La
Le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York progresse
dans le processus de détermination de la peine des personnes clés impliquées dans le tristement célèbre
Système de Ponzi de crypto-monnaie connu sous le nom d'AirBit Club.
On
Le 3 octobre, le bureau du procureur américain de New York a officiellement annoncé
la condamnation de trois des cinq accusés survivants impliqués dans l'affaire
Cas AirBit. Les personnes condamnées comprennent Scott Hughes, Cecilia Millan,
et Karina Chairez, qui avaient tous déjà plaidé coupables
blanchiment et accusations connexes plus tôt en 2023.
Scott
Hughes, un avocat accusé d'avoir blanchi environ 18 millions de dollars de produits
de la fraude AirBit Club, a été condamné à 18 mois de prison. Cécilia
Millan, un promoteur de haut niveau du AirBit Club, a été condamné à cinq ans de prison.
derrière les barreaux, tandis que Karina Chairez, une autre promotrice de haut niveau, a été condamnée
à un an et un jour de prison.
En outre,
Hughes a été condamné à purger trois ans de liberté surveillée. Millan et
Chairez a été condamné à trois ans et trois mois de liberté surveillée,
respectivement.
Présentation
en tant que club MLM de crypto-monnaie
La
Le programme AirBit Club a été lancé fin 2015. Il se présentait comme un « club de marketing multi-niveaux » au sein du crypto-monnaie
industrie. Les accusés ont utilisé des présentations alléchantes pour tromper les investisseurs et leur faire croire
estimant qu'AirBit Club garantissait des rendements quotidiens grâce à extraction de crypto et de
activités commerciales.
Toutefois,
au lieu de financer les opérations crypto promues, qui n’ont jamais existé,
environ 100 millions de dollars de fonds d'investisseurs se sont retrouvés entre les mains du
fondateurs et promoteurs du projet. Malgré les premières plaintes des utilisateurs concernant
retards de retrait et frais cachés en 2016, l'AirBit Club a poursuivi son
activités frauduleuses jusqu’en 2020.
É.-U.
L'avocat Damian Williams a souligné les rôles essentiels joués par Hughes, Millan,
et Chairez pour perpétuer l'AirBit Club pyramide régime.
Williams a déclaré : « Au plus haut niveau des promoteurs, Millan et Chairez pour
années ont sollicité de manière agressive des investissements et induit en erreur les travailleurs et les travailleuses
investisseurs peu avertis pour remplir leurs propres poches.
He
a ajouté : « Les phrases d'aujourd'hui envoient le message que quiconque facilite
programmes d'investissement en crypto-monnaie - pas seulement ceux tout en haut du classement
pyramide – fera face à de graves conséquences pour de tels crimes.
Ces
Les peines font suite à la condamnation du co-fondateur d’AirBit Club, Pablo Rodriguez. Il
a été condamné à 12 ans de prison fin septembre 2023. Un autre co-fondateur, Dos
Santos a plaidé coupable à des accusations, notamment de complot de fraude électronique, blanchiment d'argent,
et complot pour fraude bancaire.
Santos
devrait être condamné le 4 octobre 2023. Il est le dernier accusé à
être condamné sur un total de six personnes associées au AirBit Club,
avec un accusé, Jackie Aguilar, décédé avant le prononcé de la peine en mai,
après avoir plaidé coupable en février 2023.
La
Le tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York progresse
dans le processus de détermination de la peine des personnes clés impliquées dans le tristement célèbre
Système de Ponzi de crypto-monnaie connu sous le nom d'AirBit Club.
On
Le 3 octobre, le bureau du procureur américain de New York a officiellement annoncé
la condamnation de trois des cinq accusés survivants impliqués dans l'affaire
Cas AirBit. Les personnes condamnées comprennent Scott Hughes, Cecilia Millan,
et Karina Chairez, qui avaient tous déjà plaidé coupables
blanchiment et accusations connexes plus tôt en 2023.
Scott
Hughes, un avocat accusé d'avoir blanchi environ 18 millions de dollars de produits
de la fraude AirBit Club, a été condamné à 18 mois de prison. Cécilia
Millan, un promoteur de haut niveau du AirBit Club, a été condamné à cinq ans de prison.
derrière les barreaux, tandis que Karina Chairez, une autre promotrice de haut niveau, a été condamnée
à un an et un jour de prison.
En outre,
Hughes a été condamné à purger trois ans de liberté surveillée. Millan et
Chairez a été condamné à trois ans et trois mois de liberté surveillée,
respectivement.
Présentation
en tant que club MLM de crypto-monnaie
La
Le programme AirBit Club a été lancé fin 2015. Il se présentait comme un « club de marketing multi-niveaux » au sein du crypto-monnaie
industrie. Les accusés ont utilisé des présentations alléchantes pour tromper les investisseurs et leur faire croire
estimant qu'AirBit Club garantissait des rendements quotidiens grâce à extraction de crypto et de
activités commerciales.
Toutefois,
au lieu de financer les opérations crypto promues, qui n’ont jamais existé,
environ 100 millions de dollars de fonds d'investisseurs se sont retrouvés entre les mains du
fondateurs et promoteurs du projet. Malgré les premières plaintes des utilisateurs concernant
retards de retrait et frais cachés en 2016, l'AirBit Club a poursuivi son
activités frauduleuses jusqu’en 2020.
É.-U.
L'avocat Damian Williams a souligné les rôles essentiels joués par Hughes, Millan,
et Chairez pour perpétuer l'AirBit Club pyramide régime.
Williams a déclaré : « Au plus haut niveau des promoteurs, Millan et Chairez pour
années ont sollicité de manière agressive des investissements et induit en erreur les travailleurs et les travailleuses
investisseurs peu avertis pour remplir leurs propres poches.
He
a ajouté : « Les phrases d'aujourd'hui envoient le message que quiconque facilite
programmes d'investissement en crypto-monnaie - pas seulement ceux tout en haut du classement
pyramide – fera face à de graves conséquences pour de tels crimes.
Ces
Les peines font suite à la condamnation du co-fondateur d’AirBit Club, Pablo Rodriguez. Il
a été condamné à 12 ans de prison fin septembre 2023. Un autre co-fondateur, Dos
Santos a plaidé coupable à des accusations, notamment de complot de fraude électronique, blanchiment d'argent,
et complot pour fraude bancaire.
Santos
devrait être condamné le 4 octobre 2023. Il est le dernier accusé à
être condamné sur un total de six personnes associées au AirBit Club,
avec un accusé, Jackie Aguilar, décédé avant le prononcé de la peine en mai,
après avoir plaidé coupable en février 2023.
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- La source: https://www.financemagnates.com//cryptocurrency/us-court-advances-sentencing-in-airbit-club-cryptocurrency-ponzi-scheme/
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- :est
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- 2015
- 2016
- 2020
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- At
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