L'ancien dirigeant de FTX fait l'objet d'une enquête pour de possibles violations de la loi sur le financement des campagnes (rapport)

Les procureurs américains auraient ciblé Ryan Salame – ancien PDG de la filiale bahamienne de FTX – pour une éventuelle violation de la loi lors d'un don de fonds à la campagne politique de sa petite amie d'alors en 2022. 

Des sources précédentes ont informé que Michelle Bond (la femme en question) a reçu au moins 400,000 1.5 $ en honoraires de conseil de FTX Digital Markets - l'entité dirigée par Salame. Selon le New York Times, l'Américain a personnellement fait don de XNUMX million de dollars au GMI super PAC (un comité nouvellement formé qui soutenait les candidats favorables à la cryptographie), qui à son tour a utilisé une partie des fonds pour populariser la campagne de Bond.

Salame prend un autre coup de poing

As rapporté Selon le Wall Street Journal, les procureurs fédéraux de Manhattan ont ouvert une enquête contre Salame pour examiner les dons qu'il a remis à sa petite amie de l'époque, Michelle Bond. Elle s'est présentée l'année dernière à l'investiture républicaine pour un siège au Congrès de New York. 

Les dirigeants de FTX, dont l'ancien PDG Sam Bankman-Fried, ont fait de généreux dons aux politiciens des partis démocrate et républicain avant l'effondrement de l'échange.

Malgré l'enquête, le couple n'a pas été accusé d'actes répréhensibles. Leurs avocats et le bureau du procureur américain à Manhattan ne se sont pas encore prononcés sur la question. 

Le FBI a également placé Salame sous son radar, raids sa maison à Potomac, dans le Maryland, fin avril. La raison exacte de cette perquisition reste floue. Cependant, certaines spéculations ont émergé, affirmant que cela pourrait être lié au Plantage FTX qui a secoué toute l’industrie de la cryptographie en novembre 2022. 

Salame a joué un rôle central dans le scandale après avoir dit les régulateurs des Bahamas que la plate-forme autrefois importante aurait pu détourner des milliards de dollars de fonds de clients et les avoir transférés à Alameda Research.

L'enquête n'a aucun lien avec SBF

La couverture a en outre informé que la dernière enquête contre Salame est traitée séparément de l'affaire contre SBF. 

De nombreux régulateurs et autorités ont accusé l'ancien PDG d'avoir commis plusieurs délits, tels que la fraude électronique et le complot en vue de blanchir de l'argent. Cependant, il a plaidé non coupable et a refusé d'être accusé d'être le principal responsable de l'effondrement de l'entreprise qu'il avait fondée.

SBF a passé un bref séjour dans une prison des Bahamas avant d'être expulsé vers les États-Unis. Les magistrats américains permis lui de vivre avec ses parents jusqu'au procès du 2 octobre sous une caution énorme de 250 millions de dollars. Il risque une peine de 115 ans de prison s'il est reconnu coupable.