À la suite de Dirty Crypto : les enquêteurs de Binance parlent de leur métier

Des stratagèmes complexes, des transactions cryptographiques à fort enjeu, des réseaux internationaux de criminels. Cela ressemble à une scène de film, mais c'est ce que font chaque jour les enquêteurs de la cybercriminalité financière sur le plus grand échange cryptographique au monde. 

Opérant dans le domaine numérique, ils traquent les fonds illicites et naviguent dans des réseaux complexes de tromperie pour découvrir les auteurs de transactions anonymes. Ils n'annoncent pas leurs vrais noms ou visages, mais gardent silencieusement et avec persistance le système financier contre les méchants. 

Que font-ils exactement et quelle est la particularité de leur métier ? Jane Davis et John Smith, deux enquêteurs sur la cybercriminalité financière chez Binance, ont accepté de jeter un coup d'œil sur leur travail. À la demande des enquêteurs, leurs deux noms ont été changés.

Scènes de crime virtuelles 

"Vous vous souvenez de ces films où vous voyez le mur plein d'images et de cordons qui les relient ? J'ai fait ça dans la police. C'est la même chose en crypto », explique John. 

Avec Jane, les deux anciens policiers mènent des enquêtes sur la cybercriminalité financière chez Binance, reliant des points virtuels pour révéler les criminels derrière le blanchiment d'argent et d'autres stratagèmes illicites impliquant des monnaies numériques.

Aujourd'hui, ils résolvent des énigmes virtuelles et enquêtent sur des crimes sur la blockchain. Ils découvrent la connexion cachée à l'aide d'outils analytiques et parfois simplement d'un morceau de papier pour relier les points. Et les scènes de crime qu'ils examinent sont virtuelles.

« C'est beaucoup de travail. Certaines victimes perdent toutes leurs économies. Et vous ressentez la pression de résoudre ces énigmes plus rapidement, de rendre justice et d'aider les victimes plus rapidement », explique Jane, ajoutant qu'aucun jour n'est pareil à l'unité d'enquête sur la cybercriminalité financière de Binance.

Les cas qu'ils résolvent varient des cas rapides qui nécessitent l'identification d'un seul suspect aux enquêtes à long terme et complexes, en se concentrant sur de plus grands réseaux illicites derrière les stratagèmes de fraude ou les pyramides financières.

Trouver de nouvelles connexions entre des pièces de puzzle séparées et identifier des suspects inconnus est passionnant. Il n'y a jamais deux jours identiques.

Résolveurs d'énigmes curieux avec une formation en application de la loi

Jane et John sont entrés dans le secteur privé après avoir passé des années à servir dans la police. 

Elle est titulaire d'une maîtrise en droit pénal et en criminologie et a de l'expérience dans le traçage des crypto-monnaies dans le cadre d'enquêtes sur la cybercriminalité financière. Il enquête sur les crimes financiers depuis une décennie après avoir obtenu un baccalauréat en ingénierie et une maîtrise en enquêtes criminelles de l'Académie de police néerlandaise. 

Les deux enquêteurs conviennent que ce ne sont pas seulement les compétences techniques telles que la connaissance technique de la blockchain, les outils médico-légaux et la compréhension des méthodes de blanchiment d'argent qui sont essentielles pour enquêter et analyser les cybercrimes financiers. 

Les enquêteurs doivent être capables de penser de manière critique pour identifier les modèles et les anomalies dans les transactions cryptographiques et porter une attention particulière aux détails pour s'assurer qu'aucune preuve n'est manquée. Les compétences analytiques et la communication claire sont tout aussi importantes pour une enquête efficace. 

Être un bon enquêteur, ce n'est pas seulement un diplôme universitaire, insistent Jane et John. Tout commence par l'amour des puzzles et la curiosité naturelle qui conduit à s'éduquer dans le domaine.  

"Les départements d'intégration des institutions financières proposent des rôles où vous pouvez former des compétences spécifiques de résolution d'énigmes. Il y a aussi un travail d'enquête qui y est effectué. Vous obtenez toujours des cas où il n'y a pas de solution ou d'explication de ce qui s'est passé », explique John. 

Les enquêteurs désignent les institutions bancaires, les échanges cryptographiques, les sociétés cryptographiques et les forces de l'ordre comme les meilleurs endroits pour acquérir une première expérience dans les enquêtes sur la cybercriminalité financière.

En dehors de cela, il faut être passionné par les nouvelles technologies et avoir le goût de la justice, car les enquêteurs cherchent toujours à aider les victimes.

"Dans le cadre de Binance, nous cherchons toujours à éliminer ce préjugé selon lequel la crypto n'est qu'un espace pour les criminels. Nous voulons nettoyer l'espace et cela nous motive aussi », explique Jane.

Pas de cachette dans les vans 

Le travail quotidien des enquêteurs en cybercriminalité financière est dynamique et fluide. Ils résolvent des énigmes criminelles complexes, avec des tâches telles que la recherche, le travail analytique et la pensée critique. 

Selon les enquêteurs de Binance, ils ne font pas le travail d'infiltration. Vous ne les trouverez pas assis dans un véhicule en attendant que des criminels se présentent. C'est ce que font les forces de l'ordre. 

Les enquêteurs de la cybercriminalité financière opèrent sur des scènes de crime virtuelles et suivent les traces numériques sur une blockchain. Parfois, ils « chasse » de manière proactive, principalement lorsqu'ils réagissent à différentes références et surveillent les transactions suspectes.

"Chez Binance, nous avons différents rôles d'enquête. Parfois, ce n'est qu'un travail d'analyse », explique Jane. « Et puis, c'est beaucoup de collaboration. A la fois avec vos coéquipiers car nous avons tous des expériences et des visions différentes sur des choses similaires, mais aussi avec des partenaires extérieurs. Pour nous, ce sont les forces de l'ordre et d'autres entreprises privées. C'est une grande partie du travail.

En tant que plaque tournante entre l'échange de crypto-monnaie et les forces de l'ordre, les enquêteurs rencontrent régulièrement les officiers, les régulateurs et les procureurs lors de la résolution d'affaires complexes de blanchiment d'argent ou d'autres activités financières illicites.

De telles réunions aident à combler les lacunes dans les connaissances que de nombreux organismes chargés de l'application de la loi ont encore sur la blockchain. "Nous essayons de les éduquer à la technologie", ajoute l'enquêteur.

Ensuite, Jane et John, comme tout autre officier ou enquêteur, rédigent les rapports documentant ce qu'ils ont trouvé et comment ils sont arrivés à leurs conclusions.

Ici, il faut avoir les compétences nécessaires pour traduire les aspects techniques de la criminalité basée sur la blockchain en rapports compréhensibles et lisibles, explique John. Sinon, rien ne sortira de ce que l'enquêteur a trouvé. 

« La plupart des procureurs ne connaissent pas ce système spécifique. Plus tard, devant les tribunaux, ils doivent prendre des décisions en fonction de nos conclusions. Il est donc très important que nous soyons en mesure de traduire cela en quelque chose de compréhensible.

Les stratagèmes de blanchiment d'argent d'il y a dix ans sont différents de ceux d'aujourd'hui. Les méthodologies et technologies criminelles se développent rapidement et obligent les enquêteurs à les suivre tout aussi rapidement pour comprendre ce qui se passe.

Selon les enquêteurs, comprendre la technologie blockchain est le seul moyen d'identifier les drapeaux rouges et les risques qui surviennent lors du transfert ou de l'obscurcissement de la valeur.

De nombreuses informations sont disponibles en ligne, de Coursera à YouTube, afin que tout le monde puisse se renseigner sur la blockchain et repérer les activités suspectes.

« Vous pouvez refléter ces exemples qu'ils vous donnent. Parfois, vous voyez des gens sur YouTube parler d'enquêter sur les baleines. Suivez leurs étapes et voyez si vous pouvez faire de même. C'est ce que j'ai fait moi-même », révèle John.

En 2013, quand il a commencé, aucun outil logiciel n'était conçu pour tracer ou montrer les choses graphiquement. Il a dû dessiner toutes les connexions à la main, effectuer des exportations à partir des informations de points de la blockchain et formuler les prochaines étapes.

Jane a en outre admis que les enquêtes pouvaient être menées à l'aide d'outils gratuits et accessibles au public. outils d'exploration de la blockchain. Elle avait l'habitude de faire cela pendant ses jours à la police. À l'heure actuelle, alors que les outils commerciaux facilitent grandement la partie traçage des transactions, l'ensemble du processus d'enquête implique encore beaucoup de travail manuel et analytique.

Ils conviennent tous les deux que la compréhension de la technologie reste la clé du succès. Selon John, sa connaissance précoce de la blockchain et son expérience antérieure en matière d'enquête sur les crimes traditionnels de blanchiment d'argent l'ont aidé à comprendre les actions criminelles en chaîne. 

« Si vous êtes nouveau dans ce système, il peut être difficile de saisir ce qui se passe. Par conséquent, avoir un réseau et tendre la main aux enquêteurs ayant ces expériences pourrait également vous aider à développer les compétences. Car cela devient de plus en plus complexe. C'est plus facile de demander à votre réseau », dit-il. 

Demandez des commentaires sur les résultats finaux

Révéler la pièce manquante du puzzle criminel et résoudre les stratagèmes complexes qu'ils ont créés est l'une des plus grandes récompenses de leur travail, affirment les deux enquêteurs. Un autre est d'obtenir une vue d'ensemble et des résultats exploitables.

«Les commentaires des forces de l'ordre, de vos autres collègues, selon lesquels cela les a vraiment aidés ce que vous avez fait. Cela me motive dans mon travail », avoue John.

Cependant, les deux ont convenu que l'obtention de la rétroaction est délicate pour les enquêteurs du secteur privé. 

"C'est la partie la plus délicate d'être dans une entreprise privée par rapport à être dans l'application de la loi. Nous n'obtenons pas ce moment palpitant du résultat final, qu'il s'agisse d'une arrestation ou de rendre justice à une victime », explique Jane.

Bien qu'ils fassent souvent partie d'affaires criminelles plus importantes, les enquêteurs du secteur privé sur la cybercriminalité financière voient moins la situation dans son ensemble et interfèrent moins avec les suspects. 

«Nous encourageons toujours les forces de l'ordre à nous faire part de leurs commentaires sur la façon dont nos informations se sont révélées ou ont aidé. Nous n'avons pas besoin de cela par curiosité. C'est juste que cela nous aide à adapter notre service pour éviter tout risque éventuel. Cela nous aide également à mieux assister les mêmes forces de l'ordre et à mieux aider nos utilisateurs », ajoute Jane.

À la recherche d'une plus grande éducation et confiance

Le travail des enquêteurs sur la cybercriminalité financière peut sembler fantaisiste et passionnant de l'extérieur. Mais cela vient aussi avec ses inconvénients. 

« J'aimerais qu'il y ait plus de confiance de la part des régulateurs », déclare John. « Nous sommes maintenant dans le secteur privé et travaillons pour l'entreprise, mais ce serait bien de voir plus de confiance dans ce que nous faisons. 

Nous devons développer les connaissances, la conformité et les règles de réglementation pour y arriver avec les régulateurs afin de construire la norme de l'industrie. La confiance est nécessaire pour cela. 

Voir les victimes perdre leurs économies est toujours déchirant, ajoute Jane. Son plus grand souhait est de voir tout le monde mieux éduqué en cryptographie et plus critique pour éviter d'être victime d'escrocs. 

"J'aimerais qu'ils réfléchissent avant d'agir et évaluent si quelque chose est trop beau pour être vrai." 

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• La source: https://dailycoin.com/following-dirty-crypto-interview-with-binance-investigators/