Semaine 2 du procès SBF : Caroline Ellison : SBF l'a amenée à commettre une fraude

Semaine 2 du procès SBF : Caroline Ellison : SBF l'a amenée à commettre une fraude

Horodatage: 15 octobre 2023 2h50
SBF Trial Week 2: Caroline Ellison: SBF Led Her to Commit Fraud PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.
  • Le témoin vedette Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research et ex-petite amie de SBF, a déclaré que SBF l'avait influencée à se livrer à des activités frauduleuses pendant son mandat chez Alameda, même après qu'il ait démissionné de son poste de PDG.
  • Le témoignage d'Ellison a révélé que SBF dirigeait l'utilisation des fonds des clients de FTX, avec une part importante allouée aux prêts des associés de Bankman-Fried, qui étaient utilisés pour des investissements et des contributions politiques. 
  • Ellison a également mis en lumière l'inclusion du jeton d'échange de FTX, FTT, dans le bilan d'Alameda, soulignant son rôle dans l'émergence d'inquiétudes concernant l'entreprise. Elle a évoqué la directive du SBF d'acquérir davantage de TTF pour sécuriser les prêts, même si cette inscription au bilan pourrait être perçue comme potentiellement trompeuse.

Témoin vedette du procès contre l'ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF), Caroline Ellison, ancienne PDG d'Alameda Research et ex-petite amie de SBF, est finalement venue à la barre. Selon elle, Bankman-Fried l'a incitée à commettre une fraude. 

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Le témoignage d'Ellison

Ellison a déclaré sous serment qu'elle s'était livrée à des activités frauduleuses à Alameda sous la direction de Bankman-Fried. Et bien que Bankman-Fried ait démissionné de son poste de directrice générale d'Alameda pour créer une séparation du hedge fund tout en supervisant FTX, Ellison a souligné qu'elle continuait de lui rendre compte directement et d'exécuter ses directives.

"J'ai envoyé des bilans à la demande de Sam, ce qui rendait les soldes d'Alameda moins risqués pour les investisseurs."

Caroline Ellison, ancienne PDG, Alameda Research

Selon un rapport de CoinDesk, Ellison a témoigné concernant l'utilisation par Alameda des fonds des clients FTX, révélant que Bankman-Fried lui avait demandé d'utiliser les fonds FTX tout en s'assurant que l'argent restait sur FTX pour répondre aux demandes de retrait des clients. Une partie importante de ces fonds était destinée à des prêts aux proches collaborateurs de Bankman-Fried, destinés finalement à des investissements et à des contributions politiques. 

Ellison a indiqué que Bankman-Fried trouvait l'approche des dons politiques efficace en termes d'obtention d'une influence politique à un coût raisonnable, même si elle a exprimé son inconfort face aux prêts accordés à des initiés. 

De plus, le témoignage d'Ellison a révélé que Bankman-Fried avait nié sa participation dans Alameda, mais qu'elle détenait une petite participation dans FTX. Alameda disposait d'une vaste ligne de crédit chez FTX, établie par Bankman-Fried.

En outre, elle a évoqué la complexité de sa relation amoureuse avec Bankman-Fried, reconnaissant qu'elle créait des situations délicates.

Clarification sur le jeton FTT et les prêts FTX

Par conséquent, le témoignage d'Ellison a mis en lumière l'inclusion de Jeton d'échange de FTX, FTT, sur le bilan d'Alameda, qui a été rapporté par CoinDesk en novembre et a joué un rôle dans la révélation de problèmes au sein des activités de Bankman-Fried. 

"Sam nous demandait d'emprunter autant d'argent que possible… C'est quelque chose dont il parlait beaucoup."

Caroline Ellison, ancienne PDG, Alameda Research

Selon elle, Bankman-Fried souhaitait acquérir davantage de FTT pour éviter de risquer les prêts, bien que cette inclusion des jetons FTT dans le bilan puisse être considérée comme potentiellement trompeuse. Alameda a utilisé la TTF comme garantie lorsqu'elle a emprunté des milliards de dollars à des prêteurs comme Genesis, craignant que ces prêteurs ne cessent d'accepter la TTF comme garantie.

"C'était un peu quelque chose que je redoutais depuis si longtemps… et j'ai juste ressenti un sentiment de soulagement de ne plus avoir à mentir… de pouvoir prendre mes responsabilités."

Caroline Ellison, ancienne PDG, Alameda Research

Avant le procès, fin 2022, Ellison a reconnu sa culpabilité dans des affaires de fraude fédérales et risquait une peine de 110 ans de prison. Cependant, elle a choisi de coopérer avec les autorités fédérales, comme indiqué dans son accord de plaidoyer. Elle coopère avec le gouvernement depuis son plaidoyer de culpabilité.

Gary Wang, qui a admis avoir créé une grande partie des programmes permettant les activités frauduleuses de FTX, a également mentionné la signature de billets à ordre pour des prêts d'une valeur de plusieurs dizaines de millions de dollars auprès d'Alameda, dont 35 millions de dollars alloués à une société dans laquelle Bankman-Fried cherchait à investir. Aux côtés d'Ellison, Wang, co-fondateur de FTX, a également plaidé coupable aux accusations liées à l'effondrement de FTX.

Essai SBF

Sam Bankman-Fried (SBF), l'ancien PDG de FTX, procès pour fraude et complot a commencé plus tôt ce mois-ci, presque un an après son extradition vers les États-Unis. 

Il fait face à sept accusations fédérales, notamment pour fraude électronique, fraude en valeurs mobilières et blanchiment d'argent, en relation avec sa surveillance des sociétés FTX et Alameda Research, aujourd'hui disparues, qui ont toutes deux déposé leur bilan l'année dernière.

Les procureurs l'accusent d'exploiter une structure frauduleuse fondée sur la tromperie, utilisant les fonds des clients à des fins personnelles. SBF a plaidé non coupable, sa défense arguant qu'il n'avait pas l'intention de détourner des fonds mais qu'il était dépassé par la croissance rapide de ses activités. 

Les 12 jurés sélectionnés pour le procès viennent d'horizons divers mais pourraient avoir du mal à comprendre les aspects techniques et financiers de l'affaire.

Cet article est publié sur BitPinas: Caroline Ellison, témoin star de FTX : SBF l'a amenée à commettre une fraude

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