Les procureurs américains demandent une longue peine pour un dirigeant dans une affaire de crypto-banque fantôme qui dure depuis cinq ans. Le 18 avril, le procureur américain Damian Williams a soumis une demande avant la condamnation de Reginald Fowler le 20 avril.
En 2019, Fowler, l'ancien propriétaire minoritaire de la franchise Minnesota Vikings NFL, a été arrêté et accusé de fraude bancaire, de transferts d'argent illégaux et de complot en vue de se livrer à des pratiques bancaires parallèles en relation avec son exploitation présumée d'une société de transfert d'argent sans licence.
Williams demande une peine d'au moins sept ans de prison au nom du gouvernement. Il a cependant proposé une peine de 15 à 20 ans afin de représenter la gravité du délit. En 2018, Fowler a fondé Global Trading Solutions (GTS) sous l’égide de Crypto Capital Corp, basée au Panama, une banque fantôme crypto accusée.
Il a été accusé d'avoir fraudé des institutions financières et d'avoir agi en tant que transmetteur d'argent non enregistré. Il aurait fourni des services bancaires parallèles à plusieurs bourses de crypto-monnaie, notamment Bitfinex, Binance, CEX.io et QuadrigaCX, via Crypto Capital.
Selon la pétition, GTS et Crypto Capital ont traité plus de 750 millions de dollars de transactions en crypto-monnaie entre février et octobre 2018, offrant ainsi aux sociétés de crypto-monnaie sans licence un accès illégal au système bancaire américain.
Le PDG de Crypto Capital, Ivan Manuel Molina Lee, a été arrêté en 2019 pour blanchiment d'argent et implication dans un cartel de la drogue colombien. Crypto Capital a joué un rôle important dans le procès impliquant l'omission de Bitfinex de divulguer la perte de 850 millions de dollars en espèces de clients. En février 2022, les entreprises ont été contraintes de payer 18.5 millions de dollars de sanctions civiles et de fermer leurs opérations commerciales à New York.
En 2020, Fowler a plaidé non coupable de tous les chefs d'accusation et a été libéré sous caution de 5 millions de dollars ; mais, en avril 2022, il a de nouveau plaidé coupable. "Reginald Fowler a commis des crimes graves", a conclu Williams à l'approche de la date de sa condamnation. Seule une période d’incarcération significative, d’au moins 84 mois, pourrait représenter cette gravité, favoriser un comportement respectueux de la loi et assurer une dissuasion efficace. Fowler a demandé un délai de six mois en septembre 2022, alléguant un problème médical grave.
Le Royaume-Uni pourrait avoir une réglementation sur la cryptographie d'ici un an,
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