISÉ de solliciter des investissements auprès du public car il n'a pas obtenu d'enregistrement et / ou de licence préalable de la Commission, comme le prescrivent les articles 8 et 28 de la SRC », a déclaré la SEC.

La Commission a en outre averti ceux qui agissent en tant que vendeurs, courtiers, concessionnaires ou agents ou qui prétendent agir en tant que tels pour PAYNANCE en vendant ou en convainquant des personnes d'investir dans le programme d'investissement proposé par ladite entité, y compris les sollicitations et le recrutement via Internet peuvent être poursuivi et tenu pénalement responsable en vertu de l'article 28 de la SRC et sanctionné d'une amende maximale de cinq millions de pesos (₱ 5,000,000.00 21 73) ou d'une peine de vingt et un (XNUMX) ans d'emprisonnement ou des deux en vertu de l'article XNUMX de la SRC.

La Commission a activement publié des avis pour avertir le public investisseur contre les entités frauduleuses qui tentent d'attirer les gens avec de généreuses offres de cryptographie. Découvrez plus d'avis de la SEC ici.

Récemment, le commissaire Kelvin Lester Lee a déclaré que la Commission étudiait de près les mesures prises par l'Union européenne (UE) pour réglementer les actifs numériques, y compris les offres de crypto-monnaie. Il a souligné que bien que la crypto-monnaie soit devenue utile pendant la pandémie, elle a également augmenté son utilisation abusive potentielle par le blanchiment d'argent et le contournement des réglementations anti-blanchiment conventionnelles. (Lire la suite: La SEC surveille les règles de l'UE sur la crypto et l'AML)

D'autre part, Felipe Medalla, le nouveau gouverneur du BSP, a déclaré qu'il ne tenait pas à réglementer la crypto-monnaie et la considérait comme basée sur la "théorie du plus grand imbécile". (Lire la suite: Le nouveau gouverneur du BSP rejette la crypto, pas désireux de réglementer)

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