Six personnes arrêtées dans le cadre d'une escroquerie cryptographique de 36 millions de dollars dans différents pays européens.

Selon The National News rapport, l'enquête de la police allemande a été ouverte après que des habitants ont accusé un gang d'avoir volé plus de 7 millions d'euros (8.5 millions de dollars) dans le pays via de fausses plateformes de trading en ligne, qui ont favorisé des rendements à haut rendement en investissant dans des crypto-monnaies. Selon le reportage, cinq des six personnes impliquées dans l'arnaque cryptographique ont été arrêtées par les autorités bulgares et une en Israël. 

Le groupe criminel dirigeait plusieurs fausses plateformes de trading. 

Europol a publié une déclaration sur le fonctionnement de l'arnaque cryptographique de plusieurs millions de dollars. L'Europol a noté que «le groupe criminel dirigeait au moins quatre de ces plates-formes commerciales d'aspect professionnel, attirant les victimes par le biais de publicités sur les médias sociaux et les membres du groupe criminel du groupe criminel se faisaient passer pour des courtiers expérimentés lorsqu'ils contactaient les victimes via le centre d'appels qu'ils avaient mis en place. en haut. Les suspects utilisaient des logiciels manipulés pour montrer les gains des investissements et pour motiver les victimes à investir encore plus. » Des raids ont également été effectués en Pologne, en Macédoine du Nord et en Suède dans le cadre de l'enquête.

Les autorités pensent que des criminels ont blanchi de l'argent volé via des sociétés écrans basées dans l'UE. 

Les forces de l'ordre ont confirmé la saisie de propriétés, de bijoux, de véhicules de luxe, d'appareils électroniques et de 2 millions d'euros (2.4 millions de dollars) en espèces prétendument liés aux cerveaux de l'arnaque. Les centres d'appels où les escrocs ont dirigé leur plan d'investissement frauduleux étaient basés en Bulgarie et en Macédoine du Nord, dirigés principalement par des citoyens israéliens. Les autorités pensent également que les criminels ont blanchi de l'argent volé via des sociétés écrans établies en Union européenne des pays. Mais l'ampleur des victimes a atteint l'Espagne, où 300 plaintes auraient été déposées par des personnes qui auraient été arnaquées par les mêmes fraudeurs.